証券コード：301108証券略称：潔雅株式公告番号：2022032銅陵潔雅生物科学技術株式会社
監査役会の交代選挙に関する公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
銅陵潔雅生物科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）の第4期監事会の任期が間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範的な文書や「会社規約」などの関連規定は、会社が関連する法律プログラムに基づいて監事会の交代選挙を行う予定だ。
会社は2022年6月10日に会社の第4回監事会の第10回会議を開き、「第5回監事会非従業員監事候補の指名に関する議案」を一つ一つ審議し、採択した。会社監事会は盧雲鳳さん、兪彦誠さんを会社の第5回監事会の非従業員監事に指名し、候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
「中華人民共和国会社法」「会社定款」などの関連規定によると、上述の非従業員監事候補は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製を採用して2人の非従業員監事を選挙する必要がある。株主総会の審議を経て、会社の従業員代表大会の民主選挙によって選出された従業員監事1人と共同で会社の第5回監事会を構成し、任期は会社の2022年の第2回臨時株主総会の審議が通過した日から3年間である。
監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事会の監事が就任する前に、会社の第4期監事会の監事は依然として法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に従って、忠実に勤勉に監事の義務と職責を履行します。
会社は第4回監事会の監事の皆様が在任中、会社と監事会の規範運営と健康発展に貢献したことに心から感謝します。
ここに公告します。
銅陵潔雅生物科学技術株式会社監事会2022年6月11日添付ファイル：第5回監事会非従業員監事候補履歴書
盧雲鳳さん、1983年7月生まれ、中国国籍、海外永久居留権、本科学歴はありません。2005年8月から2007年8月まで、銅陵東市電子有限責任会社の総合管理文員を務めた。2007年8~2013年7月、銅陵毅遠電光源有限責任会社事務室の文員、副主任を歴任した。2013年7月から2017年12月まで、銅陵祥和機電設備有限会社総合部副主任を務めた。2018年3月から2018年7月まで、銅陵新港プラスチック有限会社の人事専門員を務めた。2018年8月現在、銅陵潔雅生物科学技術株式会社行政部の副主管を務めている。
公告日までに、盧雲鳳女史は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社規約」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者として照会され、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に符合している。
兪彦誠さん、1982年4月生まれ、中国国籍、海外永久居留権、大学院生の学歴はありません。2009年10月から現在まで、上海中億科学技術投資グループ有限会社の総経理を務めている。2012年12月から現在まで、銅陵明源創業投資管理有限会社の取締役、社長を務めている。2014年4月から現在まで、銅陵明源循環経済産業創業投資基金センター（有限パートナー）執行事務パートナー（代表委任）を務めている。2014年12月現在、蘇州工業園区中億明源創業投資管理有限会社の取締役、社長を務めている。2015年3月から現在まで、蘇州工業園区の億明源創業投資センター（有限パートナー）の執行事務パートナー（代表を任命）を務めている。2015年5月から2020年7月まで、蘇州安鴻泰新材料有限会社の取締役を務めた。2015年12月から現在まで、蘇州優千ネットワーク科学技術有限会社の取締役を務めている。2016年1月から現在まで、蘇州工業園区の億明鋭創業投資センター（有限パートナー）執行事務パートナー（代表委任）を務めている。2016年6月現在、上海比路電子株式会社の取締役を務めている。2016年12月から現在まで、蘇州楽遊ネットワーク科学技術有限会社の取締役を務めている。2017年6月から2020年9月まで、蘇州昂康免疫科学技術有限会社の監事を務めた。2017年9月から現在まで、江蘇融政科学技術サービス有限会社の取締役を務めている。2017年12月から現在まで、江蘇国鑫明源創業投資管理有限会社の総経理を務めている。
マネージャー2018年5月から現在まで、蘇州奥傑自動車技術株式会社の監督を務めている。2018年6月から現在まで、蘇州工業園区の億明源二期創業投資センター（有限パートナー）執行事務パートナー（代表委任）を務めている。2019年7月から現在まで、蘇州衆言ネットワーク科学技術株式会社の監督を務めている。2020年6月から現在まで、北京雲聖知能科学技術有限責任会社の取締役を務めています。2020年12月から現在まで、蘇州大禹ネットワーク科学技術有限会社の監事を務めている。2021年7月から2021年12月まで、蘇州中億致遠創業投資センター（有限パートナー）執行事務パートナー（代表委任）に就任した。2021年12月から現在まで、疌泉明源（蘇州）創業投資センター（有限パートナー）執行事務パートナー（代表委任）を務めている。2021年10月に蘇州工業園区誌合創業投資センター（有限パートナー）の執行事務パートナー（代表を任命）に就任した。2016年5月現在、当社の監査役を務めています。
公告日までに、兪彦誠氏は直接会社の株式を保有しておらず、蘇州工業園区の億明源創業投資センター（有限パートナー）を通じて間接的に会社の株式10332株を保有している。上記の状況を除いて、兪彦誠氏は会社の5%以上の株式を持つ他の株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がなく、「会社法」「会社定款」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、非信用被執行者として照会され、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に符合している。
