証券コード： Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) 証券略称： Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) 公告番号：2022011 Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683)
「重大資産購入及び増資及び関連取引報告書(草案)」の改訂説明に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) (以下「会社」、「 Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) 」または「上場会社」と略す)は2021年12月24日に「 Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) 重大資産購入及び増資及び関連取引報告書(草案)」(以下「報告書」と略す)とその要約を開示した。2022年1月11日、会社は深セン証券取引所の上場会社の管理二部下から「内モンゴル Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) 株式会社の再編に関する質問状」の非許可類再編質問状〔2022〕第1号』(以下「質問状」と略称する)を受け取った。
「質問状」の関連要求に基づき、会社は関連各方面及び仲介機構と積極的に回答作業を準備し、「報告書」などの関連書類を改訂、補充、完備した。「報告書」の更新、改訂の主な内容は以下の通りである(特に説明がない場合、本公告の略称または解釈はいずれも「報告書」の「解釈」で定義された言葉または略称と同じ意味を持つ):
1、会社は『報告書』「重大事項提示一、今回の取引方案概要(V)業績承諾と業績補償」、「第1節今回の取引概況三、今回の取引具体案(VII)業績承諾と業績補償、(8552)補償措置の実施」及び「第6節今回の取引契約の主な内容四、「単独増資の業績承諾補償協議」、五、「蜜多エネルギーの銀根鉱業株式譲渡に関する業績承諾補償協議」中補充は前回取引した蜜多エネルギー株式の譲渡、今回の取引の増資業績補償の手配に関する内容を明らかにした。
2、会社は『報告書』「第四節取引標の十、取引標の関連土地使用権、鉱業権などの資源類権利の権属証明書取得、開発或いは採掘条件及び費用納付状況(II)鉱業権状況」の中で鉱区の探査状況、採鉱権が実際に支払ったコストと過程を補充披露した。探鉱権転採鉱権に関する主な報告と審査過程、資源貯蔵量の証明書類、銀根鉱業はすでに相応の権属証明書を取得し、相応の開発または採掘条件、生産能力設計の論証過程を備えている。
3、会社は『報告書』「第四節取引標の十四、取引標の関連審査、環境保護、業界参入、用地、計画、建設許可などの承認事項(VI)取引標の建設プロジェクトに関連するその他の審査・認可事項」の中で、銀根鉱業安全生産許可証の審査・認可状況を補充・開示した。
4、会社は『報告書』「第四節取引標の十四、取引標の関連審査、環境保護、業界参入、用地、計画、建設許可などの報告事項(III)取引標に関する環境保護状況」の中で、銀根鉱業製品が「高汚染、高環境リスク」製品に属さないことを補足論証した。
5、会社は『報告書』「第五節取引標的の評価状況三、上場会社の取締役会の評価合理性と定価公正性の分析(VI)今回の取引定価と比較可能な上場会社及び比較可能な取引評価レベルの対比分析」で同業者の買収状況を補充披露した。
6、会社は『報告書』で「重大事項提示六、今回の取引が履行した和尚が履行していない意思決定プログラム及び承認報告プログラム(I)今回の取引が履行した意思決定プログラム及び承認報告プログラム」、「第1節今回の取引概況二、今回の取引決定過程と承認手続き(I)今回の取引が履行した手続き」には、今回の方案調整に関する承認手続きが補足的に開示されている。
7、会社は『報告書』「重大なリスク提示一、今回の取引に関連するリスク(V)業績承諾が実現できず、業績補償が実施できないリスク」、「第十一節リスク要因一、今回の取引に関連するリスク(V)業績承諾が実現できないことと業績補償が実施できないリスク」において、業績承諾と業績補償に関連するリスクが更新開示された。
8、会社は『報告書』「第十一節リスク要素三、その他のリスク(I)持株株主の株式質押、凍結のリスク」の中で持株株主の株式質押、凍結の状況を更新、開示した。
9、会社は『報告書』の「第四節取引標的の十二、株式権属状況」の中で、株主が保有している銀根鉱業株式が質押された状況を更新開示した。
10、会社は『報告書』「第十節同業競争と関連取引二、今回の取引が関連取引に与える影響(II)標的資産の最近二年一期の関連取引状況」において、標的会社の主要関連者の状況を更新開示した。
11、同社は「報告書」「第12節その他重要事項7、再編報告書の初公開前の株価に異常な変動がなかった説明」で、2021年11月26日から2021年12月23日までの株価の累計下落幅を更新した。
12、会社は『報告書』「第十二節その他重要事項八、株式取引の自己調査に関する説明」において、2021年6月23日から2021年12月23日までの自己調査期間における内部調査範囲内の人員取引 Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) 株の状況を補足開示した。
Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) 取締役会二〇二年二月二十八日
