Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
2021年年次株主総会
会議資料
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
2002年6月
ディレクトリ
会議の心得……3会議の議題……5会議議案……81 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021年度取締役会活動報告に関する議案……822021年度監事会活動報告に関する議案……2932021年度報告とその要約に関する議案……3542021年度財務会計報告に関する議案……3652021年度利益分配案に関する議案……3962022年度予算報告に関する議案……4072022年度保証計画に関する議案……4382022年度日常関連取引計画及び日常関連取引協議の締結に関する議案……449.グループ財務有限責任会社が金融サービスフレームワーク協定及び関連取引に署名する議案について……45102022年度年報監査機構と内部製御監査機構の招聘に関する議案5411 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022年度資産証券化製品の発行と増信事項に関する議案…5512.提出 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 株主総会が取締役会に債務融資ツールの発行を決定することを継続的に許可する議案について……5813.取締役の2021年度報酬と2022年度報酬案に関する議案…6114.＊ Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ＃＃監査役の2021年度報酬及び2022年度報酬案に関する議案…6315.取締役、監査役、高級管理職および関係者のための2022年度職責履行保険の購入に関する議案……6416 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 非公開株式発行条件に合致する議案について……6617.非公開株式発行案に関する議案……6718 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 非公開株式発行事前案に関する議案……7119.非公開発行株式募集資金投資プロジェクトの実行可能性分析報告書に関する議案……7220 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 前回の資金調達使用状況特別報告に関する議案……7321.会社の株主総会の授権取締役会に今回の非公開株式発行に関する議案を提出することについて……7422.将来3年間（20222024年）の株主還元計画に関する議案…7623.非公開発行A株の希薄化に関する即時リターン、補填措置及び関連約束に関する議案……8124.「 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 独立取締役勤務製度」の改訂に関する議案……82
25.「 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 募集資金管理製度」の改訂に関する議案…94
会議の心得
全体株主の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会が順調に行われることを保証するために、「上場会社株主総会規則（2022年改訂）」（中国証券監督管理委員会公告［202213号）などの文書の関連要求に基づいて、本注意事項を製定する。
一、会議は関連法律法規と規範性文書及び「＊ Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に従って行い、参加者は会議の秩序を自覚的に維持してください。
二、参加株主及び株主代表は合法的な身分証明書と有効な登録書類（株式口座カード、身分証明書など）及び関連する授権書類を持って会議の登録手続き及び関連事項を処理しなければならない。
三、今回の株主総会に出席する株主と株主代表は2022年6月22日17時までに北京車公荘西路22号海賦国際ビルA座13階1316室に会議登記を行うべきである。6月23日8時45分までに海賦国際ビルA席7階ロビーにチェックインし、チェックインが終わった後、スタッフの案内で会場に入って手配された位置に着席しなければなりません。9時から会議の司会者が現場で会議に出席する株主と株主代表者の数と議決権を持つ株式の総数を発表し、株主が登録に署名すると終了し、9時までに登録されていない株主と株主代表は現場会議の採決に参加できない。
四、今回の株主総会で採決する必要がある議案が多く、時間が緊張しているため、総会が株主の発言を手配する時間は限られている。株主および株主代理人が会議で発言することを要求している場合は、6月22日17:00までに株主登録所に事前に登録してください。会議期間中、株主の発言は手を挙げて指示し、発言前に総会に株主の名前を通報し、発言は今回の会議議案をめぐって行われ、簡潔で要約され、1人の発言時間は3分を超えない。総会は発言したいすべての株主の要求を満たすことができず、株主は会議後に電話、メールなどで会社の取締役会事務室に連絡することができ、会社は株主の提案、意見を真剣に聞くことができます。
五、個人で録音、写真、録画を行うことをお断りします。
六、今回の大会の議案の中で、議案17（子議案を含む）、18、19、21、22、23は特別決議議案であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。残りの議案はすべて普通決議議案であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2分の1以上が通過しなければならない。
七、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は上海証券取引所のネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できません。議決権が重複投票になった場合、最初の投票結菓を基準にします。
現場会議の採決は記名投票の採決方式を採用し、2人の株主代表、1人の監事代表、会社の弁護士が監督した。
八、株主総会の間、参加者は携帯電話の電源を切ったり、静音状態にしたりしてください。
会議の議題
会議時間：2022年6月23日9:00から
会議の議題：
