2021年9月に深セン市公安局福田支局に立件された「紅嶺創投」事件が最新の進展を遂げた。
4月14日、深セン市人民検察院は「周世平、胡玉芳、項旭など18人が資金集め詐欺、公衆預金不法吸収罪の被害者訴訟権利義務告知書」(以下「告知書」と略称する):周世平、胡玉芳、項旭など18人が資金集め詐欺、公衆預金不法吸収罪の疑いがある事件を発表した。深セン市公安局福田支局がこのほど、本院に審査起訴を移送した。
『告知書』によると、この事件の資金集め参加者は累計51.68万人、不法資金集めは1395億元で、11.96万人の資金集め参加者の元金損失は163.88億元に達した。
吸収された資金は元利を返済し、上場企業を買収し、証券、先物を売買し、株式を投資し、対外借入し、一部の資金は周世平に不動産を購入し、個人債務を返済するなどに使われた。
注目すべきは、「ネットローンの教父」と呼ばれ、深センP 2 Pの規模が最も大きいプラットフォームの創始者である周世平氏が Suna Co.Ltd(002417) 理事長、法定代表者などを務めたことだ。
4月14日、 Suna Co.Ltd(002417) は2021年の業績速報を発表し、2021年の純利益損失は1億174万元で、前年同期比797.84%減少した。同日、 Suna Co.Ltd(002417) が発表した「会社の株式取引について退市リスク警告が実施される可能性がある第3回提示公告」によると、2021年度に監査された純利益がマイナスで営業収入が1億元未満と予想され、会社の株式取引は退市リスク警告(株式略称は前に「ST」と表記)が実施される可能性がある。
P 2 P上場企業買収資金募集
捜査機関の認定によると、周世平容疑者は胡玉芳容疑者、項旭容疑者らと2009年3月から2021年9月までの間、「紅嶺創投」「投資宝」ネットローンプラットフォームと「紅嶺資本線下財テク」プロジェクトを利用して、社会の不特定公衆線上、線下非法に資金を集め、資金集め参加者は累計51.68万人、不法資金集めは1395億元で、11.96万人の資金集め参加者の元金損失は163.88億元だった。
早くも2021年9月に深セン市公安局福田支局は「紅嶺創投」、「投資宝」、「紅嶺資本」に関する事件通報」を発表した。通報によりますと、公安機関は関係者に対して公衆預金の不法吸収、資金集め詐欺の疑いで立件・捜査を行い、容疑者に対して法に基づいて刑事強制措置を取ったということです。
1395億元の不法資金を集めたが、紅嶺創投などのプラットフォームの背後にある資金はどこに流れているのだろうか。
『告知書』によると、 上記のネットローンプラットフォームが吸収した資金は元利の返済、上場企業の買収、証券、先物の売買、株式投資、対外貸付、一部の資金は周世平に不動産の購入、個人債務の返済などに使われている。
2015年、周世平は株式譲渡を通じてST元が第一大株主になり、複数の増資を経て、実権者の位置を固め、3.96億元を投じた。同年、ST元達は帽子を脱ぐことに成功し、「三元達」に昇進した。
2017年の「三元達」声明によると、12カ月以内に紅嶺創投との再編計画はないが、周世平が上場企業の実権者として紅嶺創投の宣伝を妨げるものではない。「実は、私たちは対外的にサインして、上場会社だと相手に伝えます。」これまで紅嶺創投スタッフが明らかにした。2018年2月まで、「三元達」は「 Suna Co.Ltd(002417) 」に改称された。
実際、ネットローン業界が盛んになった2016年、2017年前後、多くのネットローンプラットフォームは買収などの曲線を通じて「上場」を望んでいる。業界関係者によると、上場企業を買収してネットローンプラットフォームのためにブランドの裏書を行う一方で、株価の現金化やネットローンプラットフォームの「穴」を埋めるためだ。
ネットローン「スター」の隕落
周世平はネットローン業界で最も輝いた「スター」で、「ネットローンの教父」と呼ばれていた。2009年、彼は深セン最大規模のP 2 Pプラットフォームの紅嶺創投を創設した。P 2 Pが小額貸付に焦点を当てた時、紅嶺創投は逆の道を歩み、大額標の路線を歩んだ。
しかし、2014年から紅嶺創投は雷広州紙業を踏んでおり、1億元の不良債権にかかわっている。また、3、4線都市の不動産プロジェクトに投資したことがあり、最後に不良債権になった。2015年10月25日、周世平氏は、紅嶺創投が不良債権の総額を5億元近く削減すると予想していると投稿したことがある。
