北京格霊深瞳情報技術株式会社
2021年年次株主総会
会議資料
2002年6月
ディレクトリ
2021年年度株主総会会議の心得……32021年年次株主総会議事日程……6
議案2021年度取締役会の仕事報告に関する議案……8
議案二会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案……9
議案3会社の2021年度利益分配に関する議案……10
議案4 2022年度の総合与信額を申請する議案について……11
議案5会社の2022年度取締役報酬案に関する議案……12
議案6会社の2022年度監事報酬案に関する議案……13
議案7会社の2022年度監査機関を再雇用する議案について……14議案8会社の登録資本、会社のタイプを変更し、「会社定款」を改訂し、工商を行うことについて
変更登録の議案……15
議案9「株主総会議事規則」などの製度を改訂する議案について…16
議案10「監事会議事規則」の改訂に関する議案……17別添1北京格霊深瞳情報技術株式会社2021年度取締役会活動報告18別添2北京格霊深瞳情報技術株式会社2021年度監事会活動報告21
別添資料3北京格霊深瞳情報技術株式会社の資金占用防止製度……23
2021年年次株主総会会議の注意事項
北京格霊深瞳情報技術株式会社（以下「会社」と略称する）の全株主の合法的権益を維持し、株主が本大会期間中に権利を行使することを保障し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株主総会規則」「北京格霊深瞳情報技術株式会社定款」及び「北京格霊深瞳情報技術株式会社株主総会議事規則」などの関連規定に基づき、会社は特に本会議の注意事項を製定した。一、本大会の厳粛性と正常な秩序を保証するために、会議に出席する株主、取締役、監事、高級管理者、会社が招聘した弁護士及び仲介機関の外で、会社は法によって他の人の入場を拒否する権利がある。二、会議に出席する株主またはその代理人または他の出席者の出席資格を確認するために、会議スタッフは会議に出席する者の身分に対して必要なチェック作業を行います。チェックされた者は協力してください。
三、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者は会議の開催30分前に会場に到着して署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書、法定代表者/執行事務パートナー委任代表身分証明書、営業許可証複写書（公印を押す）、授権依頼書などの証明書類を提示し、経験証は会議に出席することができる。
四、今回の大会の現場会議は2022年6月23日14時30分に正式に始まり、会議が始まった後、会議の司会者が現場に出席した株主と代理人の人数と保有する議決権の数を発表する前に、会議の署名と登録は中止しなければならない。遅刻株主数、株式数は採決数に計上されない。
五、株主及び代理人は大会に参加し、法によって発言権、質問権、議決権などの権利を享有する。株主と代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社の権利を侵害してはならない。株主及び株主代理人が大会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社とその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
六、発言を要求する株主と代理人は、会議の議事日程に従って、会議の司会者の許可を得て発言しなければならない。複数の株主と株主代理人が同時に発言を要求した場合、まず手を挙げた者が発言する。前後を確定することはできません。司会者が発言者を指定します。会議の進行中は株主や株主代理人の発言や質問だけを受け付けています。株主や株主代理人の発言や質問は今回の会議の議題をめぐって行われ、時間は5分を超えないように簡潔にしなければならない。
七、株主及び代理人が発言を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会が採決を行う際、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または製止する権利がある。
八、司会者は会社の取締役、監事、高級管理職を手配して株主の質問に答えることができる。会社のビジネス秘密やインサイダー情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性があるという質問に対して、司会者や指定された関係者は回答を拒否する権利がある。
九、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、採決に提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない。同意、反対または棄権。現場会議に出席する株主と株主代理人は、必ず採決票に株主名または名前を署名しなければならない。未記入、記入間違い、字が判読できない採決票、未投票の採決票はすべて投票者が採決権利を放棄したと見なし、その保有株式の採決結菓は「棄権」と計算される。
十、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結菓を結合して株主総会決議公告を発表した。
十一、今回の株主総会の現場会議は株主代表1人、監査役1人を開票人とし、株主代表1人、監査役1人を開票人とし、採決状況の統計と監督を担当し、採決結菓記録に署名した。
十二、今回の株主総会は会社が招聘した弁護士事務所の執業弁護士が現場で目撃し、法律意見書を発行した。
十三、司会者は現場会議が行った実際の状況に基づいてその場で会議の議事日程を適切に調整することができる。
十四、会議中に参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩かないようにし、携帯電話は静音状態に調整し、会議中に個人の録音、録画、写真撮影をお断りし、参加者は特別な原因がなくても大会が終わってから会場を離れるべきだ。会議の正常なプログラムを妨害したり、挑発したり、他の株主の合法的な権益を侵害したりする行為に対して、会議のスタッフは製止し、関係部門に報告して処理する権利がある。
十五、当社は株主総会に参加する株主に贈り物を出さず、株主総会に参加する株主の交通、宿泊などの事項を手配し、すべての株主を平等に扱う責任を負わない。
