証券コード： Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) 証券略称： Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) 公告番号：2022004
Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315)
第4回取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。
Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日午後15:00に会社の4階会議室で現場及び通信採決の方式で第4回取締役会第10回会議を開催し、会社は2022年2月18日に書面及び通信方式で会議通知を出した。今回の取締役会会議は取締役9名、実際に取締役9名に達し、会議は理事長の穆建華が招集し、司会し、会社の監事、高級管理者とその他の関係者が会議に列席した。今回の会議の招集及び開催手順は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。会議に出席した取締役は書面及び通信採決方式で以下の議案を審議し、可決した。
議案一:「遼寧証券監督管理局が会社に対して監督管理措置の改正を命じる改善報告について」
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで発表した「遼寧証券監督管理局が同社に対して監督管理措置の改正を命じる改善報告に関する公告」を参照してください。
審議結果:賛成9票;反対0票棄権0票、通過。
議案二:「2020年度報告全文(より正版)」及び要約(より正版)
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトで公開した「2020年度報告全文(より正版)」と「2020年度報告要約(より正版)」を参照。
審議結果:賛成9票;反対0票棄権0票、通過。
議案3:「会社の2020年度日常関連取引の状況を補充審議する」
会社の2020年度日常関連取引状況の補充内容は以下の通りである。
単位：元通貨：人民元
関連関連関連関連付けが同類交際を占める
関連取引関連取引取引取引関連取引金額易金額の関連取引決済者関係タイプ内容定価価格比例方式
原則（%）
鞍山韓湖のその他の購買市場の市価3636170311 12.81電信為替あるいは銀承機械金属商品の商品価格
有限会社
鞍山韓湖その他の受け入れ市場の時価総額3282436228 56.66電信為替或いは銀承機械金属労務価格
有限会社
鞍山韓湖その他購買市場の時価総額68274336 10.34電信為替或いは銀承機械金属商品資産価格
有限会社
鞍山韓湖その他の販売販売市場の市価606841131 1.40電信為替或いは銀承機械金属商品の商品価格
有限会社
鞍山韓湖その他の販売販売市場の市価188536027 3.64電信為替或いは銀承機械金属商品材料価格
有限会社
鞍山韓湖のその他の賃貸工場の市場の市価23675334 99.86電信為替あるいは銀承機械金属の賃貸土地の価格
有限会社
遼寧華聖その他購買市場の市価314464255 1.11電信為替或いは銀承金型有限商品の商品価格
会社
遼寧華聖その他の販売販売市場の市価306200 0.01電信為替或いは銀承金型有限商品材料価格
会社
鞍山衡棟その他購買市場の市価754229538 2.66電信為替或いは銀承樹脂硬化商品の商品価格
剤有限会社
鞍山衡棟その他販売市場の市価6066195 0.06電信為替或いは銀承樹脂硬化労務サービス価格
剤有限会社
鞍山信泰その他販売市場の市価68342349 0.63電信為替或いは銀受熱力有限労務サービス価格
会社
合計//9162419904//
関連取引の説明関連関係における「その他」とは、「重大な影響を及ぼす関連者」を指す。関連取引金額は税抜きです。
審議結果:賛成9票;反対0票棄権0票、通過。
議案四:「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催を要請する議案について」
会社は近いうちに2022年の第1回臨時株主総会を開き、上述の関連取引の補充に関する事項を審議する予定で、具体的な内容は「2022年の第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
審議結果:賛成9票;反対0票棄権0票、通過。
ここに公告する。
Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315)
取締役会
2022年2月28日