（I）司会者は会議の開始を発表し、参加株主の状況と列席会議員の状況を紹介する。
（II）議案の読み上げ
議案一：2021年度取締役会活動報告に関する議案；議案2：2021年度監事会活動報告に関する議案；議案3：2021年度報告及びその要約に関する議案；議案4：2021年度財務会計報告に関する議案；議案五：2021年度利益分配案に関する議案；議案六：＊ Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022年度予算報告に関する議案；
議案7：＊ Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022年度保証計画に関する議案；
議案8：2022年度日常関連取引計画及び日常関連取引協議の締結に関する議案；
議案9：グループ財務有限責任会社が金融サービス枠組み協議及び関連取引に署名する議案について；
議案102022年度年報監査機構と内部製御監査機構の招聘に関する議案；
議案112022年度資産証券化製品の発行と増信事項に関する議案；
議案12：株主総会が取締役会に債務融資ツールの発行を決定することを継続的に許可することについての議案；
議案13：取締役の2021年度報酬及び2022年度報酬案に関する議案；
議案14：＊ Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ＃＃監事の2021年度報酬及び2022年度報酬案に関する議案；
議案15：取締役、監事、高級管理職及び関係者の2022年度職責履行責任保険の購入に関する議案；
議案16：非公開株式発行条件に合致する議案について議案17：非公開株式発行案に関する議案；
議案十八： Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 非公開発行株式事前案に関する議案；
議案19：非公開発行株式募集資金投資プロジェクトの実行可能性分析報告に関する議案；
議案20 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 前回の資金募集使用状況特別報告に関する議案；
議案21：会社の株主総会の授権取締役会に今回の非公開株式発行に関する事項を提出することに関する議案；
議案二十二： Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 未来三年間（20222024年）の株主還元計画に関する議案；
議案二十三： Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 非公開発行A株の希薄化に関する即時リターン、補填措置及び関連約束に関する議案；
議案二十四：「＊ Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ＃＃独立取締役勤務製度」の改訂に関する議案；
議案二十五：「 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 募集資金管理製度」の改訂に関する議案。
（III）独立取締役代表の叙職
（IV）株主発言、審議議案
（Ⅴ）株主が議案を採決する
（Ⅵ）採決結菓を読み上げる
（i）株主総会決議の読み上げ
（i）法律意見書の読み上げ
（Ⅸ）株主総会決議（Ⅹ）に署名して会議の終了を宣言する
会議議案
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021年年次株主総会議案の一つ
について
2021年度取締役会活動報告の議案
株主および株主代表の皆様：
関連する法律、法規と「会社定款」の規定に基づき、会社の取締役会は「 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021年度取締役会仕事報告」を作成し、すでに会社の第3回取締役会第56回会議で審議された。
株主の皆様、株主の代表の皆様の審議をお願いします。
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 取締役会二〇二年六月
添付ファイル：「 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021年度取締役会活動報告」
添付ファイル：
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
2021年度取締役会活動報告
株主および株主代表の皆様：
会社の第3回取締役会の委託を受けて、私は株主総会に2021年度取締役会の仕事報告をして、審議してください。
2021年は「第十四次五カ年計画」の開局の年であり、社会主義現代化国家を全麺的に建設する新たな征途を開き、第二百年奮闘目標に進出する第一年でもある。党の第19回全国代表大会と第19回全体会議及び中央経済工作会議の精神を深く貫徹し、党中央、国務院の国有企業改革発展に関する政策決定と配置を全麺的に実行し、国務院国家資本委員会の各要求を真剣に実行し、「戦略を定め、政策を行い、リスクを防ぐ」機能を十分に発揮し、年間目標と任務をアンカーして動揺せず、疫病予防と生産経営を統一的に推進し、企業発展の質と運行効率の向上に力を入れている。会社の管理システムと管理能力の現代化を推進する。厳しい複雑な国際情勢と経営環境に積極的に対応し、市場のチャンスを積極的に捉え、会社の「第十四次五カ年計画」戦略と戦略計画の実行を推進し、改革発展の革新を穏当に秩序立てて推進し、会社のモデルチェンジとグレードアップの歩みを絶えず加速させ、発展動力の活力を絶えず強化し、党の建設と改革発展の各事業は新しい重要な進展を遂げ、「第十四次五カ年計画」の良好な開局を実現した。
同時に、会社は安定した経営を行い、運営を規範化し、高品質の情報開示、円滑な投資家のコミュニケーションルートで投資家の利益を十分に維持し、影響力は資本市場でさらに向上した。2021年、会社は前後して第23回上場会社金牛賞「百強賞」、第11回金紫荊賞「最優秀上場会社」、2020年中国証券報金牛賞「最も投資価値のある上場会社」を受賞し、会社の取締役会は第17回中国上場会社の取締役会金円卓賞の最優秀取締役会を受賞した。これは資本市場が会社の管理レベルを絶えず向上させ、持続的で穏健な発展に対する十分な肯定であり、多くの投資家が会社に対する高度な認可と積極的な評価でもある。取締役会の2021年の主要な仕事状況と会社の経営改革の発展状況、2022年の仕事の考え方と主要な措置を以下のように報告する。
一、取締役会の建設及び主要な仕事状況
