Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 独立取締役
第4回取締役会第23回会議の関連事項に対して発表された独立意見私たちは、＊ Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「会社定款」、「取締役会議事規則」、「独立取締役工作制度」などの関連規則制度の関連規定に基づき、慎重な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、現在、会社の第4回取締役会第23回会議の関連議案について以下の意見を発表した：
一、2021年制限株式インセンティブ計画の調整に関する事項に関する独立意見
会社の今回の2021年制限株式インセンティブ計画に関する事項の調整は、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社株式インセンティブ管理方法』（以下、『管理方法』と略称する）などの法律、法規、規範的文書におけるインセンティブ計画の調整に関する規定に合致し、必要な手順を履行した。今回の調整は、会社の株主総会の承認の範囲内で、調整されたプログラムの合法的なコンプライアンスであり、会社および全株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちは会社が2021年の制限株式インセンティブ計画に関する事項を調整することに同意します。
二、買い戻しによる一部の第一類制限株式の消却に関する独立した意見
同社は今回、「2021年制限株式インセンティブ計画」（以下「インセンティブ計画」と略称する）の一部の第1類制限株式事項を抹消し、「管理弁法」などの関連法律法規、規範的文書及び会社「インセンティブ計画」の関連規定に符合し、今回の買い戻し抹消の一部の第1類制限株式事項審議プログラムの合法的コンプライアンス、会社の財務状況や経営成果に実質的な影響を与えることはなく、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えず、会社全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは会社が2021年制限株式激励計画の一部の第1類制限株式を買い戻して抹消することに同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、廃棄部分が付与されているが帰属していない第二類制限株式に関する独立した意見
会社の2021年制限株式インセンティブ計画の第2類制限株式が初めてインセンティブ対象に授与された8人のインセンティブ対象者が離職したため、会社インセンティブ計画のインセンティブ対象に関する規定に合致していないことを考慮した。今回のインセンティブ計画の規定に基づいて、会社は上述の8人のインセンティブ対象が授受されたがまだ帰属していない第2類制限株式の合計19.50万株に対して廃棄失効処理を行う。会社は今回、帰属条件に合致しない授与されたが帰属していない一部の第2類制限株に対して廃棄処理を行い、『管理方法』及び会社の『インセンティブ計画』の関連規定に合致し、今回の制限株の廃棄事項は必要な審議プログラムを履行し、会社の株主総会の授権に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社の無効部分が付与されているがまだ帰属していない第2類制限株に同意した。四、2021年制限株式インセンティブ計画第一類制限株式の最初の制限期間解除の制限条件達成に関する独立意見
『管理方法』及び会社の『インセンティブ計画』、『2021年制限株式インセンティブ計画実施考課管理方法（改訂稿）』などの関連規定に基づき、会社の2021年制限株式インセンティブ計画の第1類制限株式の最初の制限期間解除制限条件はすでに達成され、今回制限を解除しようとする4名のインセンティブ対象主体資格は合法、有効で、個人考課は基準を達成し、限定販売解除の資格条件に合致し、今回の限定販売解除は会社の『インセンティブ計画』の関連規定に合致し、会社とインセンティブ対象との緊密な連絡を強化し、共同持続的発展理念を強化し、会社のコア従業員の安定を維持し、会社の長期的で安定した発展を促進するのに有利である。今回の限定販売解除事項は必要な審議手続きを履行し、取締役の藤明波、李鵬程、彭建生は激励の対象となり、本議案を審議する際に採決を回避し、決定手続きは法律、法規及び『会社定款』の規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、当社は条件を満たすインセンティブ対象のために第1類制限株式の最初の制限期間解除に関する事項を処理することに同意した。
五、2021年制限株式インセンティブ計画が初めて一部第二類制限株式に一部第一の帰属期間帰属条件の成果を授与することに関する独立意見
「管理方法」及び会社の「インセンティブ計画」、「2021年制限株式インセンティブ計画実施考課管理方法（改訂稿）」などの関連規定に基づき、会社の2021年制限株式インセンティブ計画が初めて一部の第2類制限株式に授与した最初の帰属期間の帰属条件はすでに達成された。今回帰属する予定の第1次第2類制限株式の一部を授与した139人の激励対象主体資格は合法的で有効で、帰属条件を満たす。今回の帰属は会社の『インセンティブ計画』の関連規定に符合し、会社とインセンティブ対象者との緊密なつながりを強化し、共同持続的発展理念を強化し、会社のコア従業員の安定を維持し、会社の長期的で安定した発展を促進するのに有利である。今回の帰属事項は必要な審議手続きを履行し、株主総会の授権に合致し、決定手続きは法律、法規及び『会社定款』の規定に合致し、会社及び広範な株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が条件を満たすインセンティブ対象のために第2種類の制限株式の第1部分の第1帰属期間の帰属を行うことに同意した。
（このページには本文がなく、『＊ Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 独立取締役が第4回取締役会第23回会議の関連事項に対して発表した独立意見』の署名ページ）独立取締役の署名：
傅江
もくろむ
陳立宝
Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
2022年6月28日
