Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 独立取締役
第5回取締役会第22回会議に関する独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規及び Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) (以下「会社」と略称する)「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、実事求是、真剣に責任を負う態度、独立判断の立場に基づいて、私達は会社の第5期取締役会第22回会議が審議した今回の取締役会の選挙交代に関する事項について、関係者の報告を聞いて関連資料を審査して、真剣に討論して審査して、以下の独立意見を発表しました:
一、取締役会の交代選挙及び第六回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する独立意見
今回の取締役会が提出した第6回取締役会の非独立取締役候補の履歴書と関連資料を審査し、ノミネートされた人の教育背景、職務経歴などの状況を十分に理解した後、私たちは一致した。
1、今回の選挙は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。取締役会の非独立取締役候補の指名と審議採決手続きは合法的に規則に合致し、被指名者本人の同意を得ており、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
2、審査を経て、岑政平さん、楊小軍さん、葉軍さん、古鵬さん、張丹さん、張永明さんは取締役の職責を履行する職務条件と仕事の経験を備え、会社の第6回取締役会の非独立取締役資格を備えている。今回指名された非独立取締役候補者は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」に規定された上場会社の独立取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。信用喪失被執行者ではなく、中国証券監督管理委員会と証券取引所の処罰と懲戒を受けたこともない。
これにより、岑政平さん、楊小軍さん、葉軍さん、古鵬さん、張丹さん、張永明さんを会社の第6回取締役会の非独立取締役候補に指名することに合意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、取締役会の交代選挙及び第六回取締役会の独立取締役候補の指名に関する独立意見今回の取締役会が提出した第六回取締役会の独立取締役候補の履歴書と関連資料を審査し、指名された人の教育背景、仕事の経歴などの状況を十分に理解した後、私たちは一致して
1、今回の選挙は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。取締役会の独立取締役候補者の指名と審議採決手続きは合法的に規則に合致し、被指名者本人の同意を得ており、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
2、審査を経て、黄廉熙さん、張陶勇さん、王剛さんは独立取締役の職責を履行する職務条件と仕事の経験を備え、会社の第6回取締役会の独立取締役資格を備え、独立取締役候補はいずれも深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得した。今回指名された独立取締役候補者は「中華人民共和国会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」に規定された上市会社独立取締役を務めてはならない状況が存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない場合はなく、信用喪失被執行者ではなく、中国証券監督管理委員会と証券取引所の処罰と懲戒も受けていない。
これにより、黄廉熙さん、張陶勇さん、王剛さんを会社の第6回取締役会の独立取締役候補に指名することに合意し、独立取締役候補が深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。(本ページ以下は本文なし)
(このページには本文がなく、 Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 独立取締役が会社の第5回取締役会第22回会議に関する事項に対する独立意見署名ページである)
独立取締役の署名：
朱欣黄平黄廉熙
2022年2月25日
