証券コード：001267証券略称：匯緑生態公告番号：2022013匯緑生態科学技術集団株式会社
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
匯緑生態科学技術グループ株式会社(以下「会社」または「当社」と略称する)の第9回取締役会の任期が間もなく満了する。現在、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規、規則制度の関連規定に基づき、2022年2月25日に第9回取締役会第23会議を開催した。「取締役会の交代選挙第10回非独立取締役に関する議案」、「取締役会の交代選挙第10回独立取締役に関する議案」を審議・採択し、具体的な状況は以下の通りである:一、取締役会の交代選挙状況
会社の第10回取締役会は9人の取締役で構成され、そのうち6人の非独立取締役、3人の独立取締役がいる。「会社定款」の取締役候補指名の規定に基づき、取締役会指名委員会は条件に合致する取締役候補者に対して職務資格審査を行い、取締役会は李暁明、李暁偉、金小川、劉斌、厳琦、石磊を指名し、会社の第10回取締役会の非独立取締役、張志宏、呉京輝、華為会社の第10回取締役会の独立取締役を開く(上記候補者の履歴書は添付ファイルを参照)。
独立取締役候補の中で、張志宏は会計専門家だ。張志宏、張開華、呉京輝はいずれも独立取締役資格証明書を取得した。関連規定によると、独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。
上記の取締役候補者は会社の取締役の職務資格に合致し、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」などの規定がある会社の取締役を務めてはならない状況は発見されず、信用喪失被執行者ではない。「会社法」、「会社定款」などの法律法規、規則制度の関連規定によると、取締役選挙事項は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票制を採用して非独立取締役候補と独立取締役候補をそれぞれ表決し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年である。
上記の取締役候補の選挙が可決された後、会社の第10回取締役会の取締役が会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が取締役を務める人数は総計会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役の人数は会社の取締役会のメンバーの総人数の3分の1を下回っていない。二、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、今回の選挙の指名手続き、採決手続き、取締役候補の職務資格などを審査し、同意した独立意見を発表した。詳細は、本公告と同日に巨潮情報網に掲載された(www.cn.info.com.cn.)上の「第9回取締役会第23回会議審議事項の独立取締役意見」。三、その他の説明
取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役が就任する前に、会社の第9回取締役会の取締役は依然として法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて職責を引き続き履行する。会社の第9回取締役会の非独立取締役郭小静は新しい取締役会が設立された後、会社の取締役の職務を担当しない。独立取締役の彭平和、金ハソンは新しい取締役会が設立された後、会社の取締役の職務を担当せず、会社の他の職務も担当しない。会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会のメンバーが就任する前に、元取締役は関連法律法規と「会社定款」の規定に基づいて、引き続き職責を履行する。
会社は第9回取締役会全体の取締役の在任中の勤勉な仕事と会社への貢献に心から感謝しています。
ここに公告する
添付ファイル1：第10回取締役会非独立取締役候補履歴書
添付ファイル2：第10回取締役会独立取締役候補履歴書
汇绿生态科技集団股份有限公司董事会2022年2月28日附件1:第10回董事会非独立董事候补履歴书1、李暁明
李暁明、男性、1974年生まれ、中国国籍、海外永住権、大学学歴、園林緑化高級エンジニアがいない。海軍舟山基地装備部総庫で働いたことがあり、匯緑園林建設発展有限会社の創始者の一人であり、匯緑園林建設発展有限会社の監事、執行取締役、総経理、理事長を歴任し、寧波市北仑区第8回人民代表大会代表、寧波市風景園林協会副理事長、寧波市北仑区建築協会副会長を務めたことがある。現在、会社の理事長兼総経理、寧波匯寧投資有限会社の執行取締役、源宣投資執行事務パートナー、貝奮管理執行事務パートナーを務めている。
本公告日までに、李暁明氏は直接会社の株式2288151万株を保有し、寧波匯寧投資有限会社の54.60%の株式を保有し、寧波匯寧投資有限会社を実際にコントロールし、寧波匯寧投資有限会社は会社の20.76%の株式を保有している。会社の持株株主、実際の支配者であり、株主の李暁偉、寧波匯寧投資有限会社と一致した行動者である。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、高級管理職に適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。李暁明氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。2、李暁偉
