証券コード： Digital China Group Co.Ltd(000034) 証券略称： Digital China Group Co.Ltd(000034) 公告番号：2022080 Digital China Group Co.Ltd(000034)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽のない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
第10回取締役会第16回会議の審議により、2022年7月8日（金）午後14時30分から2022年第3回臨時株主総会を開催する予定です。以下に関連事項を公告する：
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会
2、株主総会の招集者： Digital China Group Co.Ltd(000034) 取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第10回取締役会第16回会議は2022年の第3回臨時株主総会を開催することを決定し、招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、その他の規範性文書及び『会社定款』などの関連規定に合致する。
4、会議開催の日時：（1）現地会議時間：2022年7月8日（金）午後14：30（2）インターネット投票時間：2022年7月8日
深セン証券取引所取引システムを通じたネット投票の具体的な時間は2022年7月8日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時0分-15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票の具体的な時間は2022年7月8日午前9時15分から午後15時まで。
5、会議の開催方式：今回の臨時株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する。同一議決権は、現場投票、インターネット投票の採決方式の1つしか選択できない。同じ議決権で重複採決があったのは、1回目の投票結果に準じる。
6、会議の株式登記日：2022年7月5日（火）
7、出席対象：
（1）2022年7月5日15：00までに市場終了時に中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された会社の全普通株株主は今回の臨時株主総会に出席し、採決に参加する権利がある、現場会議に直接出席できない株主は、他人（被授権者は当社の株主である必要はなく、授権依頼書は添付ファイル2を参照）に代わって出席したり、インターネット投票時間内にインターネット投票に参加したりすることができる。
（2）会社の取締役、監事及びその他の高級管理者、
（3）会社が招聘した弁護士、
（4）関連法規に基づいて株主総会に出席すべきその他の人員。
8、現場開催場所：北京市海淀区北正黄旗59号世紀金源香山ビジネスホテル会議ホール
二、会議の審議事項
1、会議議案の名称：
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄
投票できる
100総議案√
1.00子会社への保証提供に関する議案√
2、議案の開示状況：
（1）上述の議案はすでに会社の第10回取締役会第16回会議で審議され、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。議案の関連内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した上の関連公告。
（2）上述の議案は特別決議で採択する必要があり、株主総会で決議するには、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権（現場投票とネット投票の和）の3分の2以上を経て採択しなければならない。
（3）上述の議案は中小投資家の利益に影響を与える事項に属し、会社は中小投資家（会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主を除くその他の株主を指す）に対して単独で票を計算し、単独で票を計算する状況を開示する。
三、会議登記事項
1、登録方式：現場登録、手紙或いはファックス方式による登録
（1）法人株主登録：法人株主の法定代表者は会社公印を捺印した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と本人身分証明書、有効持株証憑を持って登録手続きを行う必要がある、代理人に出席を依頼する場合は、法定代表者授権委任書と出席者身分証明書を保有しなければならない。
（2）個人株主登録：個人株主は本人身分証、株主口座カード及び有効持株証憑を持って登録手続きを行う必要がある、出席を依頼された株主代理人は、出席者の身分証明書と授権依頼書を保有しなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ（証明書のコピーを提供する必要がある）、電話で確認して、登録時間はファックスや手紙の現地消印を受け取ることに準じる。
2、登録時間：2022年7月6日（水）午前9：30から午後5：00まで
3、登録場所：北京市海淀区上地九街九号デジタル科学技術広場証券部
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（wltp.cn.info.com.cn.）を通じてインターネット投票に参加する。インターネット投票に参加する際の具体的な操作手順については、添付ファイル1を参照してください。五、注意事項
1、会議費用：
今回の会議の会期は半日で、出席者は食事と宿泊、交通などの費用は自弁する。
2、会議の連絡先：
連絡先：01082705411
ファックス：01082705651
担当者：劉Xin、孫丹梅
Email:[email protected].
連絡先：北京市海淀区上地九街九号デジタル科学技術広場
六、予備検査書類
1、第10回取締役会第16回会議決議
2、添付ファイル：一、ネット投票に参加する具体的な流れ
二、2022年第三回臨時株主総会授権委任書
ここに公告する。
＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) 取締役会2002年6月22日
添付資料一：ネット投票に参加する具体的な流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：360034、投票略称：神コード投票
2、議案の設置と意見の採決
（1）議案設定
表1株主総会議案対応「議案コード」一覧
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄は投票できる
100総議案√
1.00子会社への保証提供に関する議案√
（2）採決意見の記入
今回の株主総会で審議された議案はすべて非累積投票議案であり、採決意見には同意、反対、棄権が含まれている。
（3）同議案に対する投票は第1回有効投票に準じる。
二、深交所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月8日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月8日午前9時15分から午後15時まで。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、『深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン』の規定に基づいて身分認証を行い、『深セン証券取引所デジタル証明書』または『深セン投資家サービスパスワード』を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システムwltpに登録することができる。cn.info.com.cn.規則案内欄を参照する。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、wltpを登録することができる。cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Digital China Group Co.Ltd(000034)
2022年第3回臨時株主総会授権委任書
弊社（個人）を代表して＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) グループ株式会社の2022年第3回臨時株主総会に出席し、会議で審議された議案に対して本授権委任書の指示に従って投票権を行使し、本会議で署名する必要がある関連文書に代えて署名することを委任します。
当社（本人）の今回の株主総会に対する議決意見は以下の通り：
注釈採決意見提案提案名はこの列にチェックを入れる
コード化された欄は投票意思対権を放棄することができる
100総議案√
1.00子会社への保証提供に関する議案√
委任者が上記議案の投票意見を明確に指示しない場合、委任者
□自分の意見に基づいて採決する権利がある
□自分の意見で採決する権利はない
特記事項：
1、委託人が上記議案の投票意見に対して明確な指示を行わず、委託人が自分の意見に基づいて採決する権利があるかどうかも明らかにしていない場合、当社はその委託人が委託人に自分の意見に基づいて採決する権利があることに同意することを認めた。
2、投票でこの議案に同意したい場合は、「同意」欄に「√」または「O」を記入してください。この議案に反対する投票をしたい場合は、「反対」欄に「√」または「O」を記入してください。この議案を棄権する場合は、「棄権」欄に「√」または「O」を記入してください。
委任者名または名称（印鑑）：委任者保有株式数：
委任者身分証明書番号（営業許可証番号）：委任者株主口座：委任者署名：委任者身分証明書番号：
委任状有効期限：2022年月日までの有効委任日：年月日
