証券コード： Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) 証券略称：＊ Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) 公告番号：2022041 Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910)
2021年度株主総会、2022年第1回A株種別株主総会及び2022年第1回H株種別株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で増加、否決がなかった場合
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
1、2021年度株主総会、2022年第1回A株種別株主総会及び2022年第1回H株種別株主総会の開催状況
（1）会議の開催時間：
①現地会議開催日時：2022年6月29日午後14：00開始
②A株ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じたネット投票時間：2022年6月29日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00、
深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票時間：2022年6月29日午前9時15分から午後15時まで。
（2）会議開催場所：甘粛省蘭州市城関区雁園路601号甘粛省商会ビルB席26階マルチメディア会議室
（3）会議の開催方式：年度株主総会及びA株種別株主総会は現場採決とネット投票を結合して開催する
（4）株主総会の招集者： Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) 取締役会
（5）会議司会者：董事長姚革顕氏
（6）当社は2022年6月8日に証券日報、証券時報、上海証券報、中国証券報、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）2021年度株主総会、2022年第1回A株種別株主総会及び2022年第1回H株種別株主総会の追加臨時提案及び会議補充通知に関する公告を掲載した。2022年6月8日に香港連合取引所有限公司のウェブサイト（www.hkex.com.hk）に年次株主総会、A株種別株主総会及びH株種別株主総会通告を掲載し、規定に従って通函を配布した。
（7）今回の会議の招集と開催手順は『会社法』、『上場会社株主総会規則』などの関連法律、法規と『会社定款』の規定に合致する。
2、2021年度株主総会、2022年第1回A株種別株主総会及び2022年第1回H株種別株主総会の出席状況
（1）2021年度株主総会出席状況
2021年度株主総会に出席した株主及び株主授権委託代表は40名で、所有及び代表の株式数は142481865株で、会社の株式総数の613139%を占めている。
会議に出席した株主と株主代表は合わせて10人で、所有と代表の株式数は140872765株で、会社の株式総数の606215%を占めている。
内訳：A株株主及び株主代理人計4名、A株株式116023765株を代表し、会社A株の議決権付き株式総数の588204%を占め、会社株式総数の499282%を占め、
H株株主及び株主代理人は計6名で、H株株式24,849000株を代表し、会社H株の議決権株式総数の707344%を占め、会社株式総数の106932%を占めている。
インターネット投票を通じて会議に出席したA株株主は計30名で、所有および代表する株式は1609100株で、会社A株の議決権付き株式総数の0.8158%を占め、会社株式総数の0.6924%を占めている。
（2）A株種別株主総会の出席状況
A株種別株主総会に出席した株主及び株主代表34人、所有及び代表した株式は117632865株で、会社のA株総数の596361%を占めている。
そのうち：会議に出席したA株株主と株主代表は計4人で、所有と代表の株式は116023765株で、会社のA株総数の588204%を占めている。インターネット投票を通じて会議に出席した株主は計30人で、所有と代表の株式は1609100株で、会社のA株総数の0.8158%を占めている。
（3）H株種別株主総会への出席状況
H株種別株主総会に出席したH株株主及び株主代表6人は、所有及び代表する株式が24,769000株で、会社のH株株式総数の705067%を占めている。
（4）会社の取締役、監査役、高級管理職、千里碩融資有限会社などの仲介機構は現場と通信方式で今回の株主総会に列席し、会社は大信会計士事務所（特殊一般パートナー）及び上海中聯（蘭州）弁護士事務所、株主代表、監査役代表をポイントリーダーと監査役に任命した。二、提案審議採決状況
本年度株主総会及びA株種別株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせた採決方式を用いて以下の提案を審議する：
（Ⅰ）2021年度株主総会審議採決結果
1、会社の2021年度取締役会活動報告に関する議案
採決結果：142379965株同意、0株反対、101900株棄権、同意株数は会議に出席した議決権株式総数の999285%を占めた。
そのうち：A株株主は117530,965株に同意し、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の999134%を占め、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権は101900株で、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の0.0866%を占めた。H株株主は会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の100%を占める24849000株に同意した、会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の0%を占める0株に反対する、会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の0%を占める棄権0株
そのうち、A株中小投資家の採決結果：1169100株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権付き株式総数の919827%を占め、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権付き株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権は101900株で、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権株式総数の8.0173%を占めた。
この議案は、会議に出席して議決権を持つ株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の1/2以上で可決された。
2、会社の2021年度監事会業務報告に関する議案
採決結果：142379965株同意、0株反対、101900株棄権、同意株数は会議に出席した議決権株式総数の999285%を占めた。
そのうち：A株株主は117530,965株に同意し、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の999134%を占め、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権は101900株で、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の0.0866%を占めた。H株株主は会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の100%を占める24849000株に同意した、会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の0%を占める0株に反対する、会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の0%を占める棄権0株
そのうち、A株中小投資家の採決結果：1169100株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権付き株式総数の919827%を占め、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権付き株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権は101900株で、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権株式総数の8.0173%を占めた。
