証券コード： Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) 証券略称： Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) 公告番号：2022039 Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
第3回取締役会第6回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第6回会議は2022年6月10日に通信採決の方式で開催された。今回の会議には取締役7名、実際に取締役7名が出席しなければならない。会議は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「会社定款」に規定された方式によって全取締役に通知した。会議の招集と開催は「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合し、会議が形成した決議は合法的で有効である。会議は通信採決の方式で以下の議案を審議し、採択した。
二、取締役会会議の審議状況
全取締役の審議と採決を経て、次のような決議を形成した。
1、「会社の2019年製限株式激励計画について、初めて第3の製限期間を授与し、第2の製限期間に製限条件の成菓を授与する議案を審議、採択した」
会社の2019年製限株激励計画は初めて第3の製限期を授与し、第2の製限期に製限条件を解除することを授与した。今回の限定解除条件に合致する激励対象は計116名。限定販売を解除できる限定株の数は723655株で、会社の現在の総株式の0.3973%を占めている。
具体的な内容の詳細は、会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「会社の2019年製限株式激励計画について、初めて第3の製限期間を授与し、第2の製限期間に製限条件の成菓を授与する公告」。
会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、監事会はこの事項に対して審査意見を発表し、弁護士事務所は専門的な意見を出した。内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)で披露された公告。
この議案は、激励計画に参加した関連取締役の週兵氏、徐沢兵氏が採決を回避した。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票、回避2票。
2、「2019年製限株激励計画の一部買い戻し数量と価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
会社の2019年製限株激励計画が初めて一部の激励対象者のうち8人に個人的な原因で退職したため、「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2019年製限株激励計画（草案）」などの規定によると、激励資格がなくなり、この部分が授与されたが、まだ限定株を解除していない製限株を買い戻し、抹消する必要がある。会社は2019年の製限株激励計画に対して初めて一部の買い戻し数量と価格を授与し、相応の調整を行った。
具体的な内容の詳細は、会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「2019年製限株激励計画の調整について初めて一部の買い戻し数量と価格を授与し、2021年製限株激励計画が初めて一部の買い戻し価格を授与し、一部の製限株を買い戻し抹消する公告」。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、監事会はこの事項に対して審査意見を発表し、弁護士事務所は今回の調整について専門的な意見を出した。内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)で披露された公告。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
3、「2021年製限株激励計画の一部買い戻し価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
会社の2021年製限株激励計画が初めて一部の激励対象者のうち8人に個人的な原因で退職したため、「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2021年製限株激励計画（草案）」などの規定によると、激励資格はすでになく、この部分が授与されたが、まだ限定株を解除していない製限株を買い戻し、抹消する必要がある。会社は2021年の製限株激励計画に対して初めて一部の買い戻し価格を授与し、相応の調整を行った。
具体的な内容の詳細は、会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「2019年製限株激励計画の調整について初めて一部の買い戻し数量と価格を授与し、2021年製限株激励計画が初めて一部の買い戻し価格を授与し、一部の製限株を買い戻し抹消する公告」。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、監事会はこの事項に対して審査意見を発表し、弁護士事務所は今回の調整について専門的な意見を出した。内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)で披露された公告。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
4、「一部の製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。
（1）会社は2019年5月21日に2019年製限株式株式インセンティブ計画の初の部分製限株式登録を完成し、2019年製限株式インセンティブ計画の初の部分インセンティブ対象者のうち8人が個人的な原因で退職したことを考慮し、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び会社の「2019年製限株式インセンティブ計画（草案）」の関連規定に基づき、前記対象はインセンティブ資格を備えていない。会社は上記8人の激励対象が授与されたが、販売制限を解除していない51007株（資本積立金の株式移転後）の製限株を買い戻し、抹消する予定だ。
（2）会社は2021年12月17日に2021年製限株株式激励計画の初の部分製限株登録を完成し、2021年製限株激励計画の初の部分激励対象者のうち8人が個人的な原因で退職したことを考慮し、「上場会社株式激励管理弁法」及び「会社2021年製限株激励計画（草案）」の関連規定に基づき、前記対象は激励資格を備えていない。会社は上記8人の激励対象が授与されたが、販売制限が解除されていない13000株の製限株を買い戻し、抹消する予定だ。
以上、会社の2019年製限株激励計画と2021年製限株激励計画の今回の買い戻し株式の合計は64007株で、買い戻し価格は調整後の計算に基づいている。
具体的な内容の詳細は、会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「2019年製限株激励計画の調整について初めて一部の買い戻し数量と価格を授与し、2021年製限株激励計画が初めて一部の買い戻し価格を授与し、一部の製限株を買い戻し抹消する公告」。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、監事会はこの事項に対して審査意見を発表し、弁護士事務所は今回の買い戻しの抹消について専門的な意見を出した。内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)で披露された公告。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
5、「会社定款の改正に関する議案」を審議、採択した。
会社は「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2019年製限株激励計画（草案）」及び会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の関連規定に基づき、一部の激励対象が授与されたが、製限を解除していない合計64007株の製限株を買い戻し、抹消する予定だ。今回の買い戻しが抹消されると、会社の株式総数は18211301株から1820557294株に減少し、登録資本は182121301元から1820557294元に減少する。
この議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に会社の取締役会が専任者を指定して工商登記に関する手続きを行うことを許可するよう要請する必要がある。
具体的な内容の詳細は、会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社定款改訂対照表」。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
6、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月27日に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。
株主総会は以下の議案を審議する。
1、「一部の製限株の買い戻し抹消に関する議案」；
2、「会社定款の改正に関する議案」。
具体的な情報の詳細は、会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、「 Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) 第3回取締役会第6回会議決議」；
2、「独立取締役の第3回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告します。
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) 取締役会2022年6月10日
