証券コード： Digital China Group Co.Ltd(000034) 証券略称： Digital China Group Co.Ltd(000034) 公告番号：2022078
Digital China Group Co.Ltd(000034)
第10回取締役会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽のない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) （以下「＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) 」または「会社」と略称する）第10回取締役会第16回会議は2022年6月16日に電子メールで通知を出し、会議は署名方式で採決を行い、6月21日に有効な決議を形成した。会議には採決に参加すべき取締役7名、実際に採決に参加した取締役7名が参加した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社規約」の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「子会社への担保提供に関する議案」の審議・採択
詳細は「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されている上の「子会社への担保提供に関する公告」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果：採決票7票、7票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
会社は2022年7月8日（金）に現場投票とネット投票を組み合わせて2022年第3回臨時株主総会を開催する予定です。詳細は、同社が同日付で「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した上の「 Digital China Group Co.Ltd(000034) 2022年第3回臨時株主総会開催に関するお知らせ」。
採決結果：採決票7票、7票同意、0票反対、0票棄権。
三、準備書類1、第10回取締役会第16回会議決議2、独立取締役の独立意見ここに公告する。
＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) 取締役会2002年6月22日
