Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
今後3年間の株主収益率計画(2021年-2023年)
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) (以下「会社」と略称する)利益分配の意思決定と監督メカニズムを完備し、健全化し、投資家に積極的に報い、投資家を導いて長期投資と理性投資理念を確立するため、会社は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社運営規範」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当(2022年改訂)」などの文書要求及び「 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定は、会社の実際の経営状況及び将来の発展需要を十分に考慮した上で、「 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 未来3年間株主収益計画(2021年-2023年)」を制定した(以下「本計画」と略称する)。一、本計画を制定する主な考慮要素
株主リターン計画の制定は会社の長期的、持続可能な発展に着目し、投資家に対する合理的なリターンを十分に重視し、会社の発展戦略と経営計画、発展の段階、実際の経営状況と株主の願望などの要素を総合的に考慮し、投資家の持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを確立し、利益分配政策の連続性と安定性を保証する。二、本計画の基本原則を制定する
1、国の関連法律、法規及び「会社定款」に合致する前提の下で、会社は投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、会社の長期利益、全体株主の全体利益及び会社の持続可能な発展を両立させると同時に、持続的で安定した利益分配政策を実施し、会社の株主収益計画を合理的に制定する。
2、会社が今後三年（2021年-2023年）に現金配当条件を備える場合、現金配当の利益分配方式を優先的に採用する。
3、株主(特に中小株主)、独立取締役の意見を十分に考慮し、聴取する。
三、2021年-2023年株主収益計画の具体的な内容
(I)利益分配の形式
会社は現金、株式または現金と株式を結合する方式で配当金を分配する。会社は現金配当の利益分配方式を優先する。条件がある場合、会社は中期利益分配を行うことができる。(II)会社の現金配当の具体的な条件と割合
特殊な状況を除いて、会社はその年の利益で累計未分配利益が正の場合、毎年現金方式で分配する利益はその年に実現した分配可能利益の30%以上である。
特殊な状況とは以下の状況の一つを指す:会社の当年の経営活動で発生したキャッシュフローの純額はマイナスである。会社及び持株子会社はその年に重大な投資或いは重大な現金支出などの事項が発生した。
重大投資または重大現金支出とは、会社および持株子会社の当年の累計投資額または現金支出が会社の最近の監査純資産の10%に達したか、または超えたことを指す。
会社の取締役会は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社の定款に規定された手順に従い、確実に実行可能な現金配当政策を制定する。
1.会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2.会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3.会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。会社は現金方式で利益を分配する具体的な金額を確定する時、未来の経営活動と投資活動の影響を十分に考慮し、社会資金コスト、銀行信用と債権融資環境に十分に注目し、分配案が株主全体の利益に合致することを確保する。
(III)会社が株式配当金を発行する具体的な条件
会社は経営状況が良好で、急速に成長し、取締役会は会社の株価が会社の株価と規模が一致しないと判断し、株の配当が会社全体の株主の利益に有利であると判断した場合、上述の現金配当の条件を満たす下で、株の配当予案を提出することができる。
(IV)株主が会社の資金を違反して占有する場合、会社はその株主が分配した現金配当金を差し引いて、その占有した資金を返済しなければならない。四、利益分配方案の決定手順とメカニズム
1.会社の利益分配予案は会社の管理層が作成した後、取締役会、監事会に提出して審議し、独立取締役は独立意見を発表しなければならない。取締役会は利益分配予案について特別決議を形成した後、株主総会の審議に提出する。
独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。2.取締役会は利益分配予案を審議する際、全取締役の過半数の採決を経て可決しなければならない。
3.株主総会は利益分配案を審議する際、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上を経て可決しなければならない。
4.会社が「会社定款」或いは本計画に規定された特殊な状況により現金配当を行わない場合、取締役会は現金配当を行わない具体的な原因、会社の残存収益の正確な用途などの事項について特別説明を行い、独立取締役が意見を発表した後、株主総会の審議に提出しなければならない。
5.会社の株主総会が利益分配案と資本積立金の株式転換案を決議した後、会社は株主総会終了後2ヶ月以内に具体的な方案を実施する。五、株主収益計画制定周期及び意思決定メカニズム
1.株主収益計画は3年を一周期とし、会社の取締役会が制定し、独立取締役が明確な意見を出した後、株主総会に提出して特別決議で審議し、可決する。
会社の取締役会は3年ごとに「今後3年間の株主リターン計画」を再審査し、情勢や政策の変化に基づいて適時に合理的に改訂し、その内容が関連法律法規と「会社定款」が確定した利益分配政策に違反しないことを確保する。
2.計画執行期間内に、戦争、自然災害などの不可抗力に遭遇したり、会社の外部経営環境が変化し、会社の生産経営に重大な影響を与えたり、会社自身の経営状況が大きく変化したり、国家法律法規が上場会社の利益分配政策に対して新しい規定を公布したりするなど、その他の利益分配政策に影響を与える重要な要素が重大な変化が発生した場合、会社は利益分配政策を調整することができる。
会社が利益分配政策を調整する時、取締役会は株主利益保護を出発点として特別テーマの論述を行い、調整理由を詳しく論証し、提出した利益分配政策は全取締役の過半数の採決を経て可決し、株主総会の審議に提出しなければならない。独立取締役は利益分配政策の調整に対して独立意見を発表しなければならない。監事会は取締役会が提出した利益分配政策の調整事項を審議しなければならない。会社の利益分配政策の調整は株主総会を経て特別決議で可決しなければならない。
3.会社が株主収益計画を調整する必要がある場合、中小株主の意見と訴求を十分に聴取し、独立取締役が明確な意見を発表した上で、会社の取締役会が審議した後、株主総会に提出し、特別決議で審議して可決する。六、解釈及び発効
本計画の未完成事項は、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。本計画は会社の取締役会が制定し解釈し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効し、改訂時も同様である。
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 二〇二年四月二十日
