山東省の王さんは、インターネットで専門の株式コンサルティング会社を見つけ、株式投機の方法を学ぼうとしていた。 相手の推薦を聞けば儲かると思っていたが、まさか株式市場の「ブラックマウス」に出会い、彼らが推薦するのは優良銘柄や有望銘柄ではなく、王さんらを騙して操作した株を高値で買わせ、短期間で巨額の利益を上げることだった。 短期間で莫大な違法利得を得ることができたのです。 昨年9月、中国証券監督管理委員会に最高検察庁が設置され、この種の証券市場操作犯罪の取り締まりが強化された。
儲けるための株価操作 “ブラックマウス” 投資家をゲームに誘い込む方法このライブ映像では、銘柄推薦の第一人者を名乗る男が、ある銘柄をみんなに推薦し、その作戦に従う限り必ず儲かると確信を持って主張しています。 この時、山東省の王さんはパソコンの前に座り、お互いの指示に従って株を売買するのを待っています。彼は、今回は大きな利益を上げることができると想像し、実際の状況は彼の希望通りになるでしょうか。
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時は2018年の初めに遡り、株式投機を始めたばかりの王さんがインターネットで関連情報を探していたところ、いわゆる銘柄推薦の専門家たちが毎日銘柄選択や購入に関する知識やアドバイスを共有し、人々を引き連れて株式投機ができると語る動画プラットフォームに注目し、一定期間注目した結果、王さんは相手側が推薦する銘柄がいくつも良いものであったことに気づいたのだそうです。 という思いから、試しに先方に連絡してみたそうだ。
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王さん、当事者です。その後、何度か電話やチャットをしているうちに、かなりプロフェッショナルでフォーマルな会社だと思い、会社の指定口座に2万元以上を振り込み、会社の指定ホームページから委託契約を結びました。
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委託契約後、同社は王さんに連絡するスタッフを特別に手配したというので、王さんは向こうのアドバイスに従って、まず水を試しに少量の株を購入し、1カ月後にある程度の利益を得たという。
当事者である王さん私に推奨された株式の冒頭で、私は少し、あまり、それ以上10,000元の合計を獲得している。
一定期間投資した後、王さんはこの会社の勧める銘柄が本当に良いと感じ、もっと稼ごうと少し多めに投資したのだそうです。
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時は2018年3月27日、このアシスタントが彼にある銘柄を勧めた日、それはまさにWeb動画であのキャスターが勧めた銘柄だったのです。 しかし、翌日には株価が思いもよらない動きをしていた。
当事者である王さん。翌日の昼に相場がほぼストップ安になったとき、この銘柄は下落板を食らった。 その後、慌てて売ったので、2日で30万元以上損してしまいました。
王さんいくつかの奇妙な、彼は正確に株式を売買するこれらの専門家の指示に従っている、なぜこの時間はそんなに失うことになる？ 実際には、このいわゆる株式推薦の専門家は、王さんこの株式をお勧めします、長い計画的である、王さんは長い間彼らによって設定された罠に陥っている。
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同じ朱さんのために落ちた、彼はまた、この株式を購入する他人の勧告に耳を傾け、時間を購入し、王さんは同じ日、また多くのお金を失ったが、これは偶然の一致ですか？ 事の始まりは半年前。
当事者である朱さん。その買い付けの半年ほど前に、あるチームのカスタマーサービスからWeChatに追加してほしいと言われ、株の相談を専門にしているこのチームを紹介されました。
朱さんは数年前から株の投機をしていたので、最初はまだ慎重で、すぐに相手と契約せず、まずは様子を見ることを選んだ。
クライアントの朱さん。最初は信じていなかったのですが、今年の大半は様子を見て、少し興味を持ったのです。
しばらく様子を見た後、朱さんは、この会社は本当にプロフェッショナルで、推奨銘柄もすべて良いと思ったので、相手方とも契約した。 2018年3月27日までに、朱氏は王氏と同じ株式購入の指示を受けた。
クライアントの朱さん。3月28日（2018年）の午後、市場が開いて間もなく、この銘柄を買うように言われ、16,900株を買いました。
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その結果、王さん同様、朱さんもこの取引で大損をした。 本来、株式投機は自己責任で儲けたり損したりするものだというのが道理だ。 王さんや朱さんも当初は、株価の変動が正常で、損をしたのは運が悪かっただけだと思っていた。 しかし、彼らが知らなかったのは、同じ遭遇を経験した他の株主がたくさんいて、彼らは皆、いわゆる株推奨者のアドバイスに従って、2018年3月28日の当日に同じ株を買い、買った直後に株価が下がって窮地に陥ったことです。 すべて偶然の一致なのでしょうか？
証券取引所不正操作事件の裏に隠された暴力団とは？株主の出会いはすぐに証券市場の操作のケースを含む可能性が高い法執行機関の注目を集め、その中で株式を推奨するいわゆる “専門家 “は、彼らは株式市場 “ブラックマウス “と呼ばれる名前を持っている、このような場合には、これらの人々 そのような場合、この人たちはどのような役割を担っているのでしょうか。 今回の証券市場操作事件の背景には、どのような犯罪組織が隠されているのだろうか。
