Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683)
独立取締役の第8期21回取締役会会議に関する事項に関する独立意見
Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) (以下「会社」、「上場会社」と略称する)内モンゴル納百川資源開発有限責任会社が保有する内モンゴル博源銀根鉱業有限責任会社(以下「銀根鉱業」、「標的会社」と略称する)の14%の株式を現金で購入し、銀根鉱業を現金で増資する(以下「今回の取引」と略称する)。今回の取引が実施される前に、上場企業は銀根鉱業の36%の株式を保有していた。今回の取引が完了すると、上場企業は銀根鉱業の60%の株式を保有する。当社は会社の独立取締役として、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見』、『深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン』などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定について、独立して立場を判断し、会社の第8期21回取締役会会議の関連事項について独立意見を発表した。
一、今回提出した会社の取締役会が審議した『今回の重大資産購入及び増資及び関連取引方案の調整に関する議案』、『Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) 重大資産購入及び増資及び関連取引報告書(草案)(改訂稿)>及びその要約』、「内モンゴル博源銀根鉱業有限責任公司の単独増資に関する業績承諾補償協定の締結について」及び「内モンゴル蜜多エネルギー有限責任公司が内モンゴル博源銀根鉱業有限責任公司の株式を譲渡することに関する業績承諾補償協定」の議案は取締役会会議の審議を提出する前に、事前に私たちに提出して審査した。私たちの事前承認を得た。
二、今回の取引は関連取引を構成し、取締役会が上述の関連取引事項を審議する際、関連取締役の宋はウサギさん、呉愛国さん、劉宝龍さん、孫朝暉さん、梁潤彪さん、丁喜梅さん、戴継鋒さん、彭麗さんが規定に従って採決を回避した。関連取引事項の審議と意思決定手順は関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会社とその株主、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
三、今回の取引案の調整は会社の利益をさらに保障するのに有利である。今回の取引方案、会社は今回の取引のために編制した《 Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) 重大資産購入及び増資及び関連取引報告書(草案)》及びその要約、会社と関連取引相手方が締結した《内モンゴル博源銀根鉱業有限責任会社の単独増資の業績について補償協議》、「内モンゴル蜜多エネルギー有限責任会社が内モンゴル博源銀根鉱業有限責任会社の株式を譲渡することに関する業績承諾補償協議」は「会社法」、「証券法」、「上場会社の重大資産再編管理方法」及びその他の関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、方案が合理的で、操作性を備えている。会社と中小株主の利益を損なっていない。
四、会社はすでに《会社法》、《証券法》、《上場会社の重大資産再編管理方法》、《上場会社の重大資産再編を規範化する若干の問題に関する規定》などの法律、法規、規範性文書及び《会社定款》の規定に従い、今回の取引に関する事項について現段階で必要な法定手続きを履行し、当該法定手続きは完備し、規則に合致し、有効です。
五、会社はすでに規定によって現段階で必要な関連情報開示義務を履行し、履行したプログラムは関連法律、法規と規範性文書の規定に合致している。
以上より、今回の取引案の調整に同意し、取締役会の今回の取引事項の全体的な手配に同意し、関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) 独立取締役の第8期21回取締役会会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
隋景祥韓俊琴張世潮董敏
2022年2月27日
