証券コード： Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 株式略称： Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 発表番号：2022099 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 。
第8期第3回取締役会決議事項のお知らせ
当社および当社取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
I. 取締役会の招集
の第8期第3回取締役会の招集通知を2022年9月25日に書面及び電子メールで送付し、同月30日午前中に当社会議室において、当日投票と通信投票とを併用して開催しました。 2022年9月30日午前、当社会議室において、当日投票と通信投票を併用して開催され、取締役9名が実際に出席し、取締役会には全員が出席しています。 当社からは、スーパーバイザーおよびシニアマネジメントが出席しました。 董事長朱佑峰が議長を務め、会社法および当社定款の関連規定に従って開催され、合法的かつ効果的に行われました。
II.取締役会における審議事項
議決権行使の結果、以下の決議が成立しました。
1. 「当社転換社債型新株予約権付社債の公募増資の調整に関する件」を審議・採択する件 本議案のうち調整後の「当社転換社債型新株予約権付社債の公募増資に関する件」は、まだ当社 総会に提出されておらず、各議案の審議に付されておりませんので、本議案の審議には付されておりま せん。
中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上場会社証券発行管理弁法、転換社債管理弁法、深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）及び深セン証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第15号「転換社債」に従い、転換社債を発行しています。 当社の転換社債型新株予約権付社債の公募増資を円滑に進めるため、「当社社債」その他関連する法令及び規則 等を遵守しつつ、当社の実情を勘案して、以下のとおり公募増資の調整を行うものであります。
調整前。
(17）調達資金の使途
今回の転換社債の発行による調達総額は 450000.00 百万元（含む）を超えないものとし、発行費用控除後の手取金を以下のプロジェクトに充当する予定です。
単位：百万人民元
番号 プロジェクト名 プロジェクト総投資額 資金使途
1 GCL Electric Port Project (Phase II) 185792.10 185792.10
2 電池用炭酸リチウムプラント建設プロジェクト 175010.74 154207.90
3 借入金返済 110000.00 110000.00
合計 470802.84 450000.00
取締役会は、調達資金の投資プロジェクト案に変更がないことを前提に、総会の承認を得て、上記の単一または複数の投資プロジェクトに投資する調達資金の額を調整することができます。 なお、転換社債型新株予約権付社債の発行による調達資金から発行諸費用を差し引いた金額が、上記の投資予定総額に満たない場合は、実際の調達純額及びプロジェクトの優先順位等に応じて、各プロジェクトの投資予定金額及び具体的投資額を調整し、不足する調達資金は自己資金で賄うこととします。 本新株予約権付社債の発行による収入が得られるまでの間は、実際のプロジェクトの進捗に応じて自己資金または自己資金で運用し、収入が得られた時点で関連する規則に従って資金を入れ替える予定です。
調整後。
(17）調達資金の使途
転換社債の発行による総収入は 450000.00 百万元（含む）を超えず、発行費用を差し引いた純収入は、以下のプロジェクトに使用される予定です。
単位：百万人民元
番号 プロジェクト名 プロジェクト総投資額 資金使途
1 GCL Electric Port Project (Phase II) 185451.89 185451.89
2 電池用炭酸リチウムの年間生産能力 30,000 トンプロジェクト 175010.74 154548.11
3 借入金返済 110000.00 110000.00
合計 470462.634450000.00
取締役会は、調達資金の投資プロジェクト案に変更がないことを前提に、総会の承認を得て、上記の単一または複数の投資プロジェクトに投資する調達資金の額を調整することができます。 なお、転換社債型新株予約権付社債の発行による調達資金から発行諸費用を控除した額が、上記各案件への投資予定額の総額を下回る場合には、当社は、実際の純手取額及び案件の優先順位等に応じて、投資予定額及び具体的投資額を調整し、その不足額を自己資金により賄います。 当社は、本新株予約権付社債の発行による資金調達の前に、実際のプロジェクトの進捗状況に応じて自己資金または自己資金で資金を運用し、関連する手続きに従って資金を入れ替える予定です。
上記の調整を除き、その他の転換社債型新株予約権付社債の公募増資の内容については変更ありません。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。
本議案の詳細については、同日、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に開示した「転換社債の公募増資のスキーム、案及びフィージビリティ分析報告書の修正に関するお知らせ」 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) をご覧ください。