事件処理班は予備調査の結果、この犯罪組織の行為は中華人民共和国刑法第182条に違反し、証券市場を操作した疑いがあると判断しました。
2019年、中華人民共和国証券法が改正され、登録制度改革の実践に伴い、違法な証券行為に対する責任の境界がさらに明確になり、罰則が強化されました。 また、検察当局は、関連法の枠組みの中で、証券犯罪を撲滅し、金融市場の健全な発展を守る方法を模索しています。
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最高人民検察院第4法院長 張暁晋氏株式市場のすべての操作を含むこのような操作は、実際には、両方の投資家の正当な権利と利益を損なうが、侵害の全体の金融市場の管理順序は、私たちの全体の資本市場の信頼も大きく影響され、したがって、全体の国民経済の発展における資本市場全体の重要な役割に影響を与えますが。
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今回の「黒口」による証券市場操作の疑惑事件では、公安部が山東省淄博市公安局を指名して調査案件を開設し、淄博市人民検察院が事前に介入して公安機関の調査や証拠収集を指導した。
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淄博市張店区人民検察院検事 孫延炳。事件への介入は、直ちに公安機関と事件協議、明確な捜査方針とフォレンジックの集中を図ります。 特に、証券市場の株式の選択と資金調達の操作、チップの吸収は、位置を構築するために、投機引き上げ、全体として利益を崩壊することを検討することをお勧めします。
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事件担当者が上海証券取引所から提供された関連データを調査したところ、2017年12月以降、55もの株式市場口座が頻繁に取引に関与するコードで多数の銘柄を取引しており、これらの口座では取引の収束が見られたという。
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淄博市張店区人民検察院の検事、孫延炳。いわゆる売買の収束、つまり、特定の個人口座や機関口座が複数の銘柄を高度に重複して売買し、同じような期間に、つまり、特定の口座が基本的に同じ種類の銘柄と売買時間を売買していることです。
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事件担当者は、これらの口座は、この証券市場操作の犯罪集団の容疑者が管理している可能性が高いと紹介した。 その後、関係銘柄の異常売買を調査した結果、鄭をリーダーとする犯罪組織が表面化した。
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調査の結果、2017年12月6日から2018年3月30日までの77取引日に、浙江省、重慶市などで操作ポイントの数を設定し、操作チームを立ち上げ、55口座を開設し、ポジション、関係銘柄の連続取引を行っていることが判明しました。 この間、この犯罪組織の保有する株式数は、当該銘柄の発行済み株式数の最大36.48％を占め、当該銘柄の売買価格、出来高に重大な影響を及ぼした。 彼らの行為は、証券市場を操作していると疑われています。
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鄭たちが多額の資金を投じて株を買った後、高いところでキャッシュアウトして利益を得るためには、手持ちの株を誰かが高値で買う必要があったのだ。 では、事件に関わった犯罪集団は、どうやって自分の手元にあるこれだけの株を、他人に快く譲り渡すことができたのだろうか。
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淄博市人民検察院検事王燕芳。鄭たちは、利益を上げたい、誰かが高いところに来て、引き継がなければならない。 このような判断に基づいて、調査のための鄭Mouの銀行口座の実際の制御と使用上の調査官は、調査を通じて、鄭Mouの制御は、高値で売却した株式の場合には、アカウントの、曹操Mouと他の多くの人々のアカウントに大量のお金を持っていることがわかったとの出入。
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調査の後、この犯罪組織と曹操ムウなどの株式市場の “ブラックマウス “として知られていることがわかった、彼らはネットワークプラットフォームでは、株式の第一人者のアイデンティティを推奨するソーシャルメディアは、株式を推奨する、普通の株主を引き付けるためにセールスポイントとしてお金を稼ぐために人々を取ることです。
淄博市人民検察院の検事、王燕芳。通常、投資会社のアドバイザーや株式グループのオーナーは、まず儲かりそうな銘柄を勧める。
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株主の信頼を得た後、このグループの「黒い口」は鄭慕らの計画に従って、2018年3月28日以降、王さん、朱さんら個人投資家に、この犯罪集団吊り単売を買うように促し、その後、鄭慕から曹慕らへ、押し売りチケット1200万元を支払うことになりました。
