万制御智造株式会社
WECOME INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD.
(浙江省楽清市北白象鎮温州大橋工業団地万制御智造ビル)
株式募集説明書の概要推薦人(主販売業者)を初公開発行する
(住所:中国(上海)自由貿易試験区商城路618号)
宣言
発行者及び全取締役、監事、高級管理者は株式募集説明書及びその要約に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
会社の責任者と主管会計の仕事の責任者、会計機構の責任者は株募集説明書とその要約の中で財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
推薦人は、発行者のために初めて株式を公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、投資家の損失を先に賠償すると約束した。
中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者の株の価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、株式は法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者が自ら責任を負い、これによって変化した投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
投資家は、本募集説明書とその要約に疑問がある場合は、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
第一節重大事項の提示
一、会社株主の株式ロック承諾について
(I)実際の支配人兼取締役、高級管理職の木暁東、木信徳、林道益承諾
1、万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた万制御智造の株式を譲渡または他人に管理しない。
2、万控智造の初公開発行株式の上場後6ヶ月以内に、株式の20取引日連続の終値が初公開発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の期末(その日が取引日でない場合、その日後1取引日目)の終値が初公開発行価格を下回った場合、本人が会社の株を持っているロック期間は、元のロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長されます。万控智造株が上場してから本人が減持するまでの間、万控智造は権益配分、積立金転増株本、配株などの除権除利事項があれば、発行価格は相応の調整を行う。
3、上述の期限が満了した後、私は万制御智造が取締役を担当し、高級管理者を務めている間に、毎年直接または間接的に保有している万制御智造株式を譲渡し、本人が直接または間接的に所有している万制御智造株式の総数の25%を超えない。退職後半年以内に、本人は直接または間接的に万制御智造の株式を譲渡しない。本人が任期満了前に退職した場合、本人の就任時に確定した任期内と任期満了後の6ヶ月以内に、以下の制限規定を引き続き遵守する:(1)毎年譲渡される株式は本人が保有する当社の株式総数の25パーセントを超えてはならない。(2)離職後半年以内に、本人が直接または間接的に保有する当社の株式を譲渡してはならない。(3)法律法規及び関連規則による董監高株式譲渡のその他の規定。
4、上記株式の流通制限及び自主ロックの承諾は本人の職務変更又は離職等の原因により終了しない。
5、本人が所有している万控智造株式を譲渡する場合、法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規則の規定、及び将来時々公布・実施する、適用しなければならない株式ロック、減持と情報開示に関する法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定を遵守しなければならない。これらの規定が上記の承諾と異なる点がある場合、本人はこれらの法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定に厳格に従って執行する。
(Ⅱ)実際の支配者 Mls Co.Ltd(002745) 承諾
1、万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた万制御智造の株式を譲渡または他人に管理しない。
2、万控智造の初公開発行株式の上場後6ヶ月以内に、株式の20取引日連続の終値が初公開発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の期末(その日が取引日でない場合、その日後1取引日目)の終値が初公開発行価格を下回った場合、本人が会社の株を持っているロック期間は、元のロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長されます。万控智造株が上場してから本人が減持するまでの間、万控智造は権益配分、積立金転増株本、配株などの除権除利事項があれば、発行価格は相応の調整を行う。
3、上記株式の流通制限及び自主ロックの承諾は本人の職務変更又は離職等の原因により終了しない。
4、本人が所有している万控智造株式を譲渡する場合、法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規則の規定、及び将来時々公布・実施する、適用しなければならない株式ロック、減持と情報開示に関する法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定を遵守しなければならない。これらの規定が上記の承諾と異なる点がある場合、本人はこれらの法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定に厳格に従って執行する。
(III)持株株主万控グループ承諾
1、万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、当社は他人の管理所に直接または間接的に所有する万制御智造に株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡または委託しないし、万制御智造が当該株式を買い戻すこともできない。当社は上記の承諾を遵守します。
2、万控智造の初公開発行株式の上場後6ヶ月以内に、株式の20取引日連続の終値が初公開発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の期末(その日が取引日でない場合、その日後1取引日目)の終値が初公開発行価格を下回った場合、当社が保有する株式のロック期間は、従来のロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長されます。万制御智造株式の上場から本企業の減持期間まで、万制御智造は権益配分、積立金の株式移転、配株などの除権除利事項があれば、発行価格は相応の調整を行う。
3、本企業が保有している万控智造株式を譲渡する場合、法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規則の規定を遵守しなければならない。これらの規定が上記の承諾と異なる点がある場合、当社はこれらの法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定に厳格に従って執行する。
(IV)実際の支配者が支配する持株5%以上の株主の万制御潤鑫承諾
