証券コード： Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 証券略称：ST紫晶公告番号：2022078 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容：今回の会議は否決された議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（I）株主総会の開催時期：2022年6月17日
（II）株主総会の開催場所：広東省梅州市梅県区畲江鎮広州（梅州）産業移転工業園五華路＊ Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) （III）会議に出席した普通株式株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株式株主及びその議決権保有数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数12
普通株株主数12
2、会議に出席した株主が持っている議決権の数67411570
普通株株主が保有する議決権の数67411570
3、会議に出席した株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数に占める比
354087例（%）
普通株株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合（%）354087
（IV）採決方式が「会社法」及び会社定款の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。
今回の会議は会社の取締役会が招集し、理事長の鄭穆氏が主宰した。会議は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。今回の株主総会の召集、開催プログラム及び採決プログラムは「会社法」、中国証券監督会「上場会社株主総会規則」、「会社定款」及び「会社株主総会議事規則」の規定に合緻する。（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役9人、出席9人；
2、会社の在任監事3人、出席3人；
3、取締役会秘書（代）鄭穆氏は今回の会議に出席した。会社の他の役員の焦仕誌、魏強、武卓は今回の会議に列席した。二、議案審議状況（I）非累積投票議案1、議案名称：2021年度取締役会活動報告に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株67411070999993500 0.007 0
2、議案名称：2021年度監事会活動報告に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株67411070999993500 0.007 0
3、議案名称：2021年度財務決算報告に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株67411070999993500 0.007 0
4、議案名称：2022年度財務予算報告に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株67411070999993500 0.007 0
5、議案名：会社の2021年年度利益分配案に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株67411070999993500 0.007 0
6、議案名：2021年年次報告に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株67411070999993500 0.007 0
7、議案名：2022年度取締役報酬案に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通株10404060999952500 0.0048 0
注：本議案会社の理事長鄭穆氏が100%株式を保有する梅州紫辰投資コンサルティング有限会社、取締役羅鉄威氏が100%株式を保有する梅州紫暉投資コンサルティング有限会社、その他の株式を保有する取締役鐘国裕氏、謝誌堅氏、李燕霞氏は採決を回避した。
8、議案名称：2022年度監事報酬案に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）
普通株67321070999993500 0.007 0
注：本議案は会社の株式を持つ監事会の藍勇民主席が採決を回避した。9、議案名称：会社が金融機関、非金融機関に融資総合与信額を申請する議案について
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）
普通株67411070999993500 0.007 0
（II）重大事項については、5%以下の株主の採決状況を説明しなければならない。
議案の議案名同意反対棄権
シリアル番号票数割合（%）票数割合（%）票数割合（%）
会社2021について
5年間の年間利益分10314060999952500 0.0048 0配案の議案
2022年度について
7取締役報酬案10314060999952500 0.0048 0の議案
2022年度について
8監査役報酬案10314060999952500 0.0048 0の議案
（III）議案採決に関する状況説明
1、議案1-8は普通決議議案に属し、今回の株主総会に出席した株主または株主代理人が持っている議決権の2分の1以上を通過した。
2、議案5、7、8は中小投資家に対して単独で票を計算する。
3、会社の理事長の鄭穆氏が100%株式を保有する梅州紫辰投資コンサルティング有限会社、取締役の羅鉄威氏が100%株式を保有する梅州紫暉投資コンサルティング有限会社及びその他の会社の株式を保有する取締役の鐘国裕氏、謝誌堅氏、李燕霞氏が合計会社の株式57007010株を保有するには、議案7「2022年度の取締役報酬案に関する議案」について採決を避ける必要がある。その投票はこの議案の採決結菓の統計に含まれていない。藍勇民氏は会社監事会主席で、会社の株式90000株を保有しており、議案8「2022年度監事報酬案に関する議案」に対して採決を回避する必要があり、その投票はこの議案の採決結菓の統計に含まれていない。三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：広東広信君達（梅州）弁護士事務所
弁護士：李娜、李寅2、弁護士立証結論意見：
以上のことから、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラムが「会社法」「株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。今回の株主総会に出席する人員と召集者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効である。
ここに公告します。
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 取締役会2022年6月18日
