3月15日、上海市公安局は記者会見を開き、上海で初めて仮想通貨を利用したネットマルチ販売犯罪事件が摘発され、容疑者10人余りが逮捕され、事件の金額は1億元余りに達したことを明らかにした。
前期、上海市局は捜査総隊を通じて仕事の中であるネットプラットフォームが対外的に仮想貨幣投資付加価値サービスを提供できると主張し、名目の多い入会奨励を設置したことを発見し、これによって会員を大いに誘致し、組織、マルチ販売活動に従事した疑いがあり、総隊は楊浦公安支局と共同専案グループを設立し、立件捜査を展開した。
警察の捜査によりますと、このネットワークプラットフォームは2020年6月に開設され、サーバーは海外に設置され、容疑者の牟某容疑者が実際にコントロールしていることがわかりました。牟某はあるブロックチェーン技術会社を設立することを通じて、内部で技術、講師、普及、カスタマーサービス、現金提出審査などの5つのチームを設立し、このプラットフォームを通じてブロックチェーン技術の普及と仮想通貨付加価値サービスの提供を名目に、高額の静的収益とオフラインの複式報酬の発展を約束することを餌に、ユーザーの参加を誘致した。操作の過程で、プラットフォーム会員は大量の仮想通貨を購入し、そのプラットフォームが発行したいわゆるコインに両替し、入門費を納めてプラットフォーム会員になる必要がある。同時に、プラットフォームは名目の多い直推賞、間推賞などの動態収益とチーム収益などの返利奨励カテゴリを設置し、会員が絶えずラインオフすることを誘導し、これによって組織規模を絶えず拡大している。
例えば、ユーザーはまずオンライン招待コードを通じてプラットフォームの登録を完了し、少なくとも1000のプラットフォームコインの入門費をチャージした後、一定の割合の静的収益を享受することができる。しかし、プラットフォーム会員が得ることができる最大の奨励金はここではなく、ラインオフで得た返利を推薦することにある。プラットフォームのルールによると、新しいユーザーを推薦するたびに、プラットフォームからそのユーザーの直接奨励金を獲得することができ、オフラインユーザーがオフラインを発展させ続けると、間接推薦奨励金も獲得する。また、プラットフォームの会員は、オフラインの顧客の累計納付金額に基づいて会員等級を向上させ、10%から100%のチーム管理奨励を受けることができる。このプラットフォームの存続期間中、累計6万余りの会員口座が発展し、階層関係は72階に達し、事件にかかわる金額は1億元余りである。
では、このプラットフォームはどのようにして短時間でこのような規模の巨大な会員を発展させたのだろうか。警察のさらなる調査では、この犯罪グループの内部分業が明確で、階層構造がはっきりしていることが分かった。ユーザーの信頼を得るために、牟某は周某など5人のデータ講師を組織して宣伝チームを設立し、ネット課程、オフライン宣伝などの形式を通じて、いわゆるブロックチェーン技術と仮想通貨の付加価値の見通しを大いに宣伝した。同時に、プラットフォームは宣伝普及チームを設立し、オフラインの飲み会、コミュニティの普及、グループチャットなどの形式を組織することを通じて、潜在的なユーザーを引きつけて会員費を納め、新しい会員の加入を絶えず発展させるように誘導した。このグループは世界の生態系を構築することをギャグとし、いわゆる分布式サプライチェーン金融サービスを提供するプラットフォームを構築すると称し、プラットフォームプロジェクトは「世界の応用分野のユニコーン」であり、そのプラットフォームのコインは「世界で最も速い公チェーン」であり、大きな成長空間を持っていると主張している。しかし、投資の見通しとはまったくでたらめだ。
この事件では、牟某容疑者が設置した会社を通じて10人以上の技術チームを設立し、プラットフォームの開発、テスト、運営、メンテナンスを具体的に担当し、ユーザーがチャージして使用する複数のプラットフォームのコインを設置し、奨励モデルの研究開発と現金化機能を提供した。しかし、プラットフォームに設置されたコインは市場価値がなく、不法ではなく、コインの価値はプラットフォームによって制御されることが多く、コインの価値が低下するにつれて、ユーザーは現金を引き出す際に損失を引き起こし、ユーザーに絶えずラインオフを発展させ、より多くのプラットフォームの収益を得る必要がある。
現在、裁判所はこの事件に対して法に基づいて一審判決を下した。関連法律法規の規定によると、マルチ販売組織内部のマルチ販売活動に参加する人員が30人以上で、階層が3級以上の場合、組織者、指導者に対して刑事責任を追及しなければならない。上海警察はすでに公安部に犯罪の疑いのあるマルチ販売参加者に対して、全国の範囲内で「雲端行動」を起こし、省を越えた打撃を展開するよう要請した。
今年に入ってから、上海公安機関は投資財テク、不法株推薦、マルチ販売、権利侵害の偽造など消費者の合法的権益を侵害する経済犯罪事件250件余りを累計して解決したという。
