また有名な企業が電信詐欺に遭った。
最近、A株木床トップ企業 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) は、子会社傘下の米HomeLegendLLC社が電信詐欺の被害者となり、事件の金額は人民元に換算して2千万元を超えたことを明らかにした。
子会社 傘下会社が電信詐欺に遭った
盗まれた資金の追跡可能性は低い
具体的には、 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 3月29日に年報を発表した際、その完全子会社である聖象グループ有限会社の子会社であるアメリカのHomeLegendLLC社が電気通信詐欺の被害者となり、加害者が同社が借りたマイクロソフト社の365メールボックスシステムに侵入し、 偽の電子メールを同社の管理職メンバーに偽った を偽造し、サプライヤーの書類とメールの経路を偽造し、詐欺を実施したことが明らかになった。 案件金額は約356.9万ドル (人民元227549万元換算)。p align=”center”>画像ソース: Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 公告
Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) によると、同社はすでにアメリカ地方連邦法執行当局に届け出、中国公安機関に通報したが、盗まれた資金が回収される可能性は低い で、これらの事項により、2021年度の営業外支出は227549万元増加した。
公式サイトによると、 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) は1999年に設立され、会社の株は1999年6月30日に深セン証券取引所に上場した。会社は人工板、床を主業としている。
会社はかつて投資家のインタラクティブなプラットフォームで表して、 会社の木の床の市場占有率は業界の首位を安定して、2021年度の会社の床の販売量は6289万平方メートルで、“床の王” と呼ばれます。
Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) が発表した2021年の業績によると、同社の売上高は87.5億元で、前年同期比20.46%上昇した。上場企業に帰属する株主の純利益は5.95億元で、前年同期比4.86%減少した。上場企業に帰属する株主の非純利益は5.57億元で、前年同期比7.04%減少した。基本1株当たり利益は1.09元で、前年同期比4.39%減少した。
この3年間の業績を比較すると、2021年は Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) の売上高が最も多かったが、利益が最も少なかった年だった。これに対して、 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) は、会社の大口原材料の値上げ、不動産のレバレッジレッドラインのコントロール、中国外の疫病の持続、経営コストの上昇などの不利な要素を指摘した。
一方、昨年の経営活動で発生したキャッシュフローの純額は32.71%減少し、主に商品を購入し、労務支払いを受ける現金が相対的に増加したためだ。同社はまた、報告期間中の会社の経営活動によるキャッシュフローは報告期間の純利益より205589万元少なく、主に報告期間内の資産減価償却のために120658万元、固定資産の減価償却2.61億元、無形資産の償却188722万元などを準備していると説明した。
Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 上昇した売掛金も投資家を心配させた。公告によると、2021年末までに会社の売掛金は19.05億元で、2021年初頭の13.43億元より42%上昇した。
4月1日現在、 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) の株価は前の取引日より1.79%上昇し、10.78元で取引を終えた。現在までの時価総額は59.01億元である。
上場企業が電信詐欺に遭遇した偶発
上場企業が電信詐欺に遭ったのは、孤例ではない。証券時報によると、完全に整理されていない。
2020年11月5日、 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) )は、完全子会社の香港 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) が最近、犯罪グループの電信詐欺に遭い、銀行口座内の205万ドル余り(約1300万元)がネットを通じてだまし取られたと発表した。事件後、会社はすでに公安機関に通報し、2020年11月4日に公安機関から発行された「事件受領書」を受け取り、現在公安機関は積極的に捜査している。
2022年3月31日、 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) は年報で、現在この事件の進展は以下の通りであることを明らかにした。
上記の金額は計2053033650ドルで、詐欺師がウクライナのキエフで開設した口座に振り込まれた。
会社はすでにウクライナの代理弁護士がキエフ商事裁判所に起訴し、20533650ドルの回収を要求し、現在、この事件は審理中である。
ウクライナの代理弁護士は2020年12月に裁判所に上記口座の関連金の差し押さえを申請し、裁判所も差し押さえ裁決書を発表した。調査によると、この口座には5824689480グリフナと36.50ドルの資金があり、キエフペチェスク地区裁判所が2020年12月10日に行った7575460720-K号事件の判決に基づいて差し押さえられた。この口座には香港 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) の詐欺資金に相当する資金が押収されている。
弁護士の意見を聞くと、会社は法律を通じて上記の金を取り戻す可能性が高いと考えていますが、時間がかかる可能性があります。
2020年6月23日、 Metro Land Corporation Ltd(600683) Metro Land Corporation Ltd(600683) )公告によると、同社は50%の株式を保有し、協力者が操作を担当している子会社北京京投銀泰置業を受け取り、財務関係者は犯罪グループの電信詐欺に遭遇し、銀泰置業銀行口座内の2670万元が2020年6月22日にネットを通じてだまし取られた。2019年に実現した純利益で計算すると、同社が今回だまし取られた2670万元は2019年の純利益の約6倍に達した。
2021年4月12日、 Metro Land Corporation Ltd(600683) が発表した2020年度内部統制評価報告書によると、500万を回収した。
2020年6月15日夜、 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 公告は、最近、財務責任者が電信詐欺に遭遇したため、会社の銀行口座内の298万元がネットを通じて盗まれた。会社はすでに江西省楽平市公安局に通報し、立件捜査された。
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) (元)総経理の張海清氏はインタビューで、だまされた日、ちょうど総経理の事務会を開いていて、会社の財務部長も参加していたことを明らかにした。
詐欺師は社長(張海清)の名義で、会社の総合管理部の幹部にメールを送って、qq群を建てて、財務部の人を引き込むように指示した。総合管理部の幹部は社長と財務部長が会議をしていたため、身分を確認できず、相手の要求通りにグループを作った。
グループが完成した後、詐欺師は彼の名義で命令を出して、1つの契約を話していると言って、しかし契約はまたよく話していないで、契約側は社長の個人口座に98万元送金して、社長は会議で処理する時間がなくて、会社の財務人員に先に会社の口座から98万元を相手の口座に回して、そして1つの相手の連絡先と口座を提供しました。
「もともと私たちのすべての財務は審査を経なければならないのに、このスタッフはどうしたのか分からないので、パソコンで操作するように指示して、お金を送金しました」。張海清は、このようにお金を相手に渡して、それから相手はとてもだまされたと思って、数十分後、相手はまた200万元を総経理の個人口座にかけて、「詐欺師総経理」はまた同じ道を引き返すように命令したと言った。
