最近、張庭、林瑞陽夫妻会社の名義の96軒の不動産が閉鎖されたというニュースがヒットし、「マルチ販売」が過去4月の市場のホットな言葉になった。この夫婦がマルチ販売の疑いが持たれている事件が注目され、関連部門はさらに調査中だ。
同時に、記者は4月以来、各地の市場でマルチ販売に関するニュースが頻出し、医療保健品、シェア自転車、仮想通貨プロジェクトなど、当事者の罰金が千万元に及んでいることに注目した。同時に、貴州省、湖南省なども4月に全省のネットマルチ販売法執行に打撃を与える行動を開始した。
記者は多くの弁護士から、時代の発展に伴い、マルチ販売のモデルが絶えずリニューアルされ、複雑なビジネスモデルと利益モデルを羽織ったマルチ販売行為も、司法面での証言と定義に少なからぬ挑戦をもたらしたことを明らかにした。
スターの輪に包まれた誘惑
張庭と林瑞陽のブランド「TST秘密」は、多くのスターホームのため、数年前に微商の成功の焦点となったことがある。
紅星資本局の報道によると、張庭、林瑞陽夫妻が設立したブランドTST庭の秘密は、その運営主体会社である上海ダルウェイ貿易有限会社(以下「ダルウェイ会社」と略称する)がマルチ販売の疑いで、96軒の不動産が閉鎖された。これに先立ち、紅星資本局はTST庭の秘密の運営主体が湖北保康県市場監督管理局に組織を構成してマルチ販売を計画する違法行為と認定され、違法所得192799万元、罰金170万元を没収されたと報道した。
これに対し、4月19日、張廷側は弁護士の手紙を発表し、「上海ダルウェイ貿易有限会社は関連部門の合法的な調査を受け入れ、協力している」とし、「事件が複雑なため、現在、各方面の質問に答えることができない」と述べた。
また、表紙新聞、澎湃新聞によると、石家荘裕華区市監局は昨年、上海ダルウェイ貿易有限会社のマルチ販売の疑いで立件調査を開始し、同社の名義の96軒の17億ドルの不動産が石家荘裕華区市監局に押収された。同局の関係者によると、「ダルウェイ」はマルチ販売の3つの特徴を備えている。すなわち、人を引っ張ること、入門費を納めること、チームの報酬を計算するピラミッド構造で、現在、この事件は監査段階に入っているという。現在の調査から判断すると、このマルチ販売組織は経営的なマルチ販売行為に属している。
成都はマルチ販売の典型的なケースを公表します
千万不法所得没収
最近、成都はマルチ販売事件を発表した。4月21日、四川省成都市市場監督管理局は「春雷行動2022」の10大典型的なケースを発表した。このうち、成都市新都区市場監督管理局が調査・処分した広州のある生物科学技術有限会社がマルチ販売を計画した事件がランクインした。
当事者は2018年5月から「曼瑜天雅」シリーズを販売する過程で、オフライン宣伝会、オンラインネット宣伝などの方式を通じて、その制定した「一定数の製品を購入して会員になり、他の会員資格を取得し、上下線関係を形成し、上下線の業績を根拠に報酬を計算する」という経営規則を利用して実際に経営し、微信ウィジェット、管理システムAppなどを通じてオンライン操作を行う。異なるレベルの会員構造を設定します。「マルチ販売禁止条例」の関連規定に基づき、同局は当事者に対して違法所得170803932元、罰金130万元を没収する行政処罰を行った。
単車、仮想通貨プロジェクトもマルチ販売
最近、寧夏中寧警察は2つのマルチ販売事件の疑いのある通告を発表し、小蜜生態圏の「小蜜単車」プロジェクトと西安のある科学技術会社の「西安聚英IPFSサーバー記憶空間」、「鉱機がFIL貨幣を掘る」プロジェクトに関連している。
4月20日、寧夏中寧警察は邱某容疑者がマルチ販売活動事件(小蜜生態圏小蜜単車プロジェクト)を組織、指導した疑いがあると通告した。同局は2021年04月20日に立件して捜査したが、現在までに大部分の「小蜜単車」プロジェクトの投資参加者が公安機関に登録されていない。通告によると、関連する投資参加者はできるだけ早く警察センターに登録して届け出なければならない。
マルチ販売の迷い
従来、マルチ販売事件は化粧品、保健品、速売品のような業界で多く発生し、長期的な洗脳、人身の自由を制限するなどの特徴を呈している。しかし近年、マルチ販売の方式はさらに隠蔽され、多くのマルチ販売行為は表面的に大きな迷いがある。
