Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
累積投票製実施細則
第一章総則
第一条＊ Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) （以下「会社」という）法人管理構造を完備し、会社が取締役、監事を選挙する行為を規範化し、会社の中小株主の利益を維持し、社会の公衆株主が取締役、監事を選択する権利を確実に保障するため、「中華人民共和国会社法」、「 Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 知能健康科学技術グループ株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）は、中国証券監督管理委員会が公布した関連規定を参照して、特に本実施細則を製定する。
第二条本実施細則でいう累積投票製度とは、株主総会が2人以上の取締役または監査役を選挙する場合、株主が保有する各株式は、選出すべき取締役、監査役の数と等しい投票権を有し、株主が保有する投票議決権の総数は、その保有する株式と選択すべき取締役、監査役の数との積に等しい。株主は意思によってその所有するすべての投票議決権をある取締役、監査役候補者に集中的に投じることができ、またその所有するすべての投票議決権を分配し、それぞれ取締役、監査役候補者の投票製度に投じることができる。
第3条株主総会で2名以上の取締役または監査役を選挙または変更する予定の場合は、本実施細則を適用する。第4条株主総会で2人以上の取締役または監査役を選出する予定の場合、取締役会は株主総会の通知を開き、今回の取締役、監査役の選挙は累積投票製を採用することを表明した。
第5条本実施細則でいう取締役は、独立取締役と非独立取締役を含む。本実施細則でいう監査役とは、特に従業員代表が担当していない監査役を指す。従業員代表が担当する監事は、会社の労働組合または職代会またはその他の形式の民主選挙によって発生または交換され、本実施細則の関連規定には適用されない。
第二章取締役または監事候補者の指名
第6条会社の取締役会、単独または合併保有会社の株式の1%以上の株主は、非独立取締役候補者を指名する権利があり、会社の監事会、単独または合併保有会社の株式の1%以上の株主は、従業員代表が担当しない監事候補者を指名する権利がある。会社の取締役会、監事会、単独または合併保有会社の発行済み株式の1%以上を保有する株主は、独立取締役候補者を提出することができる。
第7条候補者の人選は会社の取締役会に個人の詳細資料を提出しなければならない。名前、性別、年齢、国籍、教育背景、詳細な職歴、すべてのアルバイト状況、指名者との関係、取締役や監事に適していない状況があるかどうかなどを含むが、これらに限らない。
第8条取締役または監査役候補者の選任は、株主総会の開催前に書面による承諾を行い、指名を受け、本人の詳細な資料を公開することに同意し、公開された取締役または監査役候補者の人選資料の真実、完全性を約束し、当選後に取締役または監査役の職責を確実に履行することを保証しなければならない。独立取締役候補者に指名された場合は、本人と会社の間に独立客観判断に影響を与える関係がないことについても公開声明を発表しなければならない。
第九条会社の取締役会は候補者の人選資料を受け取った後、関連法律、法規と会社規約の規定に基づいて、候補者の人選の職務資格を真剣に審査し、審査を経て合格した候補者の人選は取締役、監事候補者になるべきである。
取締役または監査役候補者は、「会社規約」に規定されている取締役または監査役の数より多くてもよい。
第三章取締役、監事の選挙と投票
第10条選挙の具体的なステップは以下の通りである。
（一）累積投票製の票数計算法
（1）各株主が保有する議決権のある株式数に、今回の株主総会で選出された取締役または監査役の数の積を乗算すると、その株主のために今回の累積議決票数になります。
（2）株主総会が複数の選挙を行う場合、各選挙に基づいて取締役または監査役の人数を選挙し、株主の累積採決票数を再計算しなければならない。
（3）会社の取締役会秘書は毎回の累積投票の採決前に、各株主の累積投票数を宣言しなければならない。いかなる株主、会社の独立取締役、会社の監事、今回の株主総会の監督者または証人弁護士が発表結菓に異議がある場合、直ちに照合しなければならない。