十六、今回の株主総会の登録方法と採決方式の具体的な内容は、2022年6月2日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「北京格霊深瞳情報技術株式会社の2021年年度株主総会開催に関する通知」（公告番号：2022012）を参照してください。
17、特に注意：北京市は現在疫病予防とコントロールの肝心な時期にあることを考慮して、会社は株主と株主代理人がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。
現場の参加が必要な場合は、必ず本人の体温が正常で、気道の不快感などの症状がないことを確保してください。参加当日はマスクなどの防護具を着用し、個人の防護をしっかりと行い、会場の要求に合わせて登録し、体温検査を受け、健康コードを提示するなどの関連防疫活動を行ってください。
疫病防止の要求を実行し、株主、株主代理人、その他の参加者の健康安全を保護するために、今回の株主総会は本通知に開示された開催場所に現場会議を設置できないリスクがある。現場会議を設置できず、法によって株主の合法的権益を保障するために、今回の株主総会は通信会議の方式で開催される。会社は今回の株主総会に参加する株主に通信会議のアクセス方式を提供する。通信会議に参加する株主が提供し、提示しなければならない資料は、会社会議室の現場で株主総会を開く要求と一緻している。
2021年年次株主総会の議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
（I）現場会議時間：2022年6月23日14時30分
（II）現場会議場所：北京市海淀区永泰荘北路1号天地隣楓創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 園1号棟B棟1階会議室
（III）会議招集者：北京格霊深瞳情報技術株式会社取締役会
（IV）ネット投票のシステム、開始日と投票時間
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始期間：2022年6月23日から2022年6月23日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。二、会議の議事日程
（I）参加者のサイン
（II）司会者は会議の開始を発表し、会議に出席する株主数と保有する議決権株式数を大会に報告する。
（III）株主総会会議の注意事項を読み上げる
（IV）計算票、監督票メンバーの推挙
（Ⅴ）会議の各議案を項目ごとに審議する。
1、「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議する
2、「会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案」を審議する。
3、「会社の2021年度利益分配に関する議案」を審議する
4、「2022年度総合与信枠の申請に関する議案」を審議する
5、「会社の2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議する
6、「会社の2022年度監事報酬案に関する議案」を審議する
7、「継続雇用会社の2022年度監査機構に関する議案」を審議する
8、「会社の登録資本、会社のタイプを変更し、＜会社定款＞を改訂し、工商変更登記を行う議案について」を審議する。
9、「＜株主総会議事規則＞などの製度の改訂に関する議案」を審議する（項目別採決）
10、「監事会議事規則の改訂に関する議案」を審議する。
2021年度の独立取締役の叙任報告を聞く
（Ⅵ）参加株主及び株主代理人の発言及び質問
（8550）会議に出席した株主及び株主代理人は上述の議案を項目ごとに採決する。
（8551）休会、現場投票の採決結菓を統計する
（8552）復会し、ネット投票と現場投票の採決結菓をまとめる
（Ⅹ）司会者が株主総会決議を読み上げる
（十一）証人弁護士が法律意見書を読み上げる
（十二）会議文書に署名する
（十三）会議が終わる
議案1
会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案
株主の皆様：
「会社定款」及び「取締役会議事規則」などの関連規則製度に基づき、会社取締役会は「北京格霊深瞳情報技術株式会社2021年度取締役会活動報告」を作成した。詳細は添付ファイル1を参照してください。
本議案はすでに会社の第1回取締役会の第12回会議で審議され、株主の皆さんに審議していただきます。北京格霊深瞳情報技術株式会社取締役会
2022年6月23日
議案2
会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案
株主の皆様：
「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連規則製度に基づき、会社監事会は「北京格霊深瞳情報技術株式会社2021年度監事会活動報告」を作成した。詳細は添付ファイル2を参照してください。
本議案はすでに会社の第1回監事会の第6回会議で審議され、株主の皆様の審議をお願いいたします。北京格霊深瞳情報技術株式会社監事会
2022年6月23日
議案3
会社の2021年度利益分配に関する議案
株主の皆様：
容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査を経て、2021年度に会社が上場会社の株主に帰属する純利益は-684177万元（合併報告書）である。2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は-1459050万元だった。
中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定によると、会社の累計未分配利益はマイナスであるため、利益分配条件を満たしておらず、会社の正常な経営と持続可能な発展の需要を保障し、満たすために、会社の2021年度利益分配案は：現金配当を配布しない、赤い株を送らない、資本積立金で株式を増加させない。
本議案はすでに会社の第1回取締役会の第12回会議、第1回監事会の第6回会議で審議、採択された。具体的な内容は会社が2022年6月2日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.開示された「北京格霊深瞳情報技術株式会社の2021年度利益分配案に関する公告」（公告番号：2022009）。
株主総会の審議を要請する。
北京格霊深瞳情報技術株式会社取締役会
