Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
独立取締役第4回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見
「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年改正）」「上場会社における独立取締役製度の構築に関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上市会社の規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「＊ Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 定款」の関連規定によると、私たちは Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第4回取締役会第4回会議で審議された関連事項に対して以下の独立意見を発表します。
（Ⅰ）対外投資による海外子会社設立及び関連取引に関する独立意見
会社は今回関連者と共同で対外投資を行うことは会社の正常な業務発展に必要であり、各当事者はすべて貨幣方式で出資し、出資比率に基づいて各当事者の投資会社における株式比率を確定し、完全に市場規則に基づいて行い、関連法律、法規の規定に符合し、上場会社及びその他の株主の合法的な利益を損なう状況は存在せず、取引プログラムは合法的で有効である。取締役会は今回の対外投資及び関連取引事項を審議する際、会議の採決プログラムは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合緻する。そのため、私たちは今回の対外投資及び関連取引事項に同意した。
（II）会社と会社の取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入することに関する独立した意見
会社は会社と会社の取締役、監事、高級管理者のために責任保険を購入し、会社と会社の取締役、監事と高級管理者の権益をよりよく保障するのに役立ち、会社の取締役、監事と高級管理者が職責をよりよく履行するのにも役立ちます。本事項の承認プログラムは合法であり、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、すべての独立取締役は会社と会社の取締役、監事、高級管理者のために責任保険を購入することに同意した。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「第4回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）
独立取締役：
王岱娜伍前輝張清偉
2022年6月16日
