証券コード： Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 証券略称： Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 公告番号：2022027 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
第9回取締役会第3回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第3回会議の通知は2022年6月10日に通信方式で発行され、会議は2022年6月14日に会社の3階会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議には取締役7人が出席し、実際に自ら取締役7人が出席しなければならない。その中で誌鵬さん、黄力進さん、多吉さん、管一民さんと李家強さんに通信方式で参加した。会議は会社の理事長が誌鵬さんに主宰し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。会議の招集、開催と採決の手順は関連法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。会議は以下の議案を審議して採択した。
一、「通機業務モデルの開拓及び関連協議の締結に関する議案」を審議、採択する。
市場と顧客の変化に順応し、これを通じて会社の通機業務モデルを開拓し、独自のルートと自主ブランドの建設を徐々に推進するために、完全子会社の江淮動力アメリカ有限会社（以下「JDNA」と略称する）とBriggs&Stratton、LLCが「資産購入契約」と「ライセンス契約」（以下「関連契約」と略称する）を締結することに同意した。その総額3000万ドル以下の汎用製品と関連ブランドの北米地域の5年間の使用権を購入します。
具体的な内容は、同社が同日公開した「通信機の業務モデルの拡大及び関連協定の締結に関する公告」（2022028）を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
二、「完全子会社間の保証提供に関する議案」を審議、採択する。
JDNAとBriggs&Stratton，LLC関連協議の有効な履行と後続業務の順調な展開を保証するために、完全子会社の江蘇江淮動力有限会社が中国主体としてJDNAの関連協議項目におけるすべての履行義務と責任に連帯責任保証を提供することに同意した。
会社の独立取締役は本議案について同意する独立意見を発表した。本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日公開した「完全子会社間の保証提供に関する公告」（2022029）を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
三、「完全子会社への増資に関する議案」を審議、採択する。
JDNAの経営規模を拡大し、その経営実力と業務開拓能力を高めるために、会社が自己資金と/または債務の株式移転などの方式で、JDNAの登録資本を114万9000ドルから1500万ドルに増やし、会社の管理層に今回の増資に関することを許可することに同意した。今回の増資が完了した後、会社のJDNAに対する持株比率は変わらず、会社の完全子会社である。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
四、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
2022年7月5日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催する予定で、具体的な内容は会社が同日公開した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（2022030）を参照してください。採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 取締役会2002年6月15日