なお、当社の独立役員は、本議案に関して、同日、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に開示した「第8期第3回取締役会に関する事項についての当社独立役員の意見」のとおり、独立した意見を表明しています。
2. 未提出の「当社による転換社債型新株予約権付社債の公募に関する予備的計画案（修正案）」を検討し、可決したこと。
転換社債の公募プログラムの調整内容に応じて、転換社債の公募案を修正し、「 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 転換社債の公募案（修正案）」を作成しました。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。
本議案の詳細については、同日、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）にて開示した「2015転換社債型新株予約権付社債の公募に関する議案（修正案）」及び「2015転換社債型新株予約権付社債の公募に関する議案、議案及びフィージビリティ分析レポートの修正に関するお知らせ」を参照ください。
なお、当社の独立役員は、本議案に関して、同日、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に開示した「第8期第3回取締役会に関する事項についての当社独立役員の意見」のとおり、独立した意見を表明しています。
3. 未提出の「当社転換社債の公募増資による調達資金の使途に関するフィージビリティ・アナリシス報告書（修正案）」 に関する議案を審議し、採択しました。
転換社債の公募増資プログラムの調整内容に伴い、転換社債の公募増資による調達資金の使途に関するフィージビリティ分析レポートを改訂し、「2015転換社債の公募増資による調達資金の使途に関するフィージビリティ分析レポート（改訂案）」を作成したものである。 投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。
本議案の詳細については、同日、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）にて開示した「2015転換社債の公募による調達資金使途に関するフィージビリティ分析報告書（修正案）」及び「2015転換社債の公募に関する議案、予備案及びフィージビリティ分析報告書の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 .
なお、本議案については、当社の独立取締役が独立した意見を表明しておりますので、同日、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に開示した「第8期第3回取締役会に関する事項についての当社独立取締役の独立意見」をご参照ください。
4.当社株主総会に未提出の「子会社持株会社浙江建徳GCL揚水発電有限公司の増資に関する議案」を審議・可決。
取締役会は、100％子会社であるGCL智能能源（蘇州）有限公司が、自己資金または自己資金により、子会社である浙江建徳GCL揚水発電有限公司の資本金を現金で1,326百万元増資することに同意し、株主総会に、この増資に関する事項を経営者が特に処理する権限を付与するよう要求しました。
本議案は、関連する取引事項を含んでおり、関連する取締役である朱雨峰、朱公山及び孫維は、本議案に対する議決権行使を棄権しています。
投票結果：賛成6票、反対0票、棄権0票。
なお、本議案の詳細につきましては、同日付で中国証券報、証券時報、国潮情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載された「子会社持株会社の増資および関連取引に関するお知らせ」をご参照ください。
当社の独立役員は、本議案に関して、同日、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に開示した「第3期第8回取締役会に関する当社独立役員の事前承認」及び「第3期第8回取締役会に関する当社独立役員の独立意見」のとおり、事前承認及び独立意見を表明しています。
華泰連合証券株式会社は、本議案について検証意見を発表しており、同日、国貿情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に開示した「華泰連合証券株式会社の子会社に対する Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) の増資及び接続取引に関する検証意見」をご参照ください。
5.2022年第4回臨時株主総会招集ご通知を審議し、承認可決しました。
取締役会は、2022年10月17日に第4回臨時株主総会を会場投票とオンライン投票（株式登録日：2022年10月10日）の組み合わせで開催し、取締役会から提出された関連議案を審議することを決定しました。
なお、本議案の詳細については、同日付で中国証券報、証券時報、国潮情報サイト（http://www.cn.info.com.cn. ）に開示した「2022年第4回臨時株主総会に関するお知らせ」をご参照ください。 III.閲覧のための書類
1.当社第8期第3回取締役会決議事項
2.第 3 回第 8 回取締役会に関する事項についての当社独立役員の事前承認意見 3.第 3 回第 8 回取締役会に関する事項についての当社独立役員の独立意見
4.華泰連合証券株式会社による、 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) の子会社の増資および関連取引に関する検証意見。
ここに発表します。
Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 取締役会 2022年10月1日
