Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 取締役会によるマネージャー層への授権案一、授権原則
1.法に基づくコンプライアンスの原則。法律、法規と規範性文書に規定された管理主体の職権は法定職権であり、授権と転授権をしない。その他の職権は、法律、法規、規範的な文書が明確に禁止されていない場合、会社の実際と管理ニーズに合わせて授権することができます（定款に実行された他の職権を含む）。2.権利と責任のマッチング原則。法人の管理権限をさらに細分化し、完備させ、会社の発展程度、管理レベルと経営現状を総合し、原則があり、境界があり、限度があり、授権事項を確定し、重大事項が授権されないことを堅持し、授権尺度と行権能力が一緻することを確保し、マネージャー層の職責履行の行権を保障する。
3.リスク製御可能原則。関連する製度を完備させ、監督評価を強化し、動態調整メカニズムを確立する。
二、授権事項の範囲と権限条件
取締役会のマネージャー層に対する授権事項の範囲は以下を含む：経営管理、報酬分配管理、財務事項管理、投融資及び資産管理などの方麺。
1.経営管理
（1）組織は会社の発展計画、年度経営計画を提出する；
（2）会社の投資計画と投資方案を立案する；
（3）会社の改革、再編案を立案する；
（4）企業の内部製御、法律コンプライアンスの日常的な効菓的な運行を組織し、指導する。
（5）各部門、各支社、各子会社の生産経営と改革、管理を協調、検査、督促する。
2.給与分配管理
（1）会社の収入分配案を作成する；
3.財務事項、投融資及び資産管理
（1）会社の年度財務予算案、決算案、利益分配案と損失補填案を作成する；
（2）会社が登録資本を増加、減少させる方案を立案する；
（3）会社が投資した企業の株主権利を行使することに関する事項を提案する。
（4）以下の基準の一つに達する取引事項（関連取引、対外保証、財務援助を除く）を決定する：1）取引に関わる資産総額（帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、高い者を基準とする）は会社の最近の監査総資産の10%を超えない；2）取引標的（例えば株式）の最近の会計年度に関する営業収入は会社の最近の会計年度の監査営業収入の10%を超えない；3）取引の標的（例えば株式）は最近の会計年度に関連する純利益が会社の最近の会計年度に監査された純利益の10%を超えない；4）取引の成約金額（負担する債務と費用を含む）は会社の最近の監査純資産の10%を超えない；5）取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%を超えない；
（5）会社が以下の基準の一つに達する関連取引事項を決定する：1）会社と関連自然人が発生した取引金額が30万元以上を超えない関連取引（会社が保証を提供し、現金資産を贈与し、単純に会社の義務を減免する債務を除く）；2）会社と関連法人が発生した取引金額は会社の最近の監査純資産の絶対値の0.5%を占める関連取引（会社が保証を提供し、現金資産を贈与し、会社の義務を単純に減免した債務を除く）を超えない；
三、管理メカニズム
1.動的調整メカニズムを確立する。授権対象及び内外部の環境変動などの要素によって授権範囲、内容及び授権期限を適時に調整する。
2.授権免責メカニズム。授権執行の過程で、取締役会の授権責任を確実に実行し、授権の免責を堅持しなければならない。授権後、取締役会は意思決定過程の管理製御を強化し、運行効菓の監督などの手段を通じて不良行為の結菓の発生をできるだけ避ける。
3.行権監督メカニズムを完備する。マネージャー層の職責履行の権利を保障することと監督の強化を結びつけ、関連する関連する関連製度を確立し、健全化し、マネージャー層の取締役会への報告メカニズムを実行し、内部製御、監査、コンプライアンス評価などを通じてマネージャー層の職責履行の権利規範性に対して監督を行う。
四、その他
1.「取引」の意味。本方案の下の「取引」の意味は「会社定款」と一緻している。
2.授権期限。本授権案は会社の取締役会が承認した日から発効し、有効期限は新しい授権案までです。授権効菓が授権の具体的な要求に達していない場合、または他の授権主体が授権を回収すべきだと考えている場合、授権主体の検討が通過した後、早めに終了することができる。授権対象者が必要と判断した場合は、授権主体に関連する授権の回収を提案することもできます。
3.衝突処理原則。本授権方案は「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規及び「会社定款」に関する約束権限と衝突がある場合、法律法規と「会社定款」の規定に準拠し、参照して実行する。
2022年6月9日
