天網恢々、疎にして漏らさず……
この間、みんなが関心を持っていた「上場会社の取締役が会社の資金を流用してビットコイン鉱山を購入する」という最新の進展が来た。
6月2日、 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 公告によると、会社の取締役の励群南氏が資金流用の疑いで北京市公安局朝陽支局に刑事立件された後、会社は公安司法機関から、北京市朝陽区検察院が2022年6月1日に励群南氏の逮捕を許可する決定を下したことを明らかにした。
80後」前代表取締役社長私刻公印
5300万以上の「掘削」を流用
公開資料によると、吉利自動車販売有限会社総合部部長；北京点信時代ネットワーク科学技術有限会社のCEO。
これまでも上海雲克ネットワーク科学技術有限会社の取締役を務め、 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) の理事長、社長を務めたことがある。事件前は Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 取締役で、2020年の年収は76.8万元で、2021年に取締役になってから、年収は32.83万元にすぎません。
給料を下げたためか、励群南は会社の資金を流用して鉱機を購入し、収益を自分の時間帯にしたのか、ちょうど理事長を務めていた期間だった。
さらに奇抜なのは、会長を退任して取締役を務めたときも、手に出されていない公印を利用して、会社の資金で自分が買った鉱機に託送料を払い続けたことだ。
はいったいどういうことですか？
2020年10月、ST中昌大株主、昔の百億不動産富豪陳建銘氏は株式を定増することで、当時の理事長の励群南氏を新しい実製人にするつもりだった。しかし、この案は2019年6月に中止を発表した。間もなく励群南は理事長を退任し、凌雲が後任した。
興味深いことに、2021年9月、会社は双方が1ヶ月以上引き継ぎをしたが、励群南は公印を渡さなかったことを明らかにし、「頼章」事件は一時大騒ぎになった。続いて昨年11月、会社はまた、取締役の励群南が資金を流用し、会社の利益を横領した疑いがあると公告し、会社は関連する証拠資料を収集し、把握し、通報し、公安機関はすでに立件した。
11月29日、 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) は公告を発表し、会社の新任管理層は会社の管理を規範化するために最近部下の会社に対する審査を展開し、審査の過程で、会社は取締役、子会社の上海雲克ネットワーク科学技術有限会社の元責任者の励群南氏が在任中に資金を流用し、会社の利益を横領した擬いがあることを発見したと発表した。
容擬者が公安機関に刑事拘束されてから5ヶ月後、事件の詳細が明らかになった。
6 Kaiser (China) Culture Co.Ltd(002425) 月14日付の回答によると、取締役、子会社の上海雲克ネットワーク科学技術有限会社（「上海雲克」と略称する）の元責任者である励群南氏は在任中、会社の経営に使う資金は他のものに移動された。承認プロセスを実行せずに会社の資金などを勝手に移転した。
また、励群南は公印を個人的に刻み、会社の書類を偽造したり、変造したりして、前期の会社が不法占拠の目的で会社の資金を流用したことを解消した疑いがある。
その中で、公告によると、会社の検査契約によると、2021年1~9月、会社がサーバー事項を購入するために支払った278121万元は、会社の帳簿や実質的に資産を形成していないことが分かった。
同時にこの種類の資産購入契約を確認すると、その購入内容は 神馬鉱機（型番：M 31 S-76 T 44 W）、スーパーコンピュータサーバー（型番S 10 Pro）であり、いずれも現在主流のビットコイン鉱機であり、その用途はビットコイン掘削だけであり、会社の経営業務には応用できないことが分かった。 かつ会社の日常経営は大規模なサーバの購入を業務の支えとする必要はなく、上流業界のサーバトラフィックを必要に応じてレンタルするだけでよい。
また、会社が信託費事項のために支払った252434万元は、いずれも上記の鉱機を信託して形成した費用であり、会社が敷金事項のために支払った49.17万元も、上記の鉱機が信託した敷金であり、総額は約535472万元である。
同社によると、同社はこの公告の公開日まで、励群南が会社の資金を流用して勝手に購入した疑いのある鉱機関連資産を棚卸ししていないという。励群南は会社の資金を流用して勝手に高額な信託費を支払った疑いがあるが、会社も関連収益を得ていない。
同時に、会社が通報した後、北京市公安局朝陽支局は2021年11月11日、励群南が会社の資金を流用した疑いがある事件について立件告知書を発行した。
大株主が自首しました
時価蒸発110億近く
ST中昌といえば、株民の友人たちは今年中に戦っていて、10ヶ月で3人の理事長を変えたことを知っているほか、大株主の印象も特に深い。
陳建銘は2018年に100億元で「2018年胡潤百富榜」に登場したが、本当に陳建銘を全国に知らせたのは、懸賞通告のためだ。
2021年8月31日、青島市中級人民法院は上海三盛宏業投資（集団）有限責任会社、実際の支配者陳建銘に対して懸賞通告を発表した。
青島市中級人民法院によると、上記の被執行者が隠し、移転した財産の手がかりを通報し、裁判所の執行を支援した場合、実際の執行金の10%に基づいて懸賞金を支払い、最高1000万元に達するという。
懸賞通告の中の三盛宏業は Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) の持株株主で、陳建銘は実製人である。
2019年から、三盛宏業の資金チェーンが断裂し、危機が発生し、全国のプロジェクトの大麺積が停滞し、資金が監督管理されるなどの多重問題が集中して現れた。そして2020年初め、業績不振と債務圧力のため、三盛宏業は裁判所に破産再建を申請した。
裁判所に「人を探す」と懸賞される前に、証監会は陳建銘を「黒を引く」ばかりだった。
通告によると、2018年2月9日から2019年1月16日までの間、陳建銘、謝晶、胡侃は「蔡某波」など101の証券口座を使用することを製御し、資金優勢、持株優勢を利用して「中昌データ」を連続的に集中的に取引するとともに、自分が実際に製御した口座間で取引し、「中昌データ」の取引価格に影響を与え、合計1147万元以上の利益を得た。
そのため、証券監督会は不法所得を罰金することを決定し、229445万元の罰金を科すことにした。陳建銘に対して10年間の証券市場参入禁止措置をとり、謝晶に対して5年間の証券市場参入禁止措置を取った。
陳建銘氏が「行方不明」になった後、 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) は混乱に陥った。
元理事長はその位でその政を謀らず、会社の利益を横領し、これによって Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) はこの2年間ずっと風雨が漂う中で、多くの役員が退職し、純利益は黒字から赤字に転じた。財報によると、その後、2021年には純損失4億7200万元が明らかになった。
データによりますと、2022年6月2日の終値までに、8 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 報は1.91元/株で、2017年3月の株価より25.57元/株で9割以上縮小し、時価総額は110億元近く蒸発したということです。
2022年1月8日、 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 公告によると、同社はこのほど、実際の支配者である陳建銘氏から通知を受け、陳建銘氏は2021年12月24日に上海市公安局に自ら赴き、上海市公安局と協力して証券市場を操作する事件を調査し、上海市公安局は2021年12月25日から審査を待つことを決定した。
大株主が自首し、元理事長が刑事立件され、 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) はまた退市リスク警告を実施され、苦労して守ってきた2万人以上の株主はどうなるのか。