（二）独立取締役の当選人数が「会社規約」の規定に符合することを確保するために、独立取締役は非独立取締役の選挙とは別に行い、独立取締役の割合を保証する。具体的な操作は次のとおりです。
（1）独立取締役を選出する場合、各株主が持っている投票権は、その保有株式数に選出される独立取締役数を乗算した積に等しく、この票は当社の独立取締役候補にしか投票できない。
（2）非独立取締役または監査役を選出する場合、各株主が持っている投票権は、その保有株式数に選出される非独立取締役または監査役の数を乗算した積に等しく、この票は会社の非独立取締役または監査役候補にしか投票できない。
（三）投票方式：
（1）株主総会の従業員は取締役または監査役を選挙する票を発行し、投票株主は1枚の票にその保有会社の株式数を明記し、その選挙の取締役または監査役ごとに使用する議決権の数（または投票数）を表示しなければならない。
（2）各株主が投票した取締役と監査役の投票数は、取締役または監査役の投票数の最高限度額を超えてはならず、投票した候補取締役または監査役の数は、選択すべき取締役または監査役の数を超えてはならない。
（3）ある株主が投票した取締役または監査役の票数がその株主が持っている取締役または監査役の最高票数を超えた場合、その株主が選択した取締役または監査役候補の票は無効となり、その株主のすべての票は棄権と見なされる。
（4）投票された取締役候補または監査役の数が選択すべき取締役または監査役の数を超えた場合、その株主のすべての票も棄権と見なされる。
（5）投票でその株主が使用した投票総数が合法的に所有している有効投票数以下の場合、その投票は有効であり、差額部分は議決権放棄と見なされる。
（6）採決が終わった後、株主総会の監督者が票数を点検し、各取締役または監督候補の得票状況を公表し、取締役または監督候補の所得票数によって、取締役または監督候補の人選を決定する。
第四章取締役、監事の当選
第11条取締役または監事候補は投票議決権数の多寡を得て当選するかどうかを決定し、得票の多い者が当選する。同時に、各当選取締役や監事が獲得した投票議決権数は、株主総会に出席した株主が保有する株式総数の2分の1を下回ってはならない。
第12条取締役または監事の当選原則：
（一）株主総会で選出された取締役の人数と構造は「会社規約」の規定に合緻しなければならない。取締役または監査役候補は得票の多さによって当選するかどうかを決定しますが、取締役または監査役に当選するごとの得票数は、株主総会に出席する株主が保有する有効議決権株式（累積していない株式数に準じる）の2分の1を超えなければなりません。
（二）株主総会で選ばれた取締役または監査役の候補者数が候補者数を超えた場合、得票の多い者が当選する。当選者数が当選すべき取締役や監事より少ないが、当選した取締役数が会社規約に規定された取締役会のメンバー数の3分の2以上を超えた場合、欠員は次回の株主総会で選挙で補填される。当選者数が未当選取締役より少なく、会社規約に規定された取締役会のメンバー数の3分の2以上に満たない場合は、未当選取締役候補者による2回目の選挙を行う必要があります。2回目の選挙を経ても上記の要求に達していない場合は、今回の株主総会が終わってから2ヶ月以内に再び株主総会を開いて欠員取締役を選挙しなければならない。
（3）会議に参加する株主が持つ有効議決株式の権利数の2分の1以上の票を獲得した取締役または監査役候補が取締役または監査役を選ぶべき人数より多い場合、得票数の数でソートし、得票数の多い者が当選する。2人以上の候補者の票が同じで当選者を決定できない場合は、その候補者に対して2回目の選挙を行う。2回目の選挙で当選者が決まらない場合は、次回の株主総会で別途選挙しなければならない。これによって取締役会のメンバーが会社規約の3分の2以上に満たない場合は、この株主総会が終わってから2ヶ月以内に再び株主総会を開いて欠員取締役を選挙しなければならない。
第五章附則
第13条株主総会が取締役または監事候補者に投票採決を行う前に、大会司会者またはその指定者は会社の累積投票製実施細則に対して説明を行い、株主の正しい投票を保証する責任を負う。
第14条本実施細則に規定されていないことは、国の関連法律、法規と規範性文書及び会社定款の規定によって実行される。
第15条本実施細則は取締役会の審議と承認を経て発効し、会社の取締役会が説明を担当する。
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 取締役会
2022年6月
