汇绿生态科技集団株式会社
第9期取締役会第23回会議審議事項の
独立取締役の意見
「会社定款」及び「独立取締役工作制度」の規定に基づき、汇緑生態科学技術集団株式会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第9回取締役会第23回会議の審議内容を真剣に審査し、関連事項に対して独立意見を発表した。会社の取締役会の交代選挙と監事会の交代選挙に関する事項:
1、会社の取締役会、監事会の候補者の指名と採決手続きは「会社法」と「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、合法的で、有効である。
2、第10回取締役会取締役候補と監事候補の教育背景、職歴と身体状況を審査した結果、会社の第10回取締役会取締役候補と監事候補は関連する職務条件と職務経験を備えており、職務資格には「会社法」第146条に規定された状況は存在しないと考えられた。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事を担当するのに適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。
3、李暁明さん、李暁偉さん、金小川さん、劉斌さん、厳琦さん、石磊さんが第10回取締役会の非独立取締役候補であることに同意した。張志宏さん、呉京輝さん、張開華さんが第10回取締役会の独立取締役候補になることに同意した。
4、張興国さん、王兆氏、姜海華さんが第10回監事会の非従業員監事候補であることに同意し、会社の従業員代表大会の選挙で可決された従業員監事李雁さん、熊忠武さんと共同で会社の第10回監事会を構成する。
これらの事項は株主総会の審議に提出する必要がある。二、独立取締役手当に関する事項
1、取締役会の「第十回取締役会独立取締役手当に関する議案」の審議及び採決は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、手続きは合法的に有効である。2、会社が制定した第十回取締役会独立取締役手当基準は独立取締役の独立作用を積極的に発揮するために、会社が置かれている業界分類及び地区報酬レベルに基づき、会社の実際の経営と発展状況を結びつけて制定し、会社の長期的な発展に有利である。
3、今回制定された独立取締役手当事項は会社及び投資家の利益を損なう状況がなく、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。このため、会社の第9回取締役会の独立取締役手当基準に同意し、「第10回取締役会の独立取締役手当に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。三、完全子会社に対する保証額の調整に関する事項
今回の完全子会社に対する保証額の増加は、融資銀行のルートを広げ、会社と金融機関の良好な関係を維持し、会社の資金運用サービスをよりよくするためである。会社の完全子会社の経営状況は良好で、会社が保証を提供する財務リスクはコントロールでき、会社に不利な影響を与えない。私たちは完全子会社に対する保証額を16億元に調整することに同意します。
これらの事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
(このページには本文がなく、汇绿生态科技集団株式会社第九回董事会第二十三回会议审议事项の独立董事意见署名ページ)独立董事署名:
張志宏
(このページには本文がなく、汇绿生态科技集団株式会社第九回董事会第二十三回会议审议事项の独立董事意见署名ページ)独立董事署名:
金ハス仙
(このページには本文がなく、汇绿生态科技集団株式会社第九回董事会第二十三回会议审议事项の独立董事意见署名ページ)独立董事署名:
彭平和
