中国海城工程技術有限公司（Haicheng Engineering Technology Co.
2022年第1回臨時株主総会招集ご通知
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) （以下「当社」という）の第六期第三十回取締役会の決議に基づき、2022年11月3日午後1時30分から、当社上海宝慶路21号宝慶大厦1階会議室において、現地投票とオンライン投票を併用して2022年第一回臨時株主総会を開催することとしましたのでお知らせします。 第1回臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。
I. 会議の基本情報
(一) 株主総会の開催：2022年に第1回臨時株主総会を開催する。
(Ⅱ)総会の招集者：取締役会。
(Ⅲ) 株主総会の適法性及び遵守事項 株主総会は、関係法令、行政法規、部内規、規則書類及び定款に基づき開催されました。
(Ⅳ)現地集合場所：上海市宝慶路21号当社宝慶大厦1階会議室。
(V)会議の日時
1.現地集合時間：2022年11月3日午後1時30分。
2.ネットワーク投票時間：深セン証券取引所の取引システムによるネットワーク投票の具体的な時間は、2022年11月3日の9：15～9：25、9：30～11：30、13：00～15：00、インターネット投票システムによるネットワーク投票の時間は、2022年11月3日の9：15～15：00とします。
(VI) 株主総会の開催方法：当日券とインターネットによる議決権行使を併用する。
当社は、深セン証券取引所の取引システムおよびインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn. ）を通じて、すべての株主にオンライン投票プラットフォームを提供し、株主はオンライン投票時間中に上記システムを通じて議決権を行使することができるようにします。
議決権行使の方法としては、インターネットによる議決権行使と会場での議決権行使がありま すが、重複して議決権行使された場合は、先に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただ きます。
(ⅳ) 株式登録日：2022年10月28日。
II. 会議の出席者
(一）2022年10月28日午後の営業終了時点で、中国証券預託決済公司深セン支店に登録されている当社の株主またはその代理人。
(Ⅱ)当社の取締役、監査役および上級管理職。
(III)当社が契約している証人弁護士。
III. 株主総会で審議される事項
1.プロポーザルコード
提案内容 備考
提案名
コード チェックが入っている欄は投票可能
非累積投票議案
100 総議決権数：累積投票議案を除く全議案√。
1.00 「当社における株式非公募の条件の遵守に関する提案」 √．
2.00 「当社株式の非公募に関するお知らせ」 √．
2.01 発行する株式の種類と額面金額 √.
2.02 発行方法および発行時期 √.
2.03 価格決定基準日、発行価格、価格決定原則 √.
2.04 調達する資金の総額 √（以下同じ
2.05 発行対象及び募集方法 √．
2.06 発行数 √
2.07 販売制限期間 √
2.08 非公開買付け前の当社未処分利益に関する取り決め √．
2.09 上場場所 √
2.10 収益√の使途
2.11 一般募集の決議が有効な期間 √
3.00 「当社株式の非公募に関するお知らせ」 √．
当社株式の非公募による発行の手取金の使途の実現性について
4.00 √
分析レポートへの提案
5.00 「前回の資金調達の使途に関する報告書の作成を義務付けないことについての提案」 √.
