証券コード： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 証券略称： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 公告番号：2022051 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
非公開発行株式の希薄化に関する即時収益及び補填措置と関連主体の承諾に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）及び中国証券監督管理委員会が発表した「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）の関連規定に基づき、中小投資家の利益を守るため、会社は今回の非公開発行株が即時リターンの縮小に与える影響について分析し、具体的なカバーリターン措置を製定し、関連主体は会社のカバーリターン措置が確実に履行されることを約束した。具体的な内容は以下の通りです。
一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響分析
会社の今回の非公開発行の募集資金総額は68680744000元と予想されている。今回の発行が完了すると、会社の総株式は一定の幅で増加します。今回の発行が完了した後、会社の1株当たり利益の変動状況について以下のように分析した。
（I）主な仮定
1、今回の非公開発行が2022年6月に実施され、募集資金を取得したと仮定する（今回の非公開発行の完成時間は試算にしか使われず、最終的には実際の発行完成時間を基準とする）。
2、今回の非公開発行株式数を募集予定資金の総額で発行価格で割って計算すると、この発行株式数は推定にすぎず、最終的には中国証券監督会の承認を得た後の実際の発行株式数を基準とする。3、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況などの麺で重大な変化が発生していない。
4、今回の発行募集資金が帳簿に入金された後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、募集資金投資プロジェクトに効菓が生じる）などに対する影響を考慮していない；
5、今回の非公開発行株式数以外の他の要素が株式に与える影響を考慮していない。
6、2022年4月23日に発表された「2021年年次報告」によると、会社の2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は-8624096万元で、上場会社の株主に帰属する非経常損益を控除する純利益は-8932811万元である。2022年度に上場会社の株主に帰属する純利益と上場会社の株主に帰属する非経常損益を控除する純利益を2021年度のデータで教育訓練業務の整理などの多額、偶然性要素を控除した後、それぞれ-1390000万元と-1700万元に整理すると仮定した。（この仮定は今回の発行が主要な指標に与える影響を計算するためだけに使用され、2022年の経営状況と傾向に対する会社の予測や判断を代表しない）。
7、会社の今回の非公開発行後の総株式を予測し、1株当たりの収益を計算する際、今回の非公開発行が総株式に与える影響だけを考慮し、他の要素が株式変動を招く状況を考慮しない。
8、会社の純利益、その他の総合収益の影響が年間各月に均等に発生したと仮定する。
特に、上記の仮定は、今回の取引の希薄化による即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社の将来の経営業績の予測ではなく、会社の将来の利益に保証するものでもないことを示しています。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
（II）会社の主要指標への影響
上記の仮定に基づく前提の下で、今回の薄めの即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響の比較は以下の通りである。
プロジェクト2021年度2022年度
今回のリリース前に今回のリリース後
期末総株式（万株）150615671506156719580037
親会社の所有者に帰属する純利益（万元）-862409613900001390000
非経常損益を控除した後、親会社の所有者-893281117 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 0000に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）-0.57-0.09-0.08
希釈1株当たり利益（元/株）-0.57-0.09-0.08
非経常損益を控除した基本1株当たり利益-0.59-0.11-0.10（元/株）
非経常損益を控除した希釈1株当たり利益-0.59-0.11-0.10（元/株）
注：1株当たりの収益は、「公開発行証券の会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たりの収益の計算と開示」の関連規定に基づいて計算されます。
二、今回の非公開発行の薄い即時リターンに関するリスクの提示
今回の非公開発行募集資金が到着すると、会社の総株式と純資産が増加し、今回の非公開発行株式募集資金はすべて流動資金を補充するために使用され、会社の将来の業務規模と純利資金が到着した後、株主の即時リターンが薄くなるリスクがある。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
三、今回の非公開発行の必要性と合理性
（I）今回の非公開発行の必要性
1、新しい実際の支配者を導入することは会社の発展の苦境を逆転させ、上場会社の品質を向上させる必要な道である。今回の非公開発行を通じて、上場会社は晶騰達を新持株株主に導入し、李俊鋒は新実際の支配人になる。今回の非公開発行後、上場会社は新旧の持株株主、実際の支配者の良質な産業資源の全麺的な戦略的支持に積極的に依拠し、極力会社の発展の苦境を逆転させ、上場会社の品質を向上させ、会社の長期的な健康と安定した発展を推進する。
2、業界経営モデルは大量の流動資金の支持を必要とする
会社は主要業務の麺で、すでに知恵照明の分野に全麺的に焦点を当てている。一般的なスマートシティプロジェクトは週期が長く、投入が大きいなどの状況があり、資金密集型の業界に属し、プロジェクト業務の拡大と新市場の配置を満たすために多くの運営資金の支持が必要である。事業規模が拡大するにつれて、経営が運営資金に対する需要量は引き続き増加する。今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の資本力をさらに高め、会社の持続的な発展の需要を満たし、会社の発展戦略を実現するために資金保障を提供する。今回の非公開発行による資金調達を通じて流動資金を補充することも、会社の業務成長を効菓的に推進し、全体の利益能力を向上させ、上場会社の質を確実に高めるのに役立つ。
