証券コード： Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 証券略称： Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 公告番号：2022005 Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
第4回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第18回会議は2022年2月27日に現場と通信採決の方式で開催され、会議は2022年2月22日に電話と電子メールの方式で全取締役に通知を出した。今回は会議の取締役7名、実際に取締役7名に出席し、そのうち現場で取締役1人を採決し、通信で取締役6名を採決しなければならない。会社の姚小欣会長は今回の会議を主宰し、会社の一部の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。本会議に出席した取締役全員は、本会議の議案を真剣に審議し、記名投票で以下の決議を可決した。
一、「子会社に銀行ローンを申請するための担保提供に関する議案」を審議、可決する
会社の100%持株子会社広州紫天跳科技有限公司は経営の需要のため、 Bank Of China Limited(601988) 広州天河支店に銀行融資を申請する予定で、上場会社は連帯責任保証保証保証を提供します:保証金額は1000万元で、主債権の発生時間を保証します:3年、資金の使用は日常経営の流動資金を補充するためで、具体的に銀行と締結した借金契約を基準にします。会長に保証契約、協議またはその他の関連法律文書に署名することを授権する。
取締役会の審議を経て、取締役会は今回の保証事項が会社の経営発展の需要に合致し、保証された会社は会社の絶対持株子会社であり、保証リスクを効果的にコントロールし、防止することができると考えている。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網(http//www.cn.info.com.)に掲載したものを参照。の「子会社の銀行ローンの担保提供に関する公告」(公告番号:2022006)。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
ここに公告する。
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 取締役会
二〇二二年二月二十八日