例えば、貴州省市場監督管理局は昨年、「ソーシャル電子商取引」「消費投資」「ブロックチェーン」「慈善貧困扶助」「1040国家秘密プロジェクト」などの看板を掲げてマルチ販売行為を行い、大衆の衣食住、健康保健、投資、教育、養老、貧困扶助、社交、観光などの各方面に及んだ。
複数の弁護士によると、近年、マルチ販売のモデルがリニューアルされている。マルチ販売組織は「ソーシャル電子商取引」、「微商」、「財テク投資」、さらには「公益環境保護」、「貧困扶助」などの様々な旗印を掲げているため、よく見られる、正規的で、斬新なビジネスモデルの「殻」をかぶっており、一般大衆は見分けがつかない。
「マルチ販売は実質的に『太鼓を打って花を伝える』『東の壁を壊して西の壁を補う』式のポン氏詐欺だ」。四川華敏弁護士事務所の劉建永弁護士は記者に、マルチ販売組織、マルチ販売活動の魚目が混ざっていて、商品、代理、加盟などをギャグにしていても、本質的には詐欺だと話した。
これらの活動は、「人の頭を引く」ことで利益を得たり、「入門費」を受け取ったり、購入した商品の品質が保障されず、市場価格をはるかに超えたり、製品が市場に流通しない、返品制度がない、あるいは極めて厳しい返品条件が設けられている、店舗のサイトがない、「先着後着」の順序でラインオフし、「ピラミッド」構造で収益やボーナスを段階的に抽出したりする。
また、多くのマルチ販売活動の発展の対象は相対的に暇な人が多く、マルチ販売活動の本質を認識するのは難しい。「マルチ販売活動の参加者の多くは、老人、家庭婦人、無職など、相対的に暇な人である。彼らは愛に欠け、弁別力が低く、だまされやすく、マルチ販売組織の重点的な発展の対象となっている」。劉建永は思った。
これらの特徴を備えているのがマルチ販売 です。
これらの複雑なビジネスモデル、営利モデルを羽織ったマルチ販売行為も、司法面での証言と定義に少なからぬ挑戦をもたらした。
例えば、石家荘裕華区市監局は上海ダルウェイのマルチ販売の疑いのある立件調査に対して、この事件の事件のスパンが大きく、関連人員が多く、関連金額が大きいため、調査のために400人近く出動し、17人の特別事件チームを設立した。
現在の法律体系では、マルチ販売に対して行政法と刑法の2つの異なる認定基準が存在していることが分かった。劉建永氏によると、マルチ販売は行政法の意味で3種類に分けられ、それぞれ「リーダー型」、「入門費を受け取る型」、「チーム報酬型」であり、この3種類のマルチ販売はいずれも独立した違法タイプであり、両者や3つを同時に備える必要はないという。
刑法上のマルチ商法とは、「人を引っ張る+入門費を受け取る」という2つのタイプの重ね版である。
京師弁護士事務所の許浩弁護士は、例えば刑事立件基準は、組織内部でマルチ販売活動に参加している人が30人以上、階層が3級以上の場合、組織者、指導者に刑事責任を追及することに対応しているとさらに説明した。販売を目的とすれば、普通の違法マルチ販売(行政処罰)である。人を引っ張る目的なら、犯罪マルチ販売(刑事処罰)に属する。
2013年11月、最高人民法院、最高人民検察院、公安部は共同で「組織指導マルチ販売活動刑事事件の適用に関する若干の問題に関する意見」を印刷・配布し、マルチ販売活動を組織・指導する罪に関する法律適用問題をさらに明確にし、その中で商品の販売を目的とし、販売業績を報酬の根拠とする単純な「チーム報酬」式マルチ販売活動を明確に規定した。犯罪として扱わない。
上海新古弁護士事務所の主任は記者に、通俗的には人を引っ張ったり、入門費を納めたり、チームの報酬を計算したりする特徴があれば、マルチ販売行為だと話した。刑法上の規定とマルチ販売組織の「責任を回避できる」という宣伝は、3級に達しなければマルチ販売ではないという誤った認識を招く可能性がある。しかし、国務院の「マルチ販売禁止条例」の規定によると、マルチ販売の3つの状況の1つに合致すれば、マルチ販売行為と認定することができる。
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