最近、3 Wisesoft Co.Ltd(002253) 00225)監事、独立取締役、非独立取締役が次々と辞任し、 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 株主の呉国政が株主総会に一部の取締役の罷免を要請する公告を発表したことに伴い、 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 内部矛盾が正式に公開化されたことに対し、深交所は速やかに注目状を送った。
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 内部矛盾公開
3月24日夜、 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) は、2022年3月23日に非独立取締役の劉金梅、独立取締役の王瀾の「辞表」を受け取り、2人とも3 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 019年第2回臨時株主総会の選挙で任命され、任期は2019年12月30日から2022年12月30日までである。
劉金梅氏は辞任の手紙で、在任中に関連業務が妨害され、取締役の職責を正常に履行できないため、辞任を申請したと明らかにした。
王瀾氏も、在任中、関連業務が妨害されたため、独立取締役の関連職責を正常に履行できなくなったため、辞任を申請したと明らかにした。
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) も公告の中で、劉金梅、王瀾の辞表を受け取った後、会社は2022年3月24日の朝、劉金梅、王瀾に「劉金梅への手紙」、「王瀾への手紙」を出して、2022年3月24日午後5時30分までに「辞表」の辞表の具体的な事項と関連証拠を書面の形式で会社に如実に陳述し、提出するように要求したが、劉金梅、王瀾は協力を拒否し、会社の要求に従って会社に関連説明と証拠を提供しなかった。会社は劉金梅、王瀾発の《辞表》の中で述べた辞表と事実が深刻に一致しないと思って、いかなる根拠がなくて、会社はずっと会社の非独立取締役、独立取締役の正常な職務履行を支持して協力して、会社はこれによって明らかにして説明します。
3月22日、 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) は「監事辞任に関する公告」「取締役、高級管理職辞任に関する公告」を発表したばかりで、王薇は監事及び監事会主席の辞任を申請し、厳家華は取締役の辞任を申請し、葛楽凡は副総裁の辞任を申請した。
その中で、王薇の辞任理由も前述の劉金梅、王瀾と似ている。王薇氏は辞任の手紙で、2020年、監事会が正常に職務を遂行する過程で、監事会が妨害され、監事会が行った職務履行に関する決議は公表されなかったと明らかにした。2021年、会社の監事候補者の推挙の過程で、監事会の正常な職権履行も妨害され、王薇は監事の職責を正常に履行できないため、会社の第8回監事会の監事と監事会の議長の職務を辞任することを申請した。
資料によると、王薇は1974年7月に生まれ、長江商学院を卒業し、高級工商管理修士号を取得した。上海交通大学高級金融学院を卒業し、金融高級工商管理修士号を取得した。王薇は2019年末に Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 監事に指名され、予定の任期は2019年12月30日-2022年12月30日だった。
王薇の辞任事項について、 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) は同日、「監事辞任事項に関する説明」を発表し、王薇からの「辞任手紙」に記載された辞任理由が事実と深刻に一致しないと考えている。
特筆すべきは、董監高チームが大変動した際、株主の呉国政が株主総会に一部の取締役を罷免するよう要請したことだ。
3 Wisesoft Co.Ltd(002253) 月23日の公告によると、合計会社の3.45%の株式を保有する株主の呉国政は株主総会に現職の一部の取締役、監事に対して罷免と補選を行うことを提案する予定である。非独立取締役の劉金梅氏、独立取締役の王瀾氏を罷免し、ローデン氏、呉純超氏の2人を非独立取締役に選出し、緒剛氏を独立取締役に選出し、沈旭東氏、朱順傑氏の2人を監事に選出した。
呉国政は、会社に対して職務を厳守し、誠実で勤勉な義務を履行していない監事の王薇を罷免する計画だったが、王薇が辞任したことを考慮して、王薇を罷免する議案を提出しなかったが、状況に応じて王薇に関する法律責任を追及すると明らかにした。
深交所要求説明詳細
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) は1993年に設立され、研究開発、生産、販売とサービスを一体化した高性能塗料リーダー企業と上場会社であり、製品は乗用車、商用車、工事機械、工業部品及び建築カーテンウォールの防護と装飾に広く応用されている。
3 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 021年の純損失は9500万元から1.2億元で、前年同期は912857万元だった。年初から現在まで、 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) の株価は4割下落し、3月24日に8.39元の下落幅を記録し、1.06%下落した。
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) の内部矛盾はすでに監督管理層の注目を集めている。3月24日朝、 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) は深交所から注目の手紙を受け取ったことを明らかにした。深交所は会社に王薇の述べた状況が事実かどうか、関連監事会の決議の開示がタイムリーかどうか、関連事項の実施が進展しているかどうかを説明し、会社の取締役会及び監事会の他のメンバーに上述の事項について確認し、意見を発表し、会社が監事会の監事補選や正常な職務履行を妨げるなどの「会社法」「創業板株式上場規則」などの規則に違反する行為があるかどうかを説明するように要求した。関連証明書を提供します。
同時に、深交所は王薇に公開されていない監事会の決議の具体的な内容、関連事項が公開基準に達しているかどうか、関連事項の実施の進展、および監事候補の推挙過程で監事会の職権履行が妨害されたと考えている具体的な状況と関連根拠を説明するように要求した。
また、深セン証券取引所は、この12カ月間、多くの取締役、監事、高級管理職が辞任したことにも注目しています。その中には取締役の厳家華、独立取締役の孫敏傑、呉益兵、監事の王薇、江昌雄、副総裁の張嵐、葛楽凡が含まれている。孫敏傑、呉益兵の辞任事項に対して、 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) は2022年1月28日に株主総会の審議を経て、塗濤をあなたの会社の独立取締役に選出し、2022年3月16日に取締役会の審議を経て、馬維華を Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 独立取締役に選出する予定である。
深交所は会社に上述の取締役、監事、高級管理職の辞任の具体的な原因、会社の生産経営に重大な不利な変化が発生したかどうか、会社、持株株主、実際のコントロール者とその関連者に違反行為があるかどうかを詳しく説明するように要求した。また、上記の人員にそれぞれ辞任の具体的な原因を説明してもらい、在任期間中に独立し、正常に職務を遂行できるかどうか、会社の生産経営に重大な不利な影響を及ぼす事項に注目するかどうか、会社、持ち株株主、実際のコントロール者とその関連者に違反行為があるかどうかに注目するかどうか。
深交所は同時に会社に上述の人員の離職が会社の生産経営、重大事項の決定、内部制御の有効性などの方面に対する影響を説明することを要求して、 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) 会社の管理と経営の正常な運営を保証するためにすでに取った措置と取るつもりです。
今回呉国政が提出した現職の一部の取締役、監事に対する罷免と補選の臨時提案に対して、深セン証券取引所も注目し、呉国政が指名した取締役、監事の人選の個人状況、専門能力、職務経歴を結びつけ、会社の持株株主、リアルタイムコントロール人、その他の取締役、監事と高級管理職との関係などを結びつけて関係者を指名する理由をさらに説明するよう求めた。および関係者が相応の適任能力を備えているかどうか、職責履行の過程で勤勉に責任を果たすことができるかどうか、そして会社の独立取締役に取締役候補者の状況を審査し、独立意見を発表してもらう。
