株式コード： Estun Automation Co.Ltd(002747) 株式略称： Estun Automation Co.Ltd(002747) 公告番号：2022052号
Estun Automation Co.Ltd(002747)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。特別なヒント：
1、今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。一、会議の開催状況
1、開催時間：
現地会議時間：2022年6月29日（水）午後14：30
インターネット投票期間は2022年6月29日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じて
インターネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30と
13:00-15:00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月29日9時から15時までです。
2、現場会議場所：南京市江寧経済開発区吉印大道1888号会社会議室
3、会議招集者：会社取締役会
4、会議の開催方式：今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する
5、会議司会者：会社代表取締役呉波氏
6、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議開催は『会社法』『上場
会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定。二、会議の出席状況
（Ⅰ）今回の株主総会に出席した株主及び株主代表は21人で、代表株式は535563623株で、会社の議決権のある株式総数の622722%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1、現場会議の状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代表者は10人で、代表株式は377123342株で、会社の議決権付き株式総数の438497%を占めている。
2、ネット投票状況
深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会議に出席した株主は11人で、代表株式は158440281株で、会社の議決権付き株式総数の184225%を占めている。
3、現場とインターネットを通じて今回の会議に参加した中小投資家は19人で、代表株式は170708881株で、会社の議決権株式総数の198490%を占めている。
（Ⅱ）会社の一部の取締役、監事、取締役会の秘書職責を代行する財務総監が出席し、会社の一部の高級管理職が列席した。
（III）新型コロナウイルス感染による肺炎の発生状況を受けて、会社が招聘した北京市中倫弁護士事務所の姚啓明弁護士、王源弁護士は、今回の株主総会を通信方式で目撃し、法律意見書を発行した。三、議案の審議と採決状況
1、『補欠選挙会社第4回取締役会取締役に関する議案』を審議し、採択する
採決結果：515646376株に同意し、同意株数は会議に出席した有効議決権株式総数の962811%を占め、19977247株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の3.7189%を反対する。棄権0株、棄権株数は会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。そのうち、現場投票では37225242株、反対4871100株、棄権0株、ネットワーク投
票の採決では143394134株、反対15046147株、棄権0株に同意した。
中小投資家の採決結果：150791634株に同意し、同意株数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の883326%を占め、199172747株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の116674%を反対した。棄権0株、棄権株数は会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。四、弁護士が出した法律的意見
1、弁護士事務所名：北京市中倫弁護士事務所
2、法律意見を出した弁護士の名前：姚啓明、王源
3、結論意見：会社の今回の株主総会の招集、開催手順は『会社法』『株主総会規則』などの法律、法規、規範性文書と『会社定款』の関連規定に符合し、会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的に有効で、会議の採決手順、採決結果は合法的に有効である。五、予備検査書類
1 Estun Automation Co.Ltd(002747) 2022年第2回臨時株主総会決議、
2、北京市中倫弁護士事務所の＊ Estun Automation Co.Ltd(002747) ＃＃＃2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Estun Automation Co.Ltd(002747)
取締役会
2022年6月30日