李暁偉、男性、1970年生まれ、中国国籍、海外永住権、大学学歴、園林緑化高級エンジニアがいない。匯緑園林建設発展有限会社の監事、取締役、副総経理、金渓匯緑生態苗木有限会社の執行取締役、総経理を務めたことがある。現在、会社の副理事長兼副総経理、匯緑園林建設発展有限会社の執行取締役兼総経理、寧波匯寧投資有限会社の監事、江西匯緑生態苗木有限会社の執行取締役兼総経理、吉水匯緑生態苗木有限会社の執行取締役兼総経理、寧波匯欣環境保護科学技術有限会社の執行取締役兼総経理、寧波市風景園林協会副理事長。
本公告日までに、李暁偉は直接会社の株式389473万株を保有し、寧波匯寧投資有限会社の18.48%の株式を保有し、寧波匯寧投資有限会社の監事を担当することによって、寧波匯寧投資有限会社は会社の20.76%の株式を保有している。会社の持株株主、実際の支配者株主の李暁明、寧波匯寧投資有限会社と一致した行動者である。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、高級管理職に適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。李暁偉氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。3、劉斌
劉斌、男性、1977年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士、風景園林(景観設計)正高級エンジニア、二級登録建造師。寧波滕頭園林設計院有限会社、水生態で働いたことがあり、浙江滕頭 Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) 有限会社の総経理補佐、副総経理、常務副総経理、設計院院長、総技師を務めたことがある。現在、会社の取締役兼副総経理、浙江省風景園林学会常務理事を務めている。
劉斌さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、高級管理職に適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。劉斌氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。4、金小川
金小川、女性、1976年生まれ、中国国籍、海外永住権、大学学歴、エンジニアがいない。寧波達金漁具有限会社に勤め、匯緑園林建設発展有限会社の取締役を務めたことがある。現在、会社の取締役、寧波匯寧投資有限会社の社長、寧波市長頸鹿託管有限会社の取締役を務めている。
本公告日までに、金小川系会社の実際のコントロール者李暁明の配偶者は、寧波匯寧投資有限会社の10.92%の株式を保有し、寧波匯寧投資有限会社のマネージャーを務めている。会社の持株株主、実際の支配者株主の李暁明、株主の李暁偉と一致した行動者である。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、高級管理職に適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。金小川さんの職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。5、厳琦
厳琦、女性、1976年生まれ、中国国籍、海外永住権、大学学歴、二級人的資源管理士がいない。かつて China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) で働いて、かつて湖北绿泉苗木有限会社の执行董事兼総経理を担当して、金渓华信生态苗木有限会社の执行董事兼総経理、宁波天河水生态科技股份有限会社の董事、孝感汇绿生态苗木有限会社の执行董事兼総経理、会社の戦略発展センター、证券投资センターの経理アシスタント、証券事務代表。現在、会社の副総経理、取締役兼取締役会秘書、武漢藍徳凱爾生態環境有限会社の監事を務めている。
厳琦さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、高級管理職に適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。厳琦さんの職務資格は「会社法」、「深深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。6、石磊
石磊、男性、1980年生まれ、中国国籍、海外永住権、短大学歴がない。寧波海凌電器有限会社、寧波経済技術開発区基盟商貿有限会社に勤め、寧波海凌電器有限会社を上海支社のマネージャー、寧波経済技術開発区基盟商貿有限会社法人兼総経理に務めたことがある。現在、匯緑園林建設発展有限会社の副総経理、匯緑園林建設発展有限会社の金華支社の責任者、匯緑園林建設発展有限会社陝西支社の責任者を務めている。
石磊氏は、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置は存在しない。最近3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、高級管理職に適していないと公開認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたものではない。石磊さんの職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
添付資料2：第十回董