6.00 「修正案
．
資金調達管理システム」の改正案 ．
の」 √
11.00 《關於修訂
．
総会√の
12.00 「改正案
（注）1．
取締役会手続規則の変更に関する議案
2、上記議案は、当社第6期取締役会第27回総会および第31回総会、第6期監督委員会第16回総会で審議・承認されており、上記議案に関する公表は、2022年8月2日と10月19日の上海証券報、証券時報、国潮情報サイトに記載されている。
3.当社は、中小投資家の議決権行使を個別に集計し、その結果を開示します。 中小投資家とは、個人または集団で上場会社の株式の5％以上を保有する株主、または上場会社の取締役、監督者、上級管理職以外の株主を指します。
IV.オンサイトミーティングへの参加登録
1.登録時間
2022年11月1日 9:00～11:00、13:00～15:00の間
2.登録方法：自然人株主は身分証明書、株主口座カード、有効な株券、代理人は身分証明書、委任状、本人身分証明書、株主口座カード、有効な株券で登録、法人株主は営業許可証（公印付き）のコピー、法定代理人委任状、株主口座カード、出席者身分証明書、遠隔または 遠方または外国にお住まいの株主様は、手紙またはファックスでご登録いただけます。 3.登録場所： China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 董事会事務所（通信住所：上海市宝慶路21号）、手紙には「株主総会」と明記してください。 4.郵便番号：200031、FAX番号：02164334045。
V. オンライン投票に参加するための具体的な操作方法
株主総会では、深圳証券取引所の取引システムでの投票やインターネットでの投票など、株主の皆様にネットワーク投票プラットフォームを提供します（http://wltp.cn.info.com.cn.）。
(Ⅰ)投票コード：362116 投票略称：海城投票
(Ⅱ)議案コード及び議決権行使の意見書
1.プロポーザルコード
当社は、本総会において「一般議案」を設定しており、対応する議案コードは「100」です。
2.意見を述べること。
(1)累積投票でない議案については、賛成、反対、棄権の各意見を報告するものとする。 3.総ての議案に賛成した株主は、累積投票議案を除く他の全ての議案について同一の意見を述べたものとみなされます。
株主が同じ議案について繰り返し投票した場合、最初に有効な投票が優先されるものとします。 株主が最初に小動議に投票し、次に総動議に投票した場合は、投票された小動議の投票意見が優先され、投票されなかったその他の議案は総動議の投票意見が優先されるものとします。
(III) 深セン証券取引所の取引システムによる議決権行使の手続きについて
1.投票時間：2022年11月3日の取引時間、すなわち9：15から9：25、9：30から11：30、13：00から15：00まで。
2.証券会社の取引端末にログインし、取引システムを通じて議決権行使を行う方法。
(Ⅳ)インターネット投票システムによる議決権行使の方法
1.インターネットによる議決権行使は、2022年11月3日9：15から15：00まで受け付けます。
2.インターネットによる議決権行使は、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス本人認証実施ガイドライン」の規定に基づき、本人認証と「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」の取得が必要です。 具体的な認証方法は、インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.规则指引栏目查阅）にてご確認いただけます。
3.取得したサービスパスワードまたは電子証明書により、株主様はhttp://wltp.cn.info.com.cn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
VI. その他の事項
(一) 本総会にご出席の株主様またはその代理人の方の宿泊費・交通費等は、各自ご負担くだ さいますようお願い申し上げます。
(Ⅱ)ミーティングに関するお問い合わせ先：当社取締役会事務局 連絡先：02164314018 担当：林、楊衍偉
(Ⅲ) ネットワーク投票システム異常時の対応 ネットワーク投票期間中に、ネットワーク投票システムに予期せぬ重大な障害が発生した場合 は、その日のうちに通知した内容に従って、総会を進行します。
VII.特別な注意事項
上海で流行中のCOVID-19肺炎の予防と制御の必要性に鑑み、当社の株主はオンライン投票によって総会に参加することをお勧めします。 当日ご出席の場合は、2022年11月1日15時までに当社取締役会事務局（02164314018）へご連絡いただき、個人情報の登録と体温が正常であること、呼吸器系の症状がないことをご確認ください。 当日ご来場の株主様は、48時間以内に核酸検査が陰性であることを証明する書類を提出し、現場の会議手配に従い、登録および体温検査などの防疫要件の実施にご協力ください。 正常体温で、緑色の申込コードとトラベルコードをお持ちの株主様は、会議場への入場が許可され、会議中はマスクを着用してください、それ以外の方は会議に出席することが許可されません。
これについては、ここにお知らせします。
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 取締役会
2022年10月19日
別紙：委任状
委任状
氏（女史）は、当社（個人）を代表して2022年 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Engineering Technology Company Limitedの第1回臨時株主総会に出席し、当社を代表して以下の議決権を行使する権限を有します（その行使の結果は、当社（個人）が負担するものとします）。
備考
議案コード 議案名 賛成 反対 棄権 議案に賛成の方
非累積投票議案
100 総議決権数：累積投票議案以外のすべての議案√。
