証券コード：001267証券略称：匯緑生態公告番号：2022014匯緑生態科学技術グループ株式会社
監事会の選挙交代に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
匯緑生態科学技術グループ株式会社(以下「会社」または「当社」と略称する)の第9回監事会の任期が間もなく満了する。現在、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規、規則制度の関連規定に基づき、2022年2月25日に第9回監事会第14会議を開催した。「監事会交代選挙第10回非従業員監事に関する議案」が審議・採択され、具体的な状況は以下の通りである:一、監事会交代選挙状況
会社の第10回監事会は5人の監事から構成され、そのうち3人の非従業員監事、2人の従業員監事がある。監事会は張興国、王兆氏、姜海華氏を第10回監事会監事候補に指名し、従業員監事は会社が2022年に第1回従業員大会で選挙した李雁、熊忠武氏が就任した。(上記候補者履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。
「会社法」、「会社定款」などの法律法規、規則制度の関連規定によると、監事選挙事項は会社の株主総会の審議に提出し、累積投票制を採用して選挙を行い、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。選挙が可決されると、非従業員監事は従業員代表大会で選挙された従業員監事と共同で会社の第10回監事会を構成する。
上記の監事候補者は会社の監事の職務資格に合致し、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」などの規定がある会社の監事を担当してはならない状況は発見されず、信用喪失被執行者ではない。「会社法」、「会社定款」などの法律法規、規則制度の関連規定によると、監事選挙事項は会社の2022年第2回臨時株主総会審議に提出し、累積投票制を採用して候補者を採決し、任期は株主総会審議が通過した日から3年である。二、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、今回の選挙の指名手続き、採決手続き、監事候補の職務資格などを審査し、同意した独立意見を発表した。詳細は、本公告と同日に巨潮情報網に掲載された(www.cn.info.com.cn.)上の「第9回取締役会第23回会議審議事項の独立取締役意見」。三、その他の説明
監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事が就任する前に、会社の第9回監事会監事は依然として法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて職責を引き続き履行する。
会社は第9回監事会全体監事の在任期間中の勤勉な仕事と会社への貢献に心から感謝しています。
ここに公告する
添付ファイル1:第10回監事会監事候補履歴書
汇绿生态科技集団股份有限公司监事会2022年2月28日附件:第10回监事会监事候补履歴书1、张兴国
張興国、男性、1966年生まれ、中国国籍、海外永住権、大学学歴、園林緑化高級エンジニアがいない。寧波市北仑区国土資源局に勤め、寧波市北仑区建築工務局の課長を務めたことがある。現在、会社の監事会の議長、匯緑園林の副総経理を務めている。
張興国氏は、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事及び高級管理職を担当するのに適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。張興国氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。2、王兆皮
王兆氏、男性、1982年生まれ、中国国籍、海外永住権、大学学歴、園林緑化エンジニアがいない。匯緑園林建設発展有限会社のプロジェクトマネージャー、地域プロジェクト責任者を務めたことがある。現在、会社の監事、匯緑園林建設発展有限会社の副総経理、鄂州緑色環境発展有限会社の理事長兼総経理を務めている。
王兆氏は、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事及び高級管理職を担当するのに適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。王兆氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。3、李雁
李雁、女性、1970年生まれ、中国国籍、海外永住権、大学学歴、風景園林正高級エンジニアがいない。武漢市黄鶴楼公園管理処の科員、武漢市園林局の科員、武漢市園林建築計画設計院院長のアシスタント、湖北新発展園林工事有限会社の総経理、武漢怡景景観設計有限会社の総経理を務めたことがある。現在、会社の監事、匯緑園林建設発展有限会社の設計研究院の副院長、武漢藍徳凱爾生態環境有限会社の執行取締役兼総経理を務めている。
李雁さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。
「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事及び高級管理職を担当するのに適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。李雁さんの職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。4、熊忠武
熊忠武、男性、1975年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、大学学歴、風景園林(景観設計)正高級エンジニア。寧波市風景園林設計研究院有限会社設計所所長、寧波寧興不動産グループ有限会社園林設計総監を務めたことがある。現在、匯緑園林建設発展有限会社園林設計研究院院長、寧波市調査設計協会の副主任委員、寧波市政府購買センターの審査専門家、寧波市風景園林協会設計分会の副会長、浙江省調査設計業界協会の理事、寧波都市職業技術学院景観生態学院の客員教授を務めている。
熊忠武氏は、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、上場会社の取締役、監事及び高級管理職を担当するのに適している状況。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。熊忠武氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。5、姜海華
姜海華、男性、1979年生まれ、中国国籍、海外永住権、大学学歴、高級エンジニア、一級価格エンジニア、一級建築士がいない。浙江華業電力工事株式会社の経営部の主管を務め、匯緑園林建設発展有限会社の経営部のマネージャーを務め、現在匯緑園林建設発展有限会社陝西支社のビジネス副総経理を務めている。
姜海華氏は、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事及び高級管理職を担当するのに適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。姜海華氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
