3月20日、6 Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) 00242)は取締役会会議の決議公告を3部一気に発表した。しかし、普通ではないのは、この3つの公告が対応しているのは、会社の第10回取締役会の第17回、第18回と第19回の会議で、3回の会議は週末の短い2日間で前後して開催されています。
公告によると、第10回取締役会第17回会議は3月19日午前10:00-12:00に通信方式で開催され、会社の9人の取締役が全員出席した。今回の会議では、「曽建祥氏の上場企業の総裁職の免除に関する議案」が審議され、投票結果は5票の同意、3票の棄権、1票の反対で、取締役会が可決された。
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 取締役会によると、曾建祥は上場会社の総裁を務めていた間、会社の経営困難とリスクを効果的に解消できず、曾建祥上場会社の総裁の職務を免除することに同意した。この議案の異議状況から見ると、応明徳、陸肖天、厉群南は関連状況を知らないために棄権票を投じた。かつて建祥が提出した反対理由は、本人が会社の総裁を務めていた間、上場会社の独立した法人ガバナンス構造を維持し、会社の運営を規範化し、債務危機の解消を推進することに終始力を入れていたからだ。
資料によると、応明徳、陸肖天は Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) の独立取締役で、励群南は非独立取締役である。特筆すべきは、昨年11月、 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) が取締役で子会社の上海雲克ネットワーク科学技術有限会社の元責任者である励群南が在任中に資金を流用し、会社の利益を横領した疑いがあることを発見し、公安機関も立件したことだ。
曾建祥は昨年8月に Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 総裁に任命されたが、記者は気づいた。その時、 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 取締役会の審議で曾建祥を総裁に任命した議案の中で、猛群南は棄権票を投じ、明徳、陸肖天は反対票を投じた。
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 第10回取締役会第18回会議の状況によると、今回の会議は3月19日12:00-14:00に通信方式で開催され、3つの議案に関連している。3つの議案の投票結果はいずれも5票の同意、3票の棄権、1票の反対で可決された。
公告によると、明徳、陸肖天、厉群南は関連状況を知らないため棄権票を投じるべきだ。曾建祥氏の反対理由は3点を含み、まず、副総裁の罷免手続きは会社定款の関連規定に合致せず、総裁の提案がなければ、取締役会は副総裁を直接罷免し、常務副総裁を指名することはできない。次に、本人が会社の総裁を務めている間、上場会社の独立した法人ガバナンス構造を維持し、会社の運営を規範化し、債務危機の解消を推進することに終始力を入れていた。第三に、マケイと葉其偉は会社の副総裁を務めている間、勤勉に責任を果たし、会社は井戸を秩序正しく管理していた。
上述の2回の取締役会会議の提案はいずれも Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 持株株主の上海三盛宏業投資(グループ)有限責任会社であり、3月20日に第10回取締役会第19回会議を開いたのは、会社の10%以上の株式を保有する株主の上海愛建信託有限責任会社、江西瑞京金融資産管理有限会社(以下提案者)が取締役会を改選する計画であるためである。取締役会に臨時株主総会の開催を要請した。
提案者は、現在直面している経営難とリスクをできるだけ早く解決し、会社が徐々に正常な経営発展の道を歩むことを推進するために、提案者は会社の取締役会に2022年4月10日までに2022年臨時株主総会を開催することを提案し、非累積投票制で関連提案を審議し、凌雲などの3人の取締役の職務を免除し、周堅独立取締役の職務を免除すると同時に、武彪ら3人を非独立取締役に指名し、徐強勝ら2人を独立取締役に指名した。
しかし、提案者が株主総会の開催を通じて Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) の取締役会を改選しようとする動きは、会社の取締役会レベルで障害に直面し、上記第19回では、会社の取締役会メンバーが「2022年の第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議した結果、2人だけが同意し、残りの6人は反対し、1人は棄権したため、可決されなかった。
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) が発表した投票状況によると、取締役の凌雲、範雪瑞、呂錦波、韓勇、周堅は、上場企業の各主要株主の間でまだ協議しているため、初歩的な意見が統一された案を持っており、元の案に取って代わり、最終的に合意した後、臨時株主総会を開くことを提案した。独立取締役の陸肖天が反対した理由は、取締役会の調整人員が多すぎて、会社の安定した運営に不利である。独立取締役は明徳が棄権すべき理由は、今回の取締役会の変動人数が多すぎて、上場企業の発展に不利で、会社が安定したガバナンス構造を持っていることを望んでいるからだ。
1月末、 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) は業績の事前損失公告を公表し、財務部門の初歩的な試算を経て、2021年度の純利益は前年同期(法定開示データ)に比べて損失が発生し、純利益-5.04億元から-4.16億元を実現すると予想されている。
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) によると、2021年には世界のCOVID-19疫病、国際貿易摩擦の激化などの要因の影響を受け、中国の各業界の競争圧力が増大し、下流の顧客の需要量が縮小し、上流メディアの政策が緊縮し、業務空間を圧縮した。同時に、粗利率のレベルは昨年より下がり、会社は日常的な固定コストと剛性支出を負担しなければならない。それだけでなく、将来の業務の多様化のために、会社は新しい業務プレートを展開し、チームを導入し、人件費などを投入したため、会社の純利益は大幅に下落した。
また、同社の債務の一部が満期になっても適切に処理されていないことや、同社の元会長の厉群南氏が在職中に資金を流用し、会社の利益を横領した疑いがあり、一部の業務の展開に影響を与え、会社の業績に悪影響を及ぼしていることも明らかになった。
