また上場企業が電信詐欺に遭った。
このほど、 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) )は2021年度の業績報告を発表し、同社の売上高は87.5億元で、前年同期比20.46%上昇した。上場企業に帰属する株主の純利益は5億9500万元で、前年同期比4.86%減少した。
注目すべきは、同社は同時に、完全子会社が電信詐欺に遭遇し、関連金額は約356.9万ドル(人民元227549万元)で、追跡の可能性は低いことを明らかにした。
Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 傘下の会社は2275万
Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 公告によると、2021年の報告期間中、同社の完全子会社である聖象グループ有限会社の子会社であるアメリカのHomeLegendLLC社は、電信詐欺の被害者となり、加害者は同社が借りたマイクロソフト社の365メールシステムに侵入し、偽の電子メールを同社の管理層のメンバーに偽って、サプライヤーの書類とメールの経路を偽造し、詐欺を実施した。関連金額は約356.9万ドル(人民元227549万元に換算)。
同社はすでに米国地方連邦法執行当局に届け出、中国公安機関に通報した。 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) によると、報告日までに盗難資金が回収される可能性は低い。
年報によると、現在、この損失は営業外支出の「その他」項目に含まれている。
Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) は主に床と人工板の生産販売業務に従事しており、会社は投資家のインタラクティブプラットフォームで、会社の木製床の市場占有率は業界トップを維持しており、2021年度の会社の床の販売台数は6289万平方メートルで、「床の王」と呼ばれている。2021年の会社の売上高は87.5億元で、前年同期比20.46%上昇した。上場企業に帰属する株主の純利益は5.95億元で、前年同期比4.86%減少した。上場企業に帰属する株主の非純利益は5億5700万元で、前年同期比7.04%減少した。
上場企業は電信詐欺に遭遇した
上場企業が電信詐欺に遭ったのは、孤例ではない。記者の不完全な整理によると:
2020年11月5日、 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) )は、完全子会社の香港 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) が最近、犯罪グループの電信詐欺に遭い、銀行口座内の205万ドル余り(約1300万元)がネットを通じてだまし取られたと発表した。事件後、会社はすでに公安機関に通報し、2020年11月4日に公安機関から発行された「事件受領書」を受け取り、現在公安機関は積極的に捜査している。
2022年3月31日、 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) は年報で、現在この事件の進展は以下の通りであることを明らかにした。
上記の金額は計2053033650ドルで、詐欺師がウクライナのキエフで開設した口座に振り込まれた。
会社はすでにウクライナの代理弁護士がキエフ商事裁判所に起訴し、20533650ドルの回収を要求し、現在、この事件は審理中である。
ウクライナの代理弁護士は2020年12月に裁判所に上記口座の関連金の差し押さえを申請し、裁判所も差し押さえ裁決書を発表した。調査によると、この口座には5824689480グリフナと36.50ドルの資金があり、キエフペチェスク地区裁判所が2020年12月10日に行った7575460720-K号事件の判決に基づいて差し押さえられた。この口座には香港 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) の詐欺資金に相当する資金が押収されている。
弁護士の意見を聞くと、会社は法律を通じて上記の金を取り戻す可能性が高いと考えていますが、時間がかかる可能性があります。
2020年6月23日、 Metro Land Corporation Ltd(600683) Metro Land Corporation Ltd(600683) )公告によると、同社は50%の株式を保有し、協力者が操作を担当している子会社北京京投銀泰置業を受け取り、財務関係者は犯罪グループの電信詐欺に遭遇し、銀泰置業銀行口座内の2670万元が2020年6月22日にネットを通じてだまし取られた。2019年に実現した純利益で計算すると、同社が今回だまし取られた2670万元は2019年の純利益の約6倍に達した。
2021年4月12日、 Metro Land Corporation Ltd(600683) が発表した2020年度内部統制評価報告書によると、500万を回収した。
上場企業はどのように詐欺を受けたのですか?