毎回、紅嶺創投はリスク、期限切れのプロジェクトに関連し、周世平を通じて紅嶺創投サイトのコミュニティに「自爆」を投稿していることが多く、多くの投資家に「率直」な印象を残している。多くの投資家は記者に対し、周世平が「率直」に彼を感動させ、2016年に投資した百万近くのプロジェクトが期限を過ぎた時、彼は喜んで「債権転換株」の案を受け入れたと明らかにした。
リスクを防ぐため、監督管理は2016年8月24日に赤い線を画定した。同じ自然人が同じネットローンプラットフォームでの借金残高の上限は20万元を超えない。同一法人またはその他の組織の同一ネットローンプラットフォームにおける借入残高の上限は100万元を超えない。
これも紅嶺創投の「大額の夢」を砕いた。
その後、紅嶺創投は「革新性」を導入し、議論されている純価値標を導入した。これは株式質押に似ています。例えば、投資家がある借入金に10万元投資し、この借入金を担保にして、8万の借入金を発行します。この標は純価値標です。
しかし、この行為は再び監督管理に停止された。2018年9月、深セン市整備弁公室の合同検査チームは紅嶺系プラットフォームの純価値基準のレバレッジ問題を厳しく批判し、2018年末までに純価値基準の整理を完了することを期限にした。
2019年3月、周世平はプラットフォームの清算を発表した。この時、周世平は「清盤だが、さよならではない」と投稿した。借り手全員が3年以内に全額を支払う案を打ち出した。具体的には、1年目(2019年)に20%を支払う。翌年(2020年)に35%を支払う。3年目(2021年)は45%を支払う。
しかし、2019年末までにプラットフォームの両替割合は9.2%にすぎず、予想された進展の半分に達していない。2019年の最終日、紅嶺創投は公開手紙で、その年の両替割合が予想に達しなかった原因を説明し、「周辺環境の変化が予想外だった」と説明した。
紅嶺創投微信公衆号の最新情報は2021年9月18日に滞在し、当時「第58回両替の通知」を発表した。通知によると、これまでの両替手配事項の公告内容によると、現在、プラットフォームは五十七回の両替手配を実施しており、合計で約26.74億元を両替した。
Suna Co.Ltd(002417) 再発退市警示公告
紅嶺創投に巻き込まれ、 Suna Co.Ltd(002417) の業績も下落し、退市リスク警告が実施される可能性があるという提示公告を再三発表した。
4月14日、 Suna Co.Ltd(002417) は2021年の業績速報を発表し、2021年の純利益損失は1億174万元で、前年同期比797.84%減少した。
2021年の赤字原因については、1つは報告期間内に商誉の減損を計上したため、2つは内、外部環境と疫病の影響を受けて、業務の展開が予想に達しなかったため、主な業務収入が低下し、製品の販売粗利益が縮小したためだと説明した。
同日、 Suna Co.Ltd(002417) が発表した第1四半期の業績予告によると、同社の損失は350万元-450万元で、前年同期より160.26%-234.62%減少し、基本1株当たりの利益は0.01元/株-0.02元/株だった。
赤字情報を発表するとともに、2021年度に監査された純利益がマイナスで営業収入が1億元を下回ると予想される「深セン証券取引所株式上場規則(2022年1月改正)」の関連規定に基づき、2021年度に報告された後、会社の株式取引は退市リスク警告(株式略称は前冠「ST」の文字)を実施される可能性がある。
同日、「持株株主、実際の支配者に対する刑事強制措置の進展公告」によると、周世平氏は2021年5月に会社の理事長、法定代表者などの関連職務を辞任した後、会社のいかなる職務を担当しなくなり、上述の事項は持株株主、実際の支配者の個人事件であり、会社とは関係なく、会社の日常生産経営に重大な影響を与えない。
公告によると、 Suna Co.Ltd(002417) の主な業務はビッグデータ情報サービス業務である。未来 Suna Co.Ltd(002417) がどこへ行くかも投資家の関心の問題となっている。
ある投資家は投資家のインタラクティブなプラットフォームで質問します:“会社は名称を変更することを考慮していますか?例えば:濃い青色のソフトウェア-深い青色の計算-深い青色のデータ-など!会社は買収して良質な標的を合併することを考慮していますか?会社がインターネットの大手に買収されて統合されることを望みます!”
Suna Co.Ltd(002417) 4月12日に投資家インタラクティブプラットフォームで、会社は現在改名を考慮していないと明らかにした。会社はずっと業界政策の変化、市場動態と発展チャンスに密接に注目し、会社の業務発展の良質な標的に合致することを総合的に考慮している。