淄博市人民検察院の王燕芳検事。鄭の指示を受けた曹らは、すぐにWeChatでそれぞれの部下に知らせ、個人投資家に当該銘柄を重点的に買うように伝えた。
この層は、特定の株主が操作された株式を推奨するプログレッシブに加えて、鄭ムウなどは、いわゆる “シニアアナリスト “が様々なネットワークプラットフォームを介してライブ講義によって650万元のチケット料を押すために証券会社を支払った株式の知識を説明し、不特定の株主のコミュニティに関連する銘柄と購入するタイミングをお勧めします。 これらの手段を使用して、3月30日に、鄭などは、基本的に170万相当の株式の手になる、操作の初めから最終的な販売に、時間の4ヶ月未満、鄭などの違法利益以上の50万元で販売。
黒い口」の存在が、事件の隠蔽をより強くする2020年6月、淄博市人民検察院は法律に基づいて鄭などに証券市場の料金操作の疑いで、同年12月、淄博市中級人民裁判所は証券市場の操作に鄭など14人が5年6ヶ月から1年の懲役、すべての被告は罰金、違法所得の没収を言い渡されました。
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淄博市人民検察院副検事長 聶丽敏（Nie Limin）氏。今回の事件では、犯罪者が一部の株主の盲目につけ込み、WeChatグループ、QQグループなどのメディアを通じて、「○○株には銀行員が座っている、株価は急騰する」などの情報を発信し、未知の個人投資家に引き取らせ、もともと投資意欲もリスク許容度もない多くの人を誘導して直接投資させ、最終的に巨額の損失を被らせました。
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検察官が紹介した、この種の犯罪は、株式市場の「黒い口」は非常に重要な役割を果たした、そのうちのいくつかは、正式な株式コンサルティング会社から、その身元と操作を使用して、一致と他の犯罪者が互いに結託、証券市場の共通の操作、投資家の正当な権利と利益を侵害すること。 そして、株式市場の「黒い口」の存在もあり、事件には一定の秘密がある。
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最高人民検察院第四法院長 張暁晋氏(黒い口）通常、一定の範囲内で、彼は影響力の一定程度であるだけでなく、彼の影響力の使用、この専門知識の彼の信頼に Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) の使用である、だから推薦の彼の種類を介して、 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) も非常に彼と各ストックが関係しているものを理解することは困難、損失と利益がある株式市場の変動によると、通常の場合、それは損失を置くことも非常に困難であるいくつかの回、または。 また、このような銘柄を推奨している人物との直接的な関連性を立証することは困難である。
株式市場のリスクがありますが、投資は慎重にする必要がありますが、通常の投資の利益と損失とは異なり、証券市場のケースの操作のこのタイプは、”ブラックマウス “捏造、偽の情報や犯罪者の手に株式の高値を購入する投資家を誘致するために誤解を招く情報を広め、投資家がお金を失うことを引き起こしています。 証券市場操作犯罪は高度に組織化された有害な犯罪であり、調達当局が撲滅を目指す重要な犯罪の一つである。
ケースマッチングパーティー「ブラックマウス」リングに関わったマニピュレーターが仕掛けた罠証券市場の犯罪の操作では、犯罪組織の中核的な目的は、他の株主に上昇した株式を販売するため、利益は、一般的に株式の数を販売することは非常に大きいです、タイミングの要件も非常に高いので、指定された株式を購入する適切な時期に株主が自分の成功への鍵になるように、これは株式市場の “ブラックマウスです。 これは、株式市場の「ブラックマウス」が担当する犯罪集団の部分ですが、彼らはどのように段階的に罠を仕掛けていくのでしょうか。
これは、2020年9月9日、ライブ放送のネットワークプラットフォーム金融チャンネルで、感情的にキャスターのビデオは、これらの非常に炎症性の言葉を言って、彼が推奨するこの株式を購入する株主を促す、彼はまた、ライブ放送ではっきりと言った、限り、あなたは今日で買うようにあなたは3板、金曜日は徐々に販売することができます得ることができる。 ライブ配信のコメントを見ると、彼に「買え」と煽られた株主もいるようだが、「富の自由も夢ではない」と、実はこのキャスターは株式市場の「ブラックマウス」なのである。 “2020年10月、株式市場の管理を担当する遼寧省公安局（LPSB）は、株式市場が操作されたとの報告を受けた。
2020年10月、遼寧省公安部が公安部からの案件情報を受け、ある銘柄がやや異常な取引をしていることが判明した。
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撫順市人民検察院第二検察局の李纓局長。わずか200日足らずの間に、関係銘柄の株価は155％も上昇したが、関係銘柄の属する企業の財務状況は楽観できず、純利益は大幅な減少を余儀なくされた。
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普通、上場企業がこれだけネガティブなニュースを出すと、普通は株価が下がるものだが、当該銘柄の株価は下がらず、急上昇しており、非常に怪しい。 予備調査の結果、この事件は証券市場犯罪の操作に関わる可能性があると判断し、遼寧省の公安機関は調査案件の開設を決定し、撫順市公安局を指定、事件の複雑さから、撫順市人民検察院が事前に事件の調査に介入することになりました。
