証券コード： Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 証券略称： Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 公告番号：2022007 Hanjia Design Group Co.Ltd(300746)
第5回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第17回会議は2022年2月25日に会社会議室で現場会議の方式で開催された。会議の通知は2022年2月18日に専任者の送達、電子メールなどの形式で各監事に送達された。会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。会議は監事会の邱恒主席が招集し、司会し、会社の取締役会秘書が今回の監事会に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議全体の監事の真剣な審議を経て、採決は以下の議案を可決した。
(I)「会社監事会の交代選挙及び第6回監事会株主代表監事候補の指名に関する議案」を審議・採択した。
会社の第5期監事会のメンバーの任期が間もなく満了することを考慮して、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づいて、会社監事会は交代選挙を行う必要がある。会社の第5回監事会は邱恒さん、馬錦霞さんを第6回監事会株主代表監事候補に指名した。採決の結果は以下の通りである。
(1)邱恒氏を第6回監事会株主代表監事候補に指名することに同意する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
(2)馬錦霞さんを第6回監事会株主代表監事候補に指名することに同意する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
これらの株主代表監事候補は、2022年の第1回臨時株主総会選挙に提出され、累積投票制で採決され、当選後は会社の第6回監事会監事となり、任期は3年で、株主総会が可決された日から計算される。
会社声明:会社の取締役、高級管理者及びその配偶者と直系親族は会社の取締役、高級管理者の在任期間中に会社の監事を担当せず、関連法律法規の要求に合致する。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第五回監事会第十七回会議決議。
ここに公告する。
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 監事会2022年2月25日