1、万制御潤鑫承諾
(1)万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、本企業は他人の管理所に直接または間接的に所有する万制御智造に株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡したり委託したりしないし、万制御智造が当該株式を買い戻したりしない。当社は上記の承諾を遵守します。
(2)万控智造の初公開発行株式の上場後6カ月以内に、株式の20取引日連続の終値が初公開発行価格を下回った場合、または上場後6カ月末(その日が取引日でない場合、その日後1取引日目)の終値が初公開発行価格を下回った場合、当社が保有する株式のロック期間は、従来のロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長されます。万制御智造株式の上場から本企業の減持期間まで、万制御智造は権益配分、積立金の株式移転、配株などの除権除利事項があれば、発行価格は相応の調整を行う。
(3)本企業が保有する万控智造株式を譲渡する場合、法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規則の規定、及び将来時々公布・実施する、適用しなければならない株式ロック、減持と情報開示に関する法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定を遵守しなければならない。これらの規定が上記の承諾と異なる点がある場合、当社はこれらの法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定に厳格に従って執行する。
2、万控潤鑫パートナー承諾
本人は寧波万制御潤鑫企業管理パートナー企業(有限パートナー)を通じて間接的に万制御智造株式有限会社(以下「万制御智造」または「会社」と略称する)の株式を保有し、万制御智造株式構造の安定を維持するために、現在本人が保有している万制御智造について初めて株式を公開発行する前の株式流通制限と自発的なロック承諾は以下の通りである。
(1)万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、本人が他人の管理所に直接または間接的に所有する万制御智造に株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡したり委託したりしないし、万制御智造が当該株式を買い戻したりしない。本人は上記の約束を守ります。
(2)本人が所有している万控智造株式を譲渡するには、法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規則の規定、及び将来時々公布・実施する、適用しなければならない株式ロック、減持と情報開示に関する法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定を遵守しなければならない。これらの規定が上記の承諾と異なる点がある場合、本人はこれらの法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定に厳格に従って執行する。
(3)本承諾書の内容が本人の先の承諾と一致しない場合、本承諾書を基準とする。(V)関連自然人株主の施贻沛、施成敏、施凌雲承諾
1、万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた万制御智造の株式を譲渡または他人に管理しない。
2、万控智造の初公開発行株式の上場後6ヶ月以内に、株式の20取引日連続の終値が初公開発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の期末(その日が取引日でない場合、その日後1取引日目)の終値が初公開発行価格を下回った場合、本人が会社の株を持っているロック期間は、元のロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長されます。万控智造株が上場してから本人が減持するまでの間、万控智造は権益配分、積立金転増株本、配株などの除権除利事項があれば、発行価格は相応の調整を行う。
3、本人が持っている万控智造株式を譲渡するには、法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規則の規定、及び将来時々公布・実施する、適用しなければならない株式ロック、減持と情報開示に関する法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定を遵守しなければならない。これらの規定が上記の承諾と異なる点がある場合、本人はこれらの法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定に厳格に従って執行する。
(VI)自然人株主兼監事王兆玮、王振剛承諾
1、万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた万制御智造の株式を譲渡または他人に管理しない。
2、上述の期限が満了した後、私は万制御智造が監事を担当している間に毎年直接または間接的に保有している万制御智造株式を譲渡し、本人が直接または間接的に万制御智造株式を保有している総数の25%を超えない。退職後半年以内に、本人は直接または間接的に万制御智造の株式を譲渡しない。本人が任期満了前に退職した場合、本人の就任時に確定した任期内と任期満了後の6ヶ月以内に、以下の制限規定を引き続き遵守する:(1)毎年譲渡される株式は本人が保有する当社の株式総数の25パーセントを超えてはならない。(2)離職後半年以内に、本人が直接または間接的に保有する当社の株式を譲渡してはならない。(3)法律法規及び関連規則による董監高株式譲渡のその他の規定。
3、上記株式の流通制限及び自主ロックの承諾は本人の職務変更又は離職等の原因により終了しない。
4、本人が所有している万控智造株式を譲渡する場合、法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規則の規定、及び将来時々公布・実施する、適用しなければならない株式ロック、減持と情報開示に関する法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定を遵守しなければならない。これらの規定が上記の承諾と異なる点がある場合、本人はこれらの法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定に厳格に従って執行する。
(VII)自然人株主趙光華承諾
1、万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた万制御智造の株式を譲渡または他人に管理しない。
2、本人が所有している万控智造株式を譲渡する場合、法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規則の規定、及び将来時々公布・実施する、適用しなければならない株式ロック、減持と情報開示に関する法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定を遵守しなければならない。これらの規定が上記の承諾と異なる点がある場合、本人はこれらの法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定に厳格に従って執行する。
(VIII)その他の直接または間接的に会社の株式を保有する取締役または高級管理人