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撫順市人民検察院第二検察局の李穎局長。当初は組織的に分断された犯罪集団と判断していた。 最初の部分はいわゆる操作側で、彼らは専門知識が豊富で、ターゲットとなる銘柄を探しに来る役割を担っています。 2つ目の担当者はマッチング側で、資金調達のための口座や取引ソフトを提供する役割を担っています。 操作の全過程において、両者は互いに協力し、資本の優位性を利用して、継続的に株価を引き上げる。
捜査が進むにつれ、この事件には株式市場の「ブラックマウス」も存在し、彼らもまた犯罪の全過程で重要な役割を担っていることがわかった。
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ケース担当者は、”黒い口 “が奨励し、最終的に両方の初心者の投機家のトラップに、しかしまた、古い株主の一部が見つかりましたので、最終的に “黒い口 “は何を設定する使用？ なぜ、これほど多くの株主が彼らに騙されるのでしょうか？
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撫順市人民検察院第二検察局の副局長である徐娜氏。ファンをグループに引き込む第一段階は、彼らは主に微信と大Vの推薦のネットワークを通じて、ファンを引き付けるためにWeChatグループに参加し、グループ内の後のためにターゲット銘柄を推薦し、事前準備を行うことができます。
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株式市場の “黒い口 “は、主にネットワークプラットフォーム上でアクティブに、いくつかの株式関連のコンテンツをリリースして投機の群衆を集めて、その後、グループに引き込ま株主の利益になります。 また、多くの株主が、最初はより慎重で、しばらく様子を見ることを選択すると述べています。 ブラックマウス」グループは、この段階で、何らかの言葉や手段を使って、これらの株主の信頼を獲得することになる。
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撫順市人民検察院第二検察局の副局長である徐娜氏。黒い口」チームは、株式市場のホットスポットとファングループ内の投機的な経験を発表し、最近の優良銘柄を発表し、主に株主がその専門性を信頼して、その後の推薦のために舗装の良い仕事をすることである。
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株主の信頼を得た株式市場「ブラックマウス」集団は、ニーズに合わせて操作者に指示を出し、指定された時刻に操作者の高値売り銘柄を引き継ぐのである。
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これらの「黒い口」の助けを借りて、この犯罪組織は2019年11月から2020年9月まで、2銘柄の連続取引操作の集中資本優位、2億1700万元以上の違法な利益を得た。 黒口」グループは、戦利品のうち3000万元を分け合った。 数日前、撫順市人民検察院が起訴するために撫順市中級人民法院に証券市場の犯罪を操作する疑惑に。
同時に、ケースを扱うの調達当局はまた、”ブラックマウス “使用ネットワークライブ、WeChatのグループ、投資フォーラムや他のネットワークプラットフォームは、違法犯罪の実装を取得することがわかった、次のステップは、調達当局はまた、機能部門がソースから、ネットワークプラットフォームの監視強化する犯罪のこのタイプの発生を減らすために促すために、独自の機能を果たすことになります。
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2021年9月、中国証券監督管理委員会最高検察庁の検察室が設立され、引き続き証券・先物犯罪の処罰が強化されることになった。 最高人民検察院が提供したデータによると、2021年通年、検察院は証券先物犯罪で229人を起訴し、前年比94％増、康師傅、康徳新など社会的関心の高い証券先物犯罪の重大事件を地方検察院に指導して処理させたという。
証券・先物取引犯罪が困難で議論を呼んでいる現実に対応し、最高検察庁は証券・先物取引犯罪の処理に関する司法解釈、ガイドラインなどを引き続き発表する。 同時に、クラスのケース処理規範の確立と改善、ケースを処理しながら、まとめ、典型的なケース、指導的なケースを発行し続ける、ケースの指導と例証の役割を果たし、これらの典型的なケースの処理を通じて、ケース、作品を支配する効果は、問題を解決するには、ソースでの違反の防止を推進しています。
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最高人民検察院第4法院長 張暁晋氏SFCの検察庁の設立は、それの重要な役割は、行政法の執行と違法犯罪の司法取り締まりの我々の形成を強化することであり、特に証券や先物などの仕事のメカニズムの分野では、我々は専門チームを確立している、証券や先物のフィールドは、より専門的な仕事の一つなので、我々はこのような犯罪を処罰するために我々の能力を改善するために、プロ意識を通じて構築する必要があります。 この効果を確保し、資本市場の秩序を効果的に維持するために、「資本市場の秩序を維持する」ことを目的としています。
