Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683)
独立取締役の第8期21回取締役会会議に関する事項に関する事前承認意見
Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) (以下「会社」、「上場会社」と略称する)内モンゴル納百川資源開発有限責任会社が保有する内モンゴル博源銀根鉱業有限責任会社(以下「銀根鉱業」、「標的会社」と略称する)の14%の株式を現金で購入し、銀根鉱業を現金で増資する(以下「今回の取引」と略称する)。今回の取引が実施される前に、上場企業は銀根鉱業の36%の株式を保有していた。今回の取引が完了すると、上場企業は銀根鉱業の60%の株式を保有する。「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、会社の第8期21回取締役会会議の審議を提出する予定の関連事項について、事前審査を行い、事前承認意見を以下のように発表した。
一、今回の取引案の調整は会社の利益をさらに保障するのに有利であり、調整後の方案は「会社法」、「証券法」、「上場会社の重大資産再編管理方法」、「上場会社の重大資産再編を規範化する若干の問題に関する規定」などの法律、法規と規範性文書の関連要求と規定の各実質的な条件に合致する。方案は合理的で、確実に実行可能で、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。二、会社が締結する予定の『内モンゴル博源銀根鉱業有限責任公司単独増資の業績承諾補償協議』、『内モンゴル蜜多エネルギー有限責任公司が内モンゴル博源銀根鉱業有限責任公司の株式を譲渡することに関する業績承諾補償協議』の内容は合法的で、取引条項は公正で合理的である。会社及び全株主の利益に合致する。
三、会社の第八期二十一回取締役会会議で審議された「今回の重大資産購入及び増資及び関連取引案の調整に関する議案」、「Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) 重大資産購入及び増資及び関連取引報告書(草案)(改訂稿)>及びその要約」、「内モンゴル博源銀根鉱業有限責任公司の単独増資に関する業績承諾補償協定の締結について」及び「内モンゴル蜜多エネルギー有限責任公司が内モンゴル博源銀根鉱業有限責任公司の株式を譲渡することに関する業績承諾補償協定」の議案について」等の議案は「会社法」、「証券法」、「上場企業の重大資産再編管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定。
四、会社はすでに規定によって現段階で必要な関連情報開示義務を履行し、履行したプログラムは関連法律、法規と規範性文書の規定に合致している。
五、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成する。会社は関連取引手順に従って今回の取引関連事項を審査・認可し、会社の関連取締役、関連株主は採決を回避しなければならない。
以上より、今回の取引案の調整に関する事項を承認し、関連議案を会社の8期21回取締役会会議に提出して審議し、採決することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) 独立取締役の第8期21回取締役会会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
隋景祥韓俊琴張世潮董敏
2022年2月21日
