あごのフェイトの昼食を撮った90後ドル圏の大物孫宇晨は、10日午後、突然微博熱捜に突入した。
米科学技術メディアのウェブサイトThe Vergeによると、孫宇晨社の複数の元従業員の暴露やチェーン上のデータなどの証拠によると、孫宇晨は波場で市チームを組織し、裏取引の疑いでIC 0禁止令を避けた。BitTorrentの間、ユーザーの取引参加度を拡大するために、ほぼ無審のKYCツールを作成したことがある。Poloniex期間中、チームを組織して取引プラットフォーム内でユーザーが取引で失った小額の資産を収集し、詐欺、移民によるマネーロンダリング、法的制裁を逃れた疑いがある。
The Vergeは、暴露に関与した関係者によると、米国国税局、FBIが調査に介入しているという。
孫宇晨氏は、Vergeの暴露には基本的な事実的な間違いがたくさんあると答えた。「私はグリーンナダのWTO駐在特命全権大使です。アメリカに住んでいません。アメリカ人ではありません。アメリカのグリーンカードがありません。だから、アメリカの税務問題には触れません。いわゆる国税局に調査されることはできません。」孫宇晨は言った。
孫宇晨がFBIに調査されたという噂があります
米科学技術メディアのウェブサイトThe Vergeによると、孫宇晨社の複数の元従業員の暴露やチェーン上のデータなどの証拠によると、孫宇晨は波場で市チームを組織し、裏取引の疑いでIC 0禁止令を避けた。BitTorrentの間、ユーザーの取引参加度を拡大するために、ほぼ無審のKYCツールを作成したことがある。Poloniex期間中、チームを組織して取引プラットフォーム内でユーザーが取引で失った小額の資産を収集し、詐欺、移民によるマネーロンダリング、法的制裁を逃れた疑いがある。
The Vergeによると、現在、米国国税局、FBIが調査に介入しているという。
公開資料によると、孫宇晨はアメリカのペンシルベニア大学を卒業し、波場TRONの創始者、モバイルソーシャルアプリケーションは私のアプリの創始者兼CEO、鋭波の創始者兼CEOに付き添った。2014年、孫宇晨はRipple Labs大中華区の首席代表を務め、ブロックチェーン概念が中国で最も初期の布道者の一人である。その後ブロックチェーンプロジェクト「波場TRON」として創設された。
彼は456万ドルの高値であごのフェットの昼食を撮ったことでネットユーザーの注目を集めたが、突然の腎臓結石でバフェットとの昼食の面会をキャンセルしたと発表した。
孫宇晨はアメリカのグリーンカードがないと答えた
財視メディアによると、孫宇晨氏はVergeの暴露に基本的な事実的な誤りが多いと答えた。「私はグリーンナダのWTO駐在特命全権大使です。アメリカに住んでいません。アメリカ人ではありません。アメリカのグリーンカードがありません。だから、アメリカの税務問題には触れません。いわゆる国税局に調査されることはできません。」孫宇晨は言った。
孫宇晨氏は、法執行機関から質問を受けていないと述べ、米国の法執行情報は法執行機関で公開されており、「The Verge」に発表を依頼しないと明らかにした。孫宇晨側は、今回の報道はライバルがデマを飛ばして会社に影響を与えたと明らかにした。
その後、孫宇晨氏は自分のツイッターアカウントに投稿し、米国税局とFBIが調査した疑いについて答えた。
孫宇晨氏によると、SAFU取引所としてPoloniexはずっと良好な名声を持っているという。インサイダー取引の疑いが指摘されたことについて、孫宇晨氏は「Vergeと記者の完全な嘘であり、Poloniexの運営に対する公然とした誹謗だ」と話した。
彼は応答の中で、自分はずっと監督管理機関と協力して、業界の基準に合致する最先端のKYC施設に投資していると述べた。「実際、Poloniexはセーシェルに登録されていません。この取引所は米国で運営されておらず、米国の顧客にもサービスされていません。」同時に、彼は世界貿易機関のグリーンナダ駐在大使として、公共と業界分野の活動の中で最高基準を堅持するように努力していると述べた。
孫宇晨氏は、いかなるエンティティがもたらした虚偽情報に対して法的救済措置を取る権利を保留し、Harder LLPを法律顧問として招聘したと明らかにした。
暗号化資産のマネーロンダリングリスクが顕著である
暗号化資産取引に潜むマネーロンダリングリスクが重視されている。韓国金融監督局は最近、NFTや元宇宙など新興市場企業IPOの査察を強化すると明らかにした。米財務省も、NFTが新たなリスクをもたらす可能性があることを報告し、特にマネーロンダリングとテロ融資のリスクを示唆した。
米財務省は最近、「芸術品取引を通じてマネーロンダリングとテロ融資を行う研究」という報告書を発表し、NFT(非同質化コイン)を新興オンライン芸術品市場に分類し、この市場が新たなリスクをもたらす可能性があると指摘した。報告書は、NFTを、画像、ビデオ、オーディオファイル、その他のメディア形式の所有権、または物理資産、デジタル財産の所有権を表す最下位のブロックチェーン上のデジタル単位またはコインとして定義します。報告書によると、NFTは自己マネーロンダリングに使用できるという。犯罪者は不法資金でNFTを購入し、自分と取引して、ブロックチェーンで販売記録を作成することができる。その後、NFTは知らない個人に売却され、犯罪者は後者の犯罪とは関係のないきれいな資金から利益を得ることになる。
報告書によると、NFT類のデジタル芸術品も仲介業者がいない場合にポイント・ツー・ポイント取引を行う可能性があり、これらの取引は公共元帳に記録されない可能性があるという。これらのデジタル芸術品は本質的に伝統的な芸術品より取引しやすい。多くの場合、取引先は実際に芸術品を移動したり、保険、輸送コスト、関税などの輸送サービス関連の費用を支払う必要はありません。デジタル芸術品はインターネットを通じて移転することができ、地理的距離や国境を越える心配はありません。「これにより、デジタル芸術品はマネーロンダリングを求めている不法分子に利用されやすい。その価値の移転は金融監督管理や実物輸送管理者の調査を招かないからだ」。報告書によると。
ブロックチェーン分析会社Chainalysisも最近の報告書で、NFT市場における洗浄取引(wash trading)が注目に値すると指摘した。
洗売取引とは、投資家が同じ金融ツールを同時に販売し、購入して、市場でこの製品の価値と流動性に誤導性をもたらし、人為的に取引の虚偽の繁栄を創造することである。「NFTの洗浄取引方式は、売り手が元の所有者がコントロールしていた新しい財布にあるNFTを販売し、より価値を見せることです。」Chainalysis氏は、歴史的に見ると、洗浄取引は暗号化された通貨取引所が実際よりも取引量を大きく見せようとする手段だと指摘した。
北京大成弁護士事務所の肖颯パートナーは、現在のところ、仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行うのは普遍的な実用性があり、相対的に金額の少ない盗品は仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行うか、監督管理を避けるのがより有効な選択だと考えている。NFTを利用してマネーロンダリングを行うのは困難で複雑だが、その背後にある盗品もより隠蔽され、関連する利益もより大きい。
「仮想通貨のマネーロンダリングは陰謀のようなもので、NFTと芸術品のマネーロンダリングは陽謀のようなものだ。芸術品を利用してマネーロンダリングを行う過程で、盗品所有者は完全に真実の身分で全過程に参加することができ、匿名性はそれにとってあってもなくてもいいようで、NFTの現在の偽匿名性の特徴に呼応している」。肖颯は表した。