このようなケースから見ると、詐欺の金額は数百万、数千万に達している。そのため、ある業界関係者は、上場企業が電信詐欺に遭遇したことも、この上場企業の財務プロセスの不健全さ、および会社の内部管理が規範的ではなく、専門的ではないことをある程度反映していると直言している。
では、上場企業が電信詐欺に遭遇したとき、百万、千万級の金はどのように簡単に振り込まれたのだろうか。2021年7月17日、 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) )は取引所の問い合わせに返信した際、だまされた過程を詳しく明らかにした。
2020年5月8日午前、会社総合管理部職員の楊東鋒(以下「楊」と略称する)は「張海清」(会社社長の名前)という電子メールの指示を受け、内部作業群の構築を要求し、財務責任者をグループ内に引き込み、楊は真偽が分からない状況で、その指示に従ってグループを構築し、鄧を新しいQQ作業群に引き込み、グループの中には3人しかいなかった。
「張海清」はグループの中でダンに対して「今日保証金98万がかかってきた。邓さんは徐炳洪さんに連絡した後、「もう連絡しました。徐さんは10分前にお金を個人口座に振り込んだと言っています」と答え、「張さんは会議中に気づいていません。お金はもう受け取りました。彼は私の個人口座に振り込んだので、今から徐さんに連絡してください。契約を修正する必要があります。「張」はその後、「徐炳洪」の口座を渡した。
十数分後、グループの中で「張」はまた「徐さんは彼らの会計とのコミュニケーションがはっきりしていないかもしれない。会社の帳簿からさらに200万元を送金し、計298万元を「徐炳洪」口座に支払った。
当日、邓さんはずっと詐欺に遭ったことを疑っていないし、会社の財務総監と社長に報告していない。夜9時半になると、楊東鋒さんはQQ群のチャット記録に疑問を抱き始め、電話で邓京雲さんに提示した。張総は電話を受けた後、ダンが詐欺される可能性があることに気づいて、すぐに財務総監の胡総にこのことを知っているかどうかを聞いた。胡も知らない。張さんはその後、会社の宋総経理、曾総経理に状況を通報し、保安部部長の指導者を手配して江西省楽平市公安局邢偵大隊に事件を報告した。
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) によると、今回の会社が「電信詐欺」に遭った事項は、主に財務部長が会社の内部統制管理制度を顧みず、思想が麻痺し、安全防犯意識が弱く、会社の主要指導者の権威に服従しすぎた。同時に、出納人員は部門指導者に対する普段の信頼と威厳から、会社の内部統制管理制度の要求を顧みず、自分の直接指導者の指示に対して、盲目的に実行した。会社に大きな損失をもたらした。同時に財務総監は日常の監督管理の中で、分管部門の人員の内制御制度、リスク防止教育が不足し、詐欺された人に乗る機会がある。
詐欺防止「秘籍」
近年、電信ネットワーク詐欺が多発している。大量の诈欺资金が国外に回され、人を捕まえても、损失を取り戻すのは难しい。例えば、 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) の诈欺资金がウクライナに行き、 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) の诈欺资金がミャンマーに行った。最高人民検察院の通報によると、2019年から2021年までに、検察機関は電信ネットワーク詐欺犯罪3.9万人、5万人、4万人をそれぞれ起訴した。事件の数から見ると、電信ネットワーク詐欺犯罪は全体的に高位で運行されている。
公開データによると、現在、電信詐欺犯罪の警察はすべての刑事警察の46%を占め、大部分の都市は50%を超え、中国初の犯罪タイプとなっている。偶発的な上場企業が詐欺されるのに比べて、私たちの身の回りで発生した詐欺は、すでに穴があいていて、防ぎようがない。
では、だまされないようにするにはどうすればいいのでしょうか。詐欺師の目的はお金を騙すことであり、最終的には振り替えの形式を通じて、お金をだまし取る目的を達成しなければならないので、詐欺師がどんなに巧みに話しても、危険を冒しても、「聞かない、信じない、振り替えない、送金しない」という疑問があれば、110に直接電話して相談したり、通報したりしなければならない。また、公安部が開発した「国家反詐欺センター」アプリをインストールし、電信詐欺を警報することができる。
以下は中国インターネット協会がまとめた9大詐欺防止「秘籍」である。
1、メール内のリンクはすべて注文しない
携帯メールには銀行などからのセキュリティリンクもありますが、相手のメール番号やメールの内容、リンク形式などで真偽を判別するのは難しいユーザーも多いので、メールに付属しているリンクはなるべくクリックしないことをお勧めします。特にAndroidの携帯電話ユーザーは、中木馬ウイルスを防ぐ必要がある。
2、「認証コード」は誰にも与えないでください
銀行やアリペイなどから送られてくる「メール認証コード」は、極めて秘密のプライバシー情報であり、通常は数分後に自動的に期限切れになるので、誰や機関にも漏らさないでください。
3、携帯電話は番号を表示しないで、出ないでください
現在、ごく少数の特殊部門が「表示番号なし」の電話を持っているほか、政府、企業、銀行、運営者などの機関には「表示番号なし」の電話がないため、今後「表示番号なし」の電話を見て、直接切るとよい。
4、口を閉じてカード番号とパスワードを話さない
会話では、詐欺師に利用されないように、銀行カード番号、パスワード、身分証明書番号、医療保険カード番号などの情報は決して言及されません。
5、お金は入るだけで出られない
自分にお金を払うように要求したり、送金したりする行為はすべて長い心を持っていなければならない。警察はお金を払う必要があれば、オフラインの銀行のカウンターで処理することができ、心の中に疑問があれば、銀行のカウンターのスタッフに相談することができると提案した。
6、見慣れない証拠は軽々しく信じない
プライバシーの流出が氾濫しているため、詐欺師はよくユーザーの個人情報を把握し、それを証拠として、ユーザーの信頼をだまし取る。
7、釣りサイトは用心しなければならない
公式サイトとそっくりに見える釣りサイトを簡単に信用してはいけない。
8、珍しいことは注意してください
詐欺師は常に最新の時事ホットスポットを利用して詐欺の内容を設計し、例えば不動産の税金還付、テレビ番組のホットキャストなどはよく詐欺師に利用されている。もし不明な電話の中であなたが接触したことがない新鮮なことに言及したら、簡単に本気にしてはいけません。
9、持っていないなら110 を打つ
もし本当に間違えたことがあったら、110番に電話するのは間違いなく最も信頼できる相談手段で、警察に迷惑をかけたが、必要なときはこのような手段を取ることができる。
