会社定款修正案
Yango Group Co.Ltd(000671) （以下「会社」と略称する）法人管理構造をさらに完備させ、会社の規範的な運営を促進し、意思決定メカニズムを最適化し、会社の穏健な経営を確保するためである。「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「会社定款」の関連条項を改正し、株主総会の授権経営班に工商届出などの関連手続きを担当させる予定だ。具体的には次のとおりです。
改訂前改訂後
第96条取締役は株主総会によって選出され、第96条取締役は株主総会によって選出または交代され、任期満了前に株主総会または交代することができ、任期満了前に株主総会によってその職務を解除することができる。取締役の任期は3年で、任期が満了してその職務を解除する。取締役の任期は3年を超えず、任期は連続して再選することができる。満了によって再選される。
取締役の任期は就任の日から計算し、本取締役の任期は就任の日から計算し、今回の取締役局の任期が満了するまで計算する。取締役の任期中の取締役局の任期が満了するまで。取締役の任期満了により適時に改選されず、改選された取締役が就任する前に、適時に改選されず、改選された取締役が就任する前に、元取締役は依然として法律、行政法規、部原取締役は依然として法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、取締役の職務を履行しなければならない。門規則と本規約の規定は、取締役の職務を履行する。取締役は総裁または他の高級管理取締役が総裁または他の高級管理者が兼任することができますが、総裁または他の高級管理者が兼任することができますが、総裁または他の高級管理者の職務を兼任する取締役および従業員代表が理事職を担当する取締役および従業員代表が担当する取締役は、会社の取締役の総数を超えてはなりません。合計は会社の取締役総数の1/2を超えてはならない。1/2。
第百六条取締役局は12名の取締役第百六条取締役局は9名の取締役から構成され、その中で独立取締役4名、取締役局主席の中で独立取締役は3名以上、取締役局主席1人、取締役局副主席数人を設置した。席1人、取締役局副主席数人。
関連する法律法規及び「会社定款」の規定に基づき、会社定款の修正案はまだ会社株主総会の審議を提出する必要があり、上述の改訂を除いて、「会社定款」の他の条項は変わらない。
Yango Group Co.Ltd(000671) 取締役会
2002年6月14日
