Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
証券コード： Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 証券略称： Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 公告番号：2022007 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
第5回取締役会第14回(臨時)会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (以下「会社」と略称する)は2022年2月22日に電子メール、電話、メールなどの方式を通じて、各取締役に会社の第5回取締役会第14回(臨時)会議の開催に関する通知を出した。
2、本会議は2022年2月25日午前、会社の2階の会議室で現場方式で開催された。
3、今回の会議には取締役9人、実際の取締役9人が参加しなければならない。
4、今回の会議は理事長の史建偉さんが主宰し、会社の監事、高級管理職が会議に列席した。5、今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な審議を経て、会議は記名投票採決の方式を採用して今回の会議の各議案を項目ごとに採決し、以下の決議を形成し、採択した。
1、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が無錫翼竜航空設備有限会社の株式の一部を譲渡することに関する議案」を審議、可決した。
(1)会社が上海思福科技有限公司と協定に署名し、会社が保有する無錫翼竜航空設備有限公司(以下「無錫翼竜」と略称する)の30.6%の株式を譲渡することに同意した。無錫翼竜の現在の純資産はマイナスであるため、今回の株式譲渡価格はゼロ元である。今回の譲渡が完了した後も、会社は無錫翼竜を保有している。
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
5.4%の株式。
(2)当該売却資産事項は取締役会の承認権限内にあり、株主総会の審議を提出する必要はない。
(3)今回の取引事項は関連取引を構成せず、重大な資産再編行為にも属しない。
詳細は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」が同日発表した「無錫翼龍航空設備有限会社の株式の一部譲渡に関する公告」(公告番号:2022008)。
三、書類の検査準備
会社の第5回取締役会第14回(臨時)会議決議。
ここに公告する。
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 取締役会
二○二二年二月二十五日
