証券コード：001319証券略称：銘科精技公告番号：2022016銘科精技ホールディングス株式会社
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
1、今回の株主総会には議案を否決することはない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
1、開催日時：2022年6月17日（金）14：30
2、開催場所：東莞市塘厦鎮田心路180号事務棟3-1会議室
3、開催方式：現場結合ネットワーク
4、招集者：取締役会
5、司会者：取締役、董事長夏録栄氏
6、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「銘科精技持株株式有限会社定款」の関連規定に符合する。
二、会議の出席状況
（I）株主出席の全体状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主代理人は20人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計1060860300株で、会社の議決権のある株式総数141400000株の750257%を占めている。その中で、現場投票を通じた株主は11人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計10 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 0株で、会社の議決権のある株式総数141400000株の750001%を占めている。ネット投票を通じた株主は9人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計36,100株で、会社の議決権のある株式総数141400,000株の0.0255%を占めている。
（II）中小株主出席の全体状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した中小株主と株主代理人は17人で、議決権のある会社の株式数を代表して合計16086300株で、会社の議決権のある株式総数141400000株の113765%を占めている。その中：現場投票を通じた株主は8人で、議決権のある会社の株式1 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 0株を代表し、会社の議決権のある株式総数141400000株の113509%を占めている。ネット投票を通じた株主は9人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計36,100株で、会社の議決権のある株式総数141400,000株の0.0255%を占めている。
（III）今回の株主総会に出席または列席したその他の人員には、会社の一部の取締役、監事、高級管理者、証人弁護士などが含まれている。
三、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で、以下の議案を採決した。
（I）「議案：会社の登録資本、会社のタイプを変更し、「会社定款」を改訂し、取締役会に工商変更登記を許可する議案について」を審議、採択した。
採決状況：106071600株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999861%を占めた。14700株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0139%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。中小株主の採決状況：16071600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999086%を占めた。14700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0914%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、有効議決権を得た株式総数の2/3以上が可決された。
改正後の「会社規約」の全文は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にある。披露する。（II）「議案：募集資金を用いて完全子会社に無利子借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択した。
採決状況：106071400株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999860%を占めた。14900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0140%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
中小株主の採決状況：16071400株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の999074%を占めている。14900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0926%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0%を占めている。
（III）「議案：一時遊休の募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：106071600株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999861%を占めた。14700株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0139%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。中小株主の採決状況：16071600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999086%を占めた。14700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0914%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0%を占めている。
四、弁護士が出した法律意見
（I）弁護士事務所名称：北京徳恒（深セン）弁護士事務所
（II）証人弁護士名：湯海龍、徐帥
（III）結論的な意見：会社の今回の会議の召集、開催プログラム、現場で今回の会議に出席する人員及び今回の会議の召集者の主体資格、今回の会議の提案及び採決プログラム、採決結菓はすべて「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、今回の会議で採択された決議は合法的で有効である。
五、予備検査書類
1、銘科精技ホールディングス株式会社の2022年第2回臨時株主総会決議；
2、北京徳衡（深セン）弁護士事務所の銘科精技ホールディングス株式会社の2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書。
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
銘科精技ホールディングス株式会社取締役会2022年6月17日
