Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 独立取締役
会社の第4回取締役会第10回会議に関する事項に関する事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」「上場会社管理準則」及び「会社定款」「独立取締役製度」などの関連規定に基づき、私たちは会社独立取締役として、事前に会社が提供した関連資料を調べ、関連状況を理解した後、独立判断の立場に基づいて、会社の第4回取締役会第10回会議で審議される関連議案に対して、以下の事前承認意見を発表した。
私たちは会社の独立取締役として、会社の今回の非公開株式発行案の調整に関する上記の文書を真剣に審査し、次のように考えています。
今回の会社調整後の非公開発行A株案は、「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、会社の現在の実際の状況に符合し、会社の今回の非公開発行を推進するのに有利である。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。今回の非公開発行A株の買収対象である牧原実業グループ有限会社は会社の持株株主であり、会社の実際の支配者である秦英林氏と銭瑛氏が支配する企業であり、今回の非公開発行は関連取引を構成し、取引事項は会社の独立性構成に影響を与えず、会社の経営発展の需要に符合し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律、法規と「会社定款」の規定。
以上のことから、私たちは今回の非公開発行A株の調整に関する議案を会社の第4回取締役会第10回会議に提出して審議することで合意しました。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「＊ Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 独立取締役会社第4回取締役会第10回会議に関する事項の事前承認意見」の署名ページ）独立取締役署名：李雄大：閻磊：馮根福：
2022年6月7日
