証券コード：001267証券略称：匯緑生態公告番号：2022012匯緑生態科学技術集団株式会社
第9回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会会議の開催状況
汇绿生态科技集団股份有限公司(以下「会社」または「当社」と略称する)第9回监事会第14回会议は2022年2月22日に书面で监事各位に通知し、会议は2022年2月25日に湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业オフィスビル5阶会社会议室、浙江省寧波市北仑区長江路1078号好时間ビル1棟18階会社の会議室は現場と通信を結合する方式で開催された。会議は監事会の張興国主席が招集し、司会し、会議は監事5名、実際に監事5名に出席しなければならない。監事鹿海軍は仕事の原因で通信方式で会議に参加し、採決を行った。
今回の会議の招集と開催は「会社法」、「会社定款」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。二、監事会会議の審議状況
会議の監事審議を経て、会議の審議は以下の議案を可決した。
議案一、項目ごとに「監事会の交代選挙第10回非従業員監事に関する議案」を審議、可決する
会社の第9期監事会の任期が間もなく満了することを考慮して、現在《会社法》、《会社定款》の規定に基づいて監事会の交代選挙を行うべきである。会社の第10期監事会は5人の監事会のメンバーから構成され、そのうち:非従業員監事3名、従業員代表監事2名である。
会社の監事会は張興国、王兆氏、姜海華氏を第10回監事会の非従業員監事候補に指名し、任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。
(1)張興国を第10回監事会非従業員監事候補に指名する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
(2)王兆氏を第10回監事会非従業員監事候補に指名した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
(3)姜海華を第10回監事会非従業員監事候補に指名する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
会社の株主総会の審議が可決された後、以上の候補者は会社の従業員大会の選挙で生まれた従業員代表監事と共同で第10回監事会を構成する。
以上の非従業員監事候補及び従業員大会選挙で選出された従業員代表監事のうち、最近2年以内に会社の取締役または高級管理職を務めた会社の監事総数の2分の1を超えない。単一株主が指名した監事は、会社の監事総数の2分の1を超えない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
2、要求された他の書類を深く提出する。
汇绿生态科技集団股份有限公司监事会2022年2月28日