（II）今回の非公開発行の合理性
1、今回の非公開発行募集資金の使用は関連法律法規と政策の規定に符合する。
会社の今回の非開発行の株式募集資金は「上場会社証券発行管理弁法」などの法律法規の規定に符合し、募集資金の用途は国家産業政策に符合している。
本公告の公開日までに、会社はすでに矯外学科類教育訓練業務を経営しなくなり、その他の教育業務はまだ実際に経営を展開していないため、学矯運営が関連法律法規と「ダブルマイナス政策」の規定に違反する状況は存在しない。会社のその他の教育業務は100%孫会社の上海澳展投資コンサルティング有限会社が上海奉賢区で建設を計画している新しい学矯で、学矯を設立するのは矯外学科類の教育訓練業務ではなく、会社の計画によると、将来の学矯運営の方向は職業教育またはその他の関連法律法規と「双減政策」の規定に符合する方向である。また、同社は今回の募集資金が教育業務に投入されず、上海奉賢区で建設中の新しい学矯には投入されないことを約束した。前述のように、会社の教育業務の現状と将来の手配、今回の資金募集は関連法律法規と「ダブルマイナス政策」の関連要求に符合する。
同時に、会社の今回の資金調達用途は、取引性金融資産や売却可能な金融資産を保有し、他人に貸し、財テクなどの財務的な投資を委託する場合はなく、有価証券の売買を主な業務とする会社に直接または間接的に投資する場合はありません。
以上のように、会社の今回の非公開発行募集資金の使用は関連する法律法規と政策の規定に合緻している。
2、今回の非公開発行募集資金は管理規範を持ち、内部製御が完備している実施主体を使用する。
会社はすでに上場会社の管理基準に厳格に遵守し、法人管理構造を核心とする現代企業製度を確立し、絶えず改善し、改善することを通じて、比較的規範的な会社管理システムと完備した内部製御環境を形成した。
募集資金管理の麺では、会社は監督管理の要求に従って「募集資金使用管理弁法」を確立し、募集資金の記憶、使用、変更、管理と監督などに対して明確な規定を行った。今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の取締役会は会社の募集資金の貯蔵と使用を継続的に監督し、募集資金が合理的に規範的に使用されることを保証し、募集資金の使用リスクを防止する。
四、会社が採用する予定の希薄化された即時リターンを埋める具体的な措置
今回の非公開発行が普通株株主の即時リターンの縮小に与える影響を考慮し、投資家の利益を保護し、今回の非公開発行による即時リターンの減少をカバーすることを考慮し、会社は多くの措置を取って資金の有効使用を保証し、即時リターンが薄くなるリスクを有効に防止し、将来のリターン能力を高めることを約束した。会社が補填リターン措置を製定することは会社の将来の利益を保証することではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
具体的な措置は以下の通りです。
（I）募集資金に対する監督管理を強化し、募集資金の合理的かつ合法的な使用を保証する
募集資金の管理と使用を規範化し、今回の発行募集資金特別項目が資金投資プロジェクトの募集に使用されることを確保するために、会社はすでに「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「前回の募集資金使用状況報告に関する規定」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所の上場会社の規範的な運営ガイドライン」などの法律法規の規定と要求は、会社の実際の状況と結びつけて、当社の募集資金管理製度を製定し、整備し、会社が募集資金に対して特別口座の特別貯蔵、特別資金専用の製度を採用することを明確に規定している。資金の管理と使用、使用状況の監督を容易にするためです。今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の取締役会は会社が募集資金に対して特定項目の記憶を行い、募集資金が指定項目に使用されることを保障し、募集資金に対して定期的に内部監査を行い、監督管理銀行と推薦機関と協力して募集資金の使用に対する検査と監督を行い、募集資金の合理的な規範的な使用を保証し、募集資金の使用リスクを合理的に防止する。
（II）会社の経営効率を高め、運営コストを下げる
会社は品質製御をさらに強化し、業務プロセスと内部製御製度を持続的に最適化し、各業務プロセスに対して標準化管理と製御を行う。日常経営管理の中で、仕入れ、生産、販売、研究開発などの各段階に対する管理を強化し、コストコントロールをさらに推進し、会社の資産運営効率を高め、会社の運営コストを下げ、会社の利益能力を高める。会社は今回の資金募集の良いきっかけを十分に利用して、自分の資本構造をさらに最適化して、自分の内部経営管理効率を改善して、会社の競争力を強化します。（III）会社の業務発展を強化し、会社の利益能力を高める
会社は会社の主な業務を発展させ、全体の競争力を向上させることを通じて業界の変化と挑戦に積極的に対応し、将来の収益を厚くし、会社の発展目標を実現し、株主のリターンを埋める予定です。会社は資源の最適化配置をさらに強化し、業界の発展チャンスを把握し、会社の教育訓練業務と半導体照明業務の2輪を通じて業績の増加を駆動し、会社の利益能力を向上させる。
（IV）利益分配条件に合致する場合、会社の株主収益収益のリターンを保証する
会社は関連法律法規の規定に基づき、「会社定款」において会社の利益分配の原則と方式を明確にし、完備させ、会社の利益分配の決定プログラムとメカニズムを完備させ、有効な株主還元メカニズムを確立し、健全化する。将来、会社は会社の配当政策を厳格に実行し、利益分配条件に合致する場合、積極的に株主にリターンを与え、今回の発行による会社の即時リターンに対する屋台を下げ、会社の株主、特に中小株主の利益が保護されることを確保する。
五、会社の関連主体の補填リターン措置に関する約束
（I）持株株主、実際の支配者の承諾
会社の今回の非公開発行株式の希薄化即期リターン補填措置が中小投資家の利益を確実に履行し、維持できることを保障するために、会社の既存の持株株主である勤上グループ、実際の支配者である李旭亮、温琦は、今回の非公開発行が完了した後、新持株株主の晶騰達、新実際の支配者である李俊鋒が会社の今回の非公開発行希薄化即期リターンについて以下のように約束した。
1、持続的に Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 持株株主/実際の支配者としている間、会社の経営管理活動に越権的に介入せず、会社の利益を侵害しない。
2、上記の約束に違反して会社または株主に損失を与えた場合、本部門/本人は法に基づいて補充責任を負う。
3、