この議案は、会議に出席して議決権を持つ株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の1/2以上で可決された。
3、会社の2021年年次報告及びその要約に関する議案
採決結果：142379965株同意、0株反対、101900株棄権、同意株数は会議に出席した議決権株式総数の999285%を占めた。
そのうち：A株株主は117530,965株に同意し、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の999134%を占め、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権権株式総数の0.0866%。H株株主は会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の100%を占める24849000株に同意した、会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の0%を占める0株に反対する、会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の0%を占める棄権0株
そのうち、A株中小投資家の採決結果：1169100株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権付き株式総数の919827%を占め、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権付き株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権は101900株（うち、未投票によるデフォルト棄権89,000株）で、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権付き株式総数の8.0173%を占めた。
この議案は、会議に出席して議決権を持つ株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の1/2以上で可決された。
4、会社の2021年度内部統制に関する評価報告書の議案
採決結果：142379965株同意、0株反対、101900株棄権、同意株数は会議に出席した議決権株式総数の999285%を占めた。
そのうち：A株株主は117530,965株に同意し、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の999134%を占め、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権は101900株（うち、未投票によるデフォルト棄権89,000株）で、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の0.0866%を占めた。H株株主は会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の100%を占める24849000株に同意した、会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の0%を占める0株に反対する、会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の0%を占める棄権0株
そのうち、A株中小投資家の採決結果：1169100株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権付き株式総数の919827%を占め、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権付き株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権は101900株（うち、未投票によるデフォルト棄権89,000株）で、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権付き株式総数の8.0173%を占めた。
この議案は、会議に出席して議決権を持つ株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の1/2以上で可決された。
5、会社の2021年度利益分配事前案に関する議案
採決結果：1422392865株同意、0株反対、89000株棄権、同意株数は会議に出席した議決権株式総数の999375%を占めた。
そのうち：A株株主は117543865株に同意し、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の999243%を占め、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の0%を占める0株に反対する、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の0.0757%を占める89000株を棄権した。H株株主は会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の100%を占める24849000株に同意した、会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の0%を占める0株に反対する、会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の0%を占める棄権0株
そのうち、A株の中小投資家の採決結果：118200株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権付き株式総数の929976%を占め、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権付き株式総数の0%を占める0株に反対する、89,000株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権株式総数の7.0024%を占めた。
この議案は、会議に出席して議決権を持つ株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の1/2以上で可決された。
6、会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況に関する特別報告書の議案
採決結果：1422392865株同意、0株反対、89000株棄権、同意株数は会議に出席した議決権株式総数の999375%を占めた。
そのうち：A株株主は117543865株に同意し、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の999243%を占め、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の0%を占める0株に反対する、会議に出席したA株株主の議決権保有株式総数の0.0757%を占める89000株を棄権した。H株株主は会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の100%を占める24849000株に同意した、会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の0%を占める0株に反対する、会議に出席したH株株主の議決権保有株式総数の0%を占める棄権0株
そのうち、A株の中小投資家の採決結果：118200株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権付き株式総数の929976%を占め、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権付き株式総数の0%を占める0株に反対する、89,000株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有するA株の議決権株式総数の7.0024%を占めた。
この議案は、会議に出席して議決権を持つ株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の1/2以上で可決された。
7、会社の2021年度非経営資金占用及びその他関連資金の往来状況に関する特定項目説明の議案
採決結果：142232
