証券コード： Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 証券略称：＊ Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) ＃＃公告番号：2022057 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) ＃＃＃
2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：＊ Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：会社取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会は会社の第4回取締役会第23回会議で審議、採択され、会社の2022年第2回臨時株主総会の開催を決定し、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書、深セン取引所業務規則と『会社定款』などの規定に合致する。
4、会議の開催日時：
（1）現場会議時間：2022年7月14日（木）午後14：30、
（2）インターネット投票期間：2022年7月14日、
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じたインターネット投票の具体的な時間は、2022年7月14日午前9時15分から9時25分、午前9時30分から11時30分、午後13時から15時、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年7月14日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する、
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイル2参照）を通じて他人に現場会議への出席を依頼する。
（2）インターネット投票：今回の株主総会は、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
今回の株主総会では、会社の株主は現場投票、インターネット投票のいずれかの方法を選択することができ、もし同じ議決権が重複して採決された場合は第1回投票結果を基準とする。
6、株式登記日：2022年7月6日（水）。
7、出席対象：
（1）株式登記日の午後15：00までに中国で深セン支社の登記を決済した会社の普通株式株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者、
（3）会社が雇った弁護士及びその他の人員。
8、会議場所：四川省綿陽市高級装備製造産業園鳳凰中路37号＊ Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 会議室。
二、会議の審議事項
提案コメント
提案の名称
この列のチェックをコードする欄は投票できる
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00『一部第1類制限株式の買い戻し消却に関する議案』√
議案1は特別決議事項であり、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上の採決で可決される必要がある。また、中小投資家（上場企業の取締役、監査役、上級管理職、および会社の株式の5%以上を単独または合計保有する株主を除くその他の株主）の採決に対して単独で開票する。議案1関連株主は採決を回避しなければならない。
この議案はすでに会社の第4回取締役会第23回会議と第4回監事会第18回会議で審議され、関連内容の詳細は2022年6月29日に中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトに掲載された公告を参照してください。
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年7月6日（水）9：30-11：30時と14：00-17：00時。2、登録場所：四川省綿陽市高級装備製造産業園鳳凰中路37号＊ Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 証券事務部。
3、登録方式：
（1）法人株主は営業許可証のコピー、株主口座カード及びコピー、授権依頼書（添付ファイル2参照）、出席者身分証明書を持って登録を行う、
（2）自然人株主は身分証明書、株主口座カード及びコピーを持っており、株主本人が会議に参加しない場合は授権依頼書（添付ファイル2参照）を提示して登録を行う必要がある、
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「株主登録表」（添付ファイル3を参照）によく記入してください。ファックスは2022年7月6日17:00までに証券事務部に送ってください。手紙：四川省綿陽市ハイエンド装備製造産業園鳳凰中路37号。郵便番号：621000（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）、手紙またはファックスは当社に到着する時間を基準にして、電話登録を受け付けません。
4、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は会議開催の30分前に会議場所に到着し、関連証明書の原本を持って出席してください。会議登録方式によって登録者の出席を予約していないことをお断りします。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、インターネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照。五、その他の事項
1、会議の連絡先：
連絡先：李鵬程、徐華崴
連絡先：08166800673
FAXへの問い合わせ：08166800655
通信先：四川省綿陽市高級装備製造産業園鳳凰中路37号＊ Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 証券事務部
郵便番号：621000
2、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事や宿泊、交通などの費用は自弁する。
六、予備検査書類
1、今回の株主総会の開催を提案した第4回取締役会第23回会議決議、
2、第4期監事会第18回会議の決議。
Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
取締役会
2022年6月28日
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー、添付ファイル2：授権依頼書、添付ファイル3：2022年第2回臨時株主総会参加株主登録表。
添付ファイル一：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
一、深セン証券取引所取引システムによる投票手続き
1、投票コード：350432
2、投票略称：富臨投票
3、表決意見の記入
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、1回目の有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票し、それから総議案に対して投票し、採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする、まず総議案を投票して採決し、具体的な提案を投票して採決する場合は、総議案の採決意見を基準とする。
同じ議案に対する投票は1回目の有効投票に準じる。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間：2022年7月14日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、午前9：30-11：30と午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月14日午前9時15分、終了時間は2022年7月14日午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、『深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン』の規定に従って身分認証を行い、『深セン証券取引所デジタル証明書』または『深セン証券取引所投資家サービスパスワード』を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規則ガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
弊社を代表して綿陽＊ Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 株式に出席するよう依頼します
有限会社の2022年第2回臨時株主総会は、会議で審議された議案に対して本委任状の指示に従う
投票を行い、本会議に署名する必要がある関連文書の代わりに署名します。
本人/当社の今回の株主総会議案の採決意見は以下の通り：
注釈採決意見
提案は列打すべきである
コード提案名チェックの欄同意反対棄権回避目可
投票する
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票
1.00『一部第1類制限株式の買い戻し消却に関する議案』√
委託人名（名称）：委託人保有株式数：
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
委任者株主アカウント：
受託者署名：受託者身分証明書番号：
委任状有効期限：本委任状が署名された日から今回の株主総会が終了するまで。
委託日：年月日
（授権委任状のダウンロードまたは以上の形式での自制はすべて有効である；単位委任は単位公印を押さなければならない。）
添付資料3：
Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
2022年第2回臨時株主総会参加株主登録表
名前または名前身分証明書番号/企業
営業許可証番号
株主口座持株数
連絡先電話メールアドレス
連絡先郵便番号
本人が出席するかどうか代理人の名前
