証券コード： Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 証券略称： Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 公告番号：2022008 Hanjia Design Group Co.Ltd(300746)
会社の取締役会、監事会の交代選挙に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会、監事会は2022年3月15日に任期が満了し、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範的な書類及び「会社定款」の関連規定によると、会社の取締役会、監事会は任期満了前に交代選挙を行うべきである。2022年2月25日、会社は第5回取締役会第22回会議を開き、「会社の取締役会の交代選挙及び第6回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」と「会社の取締役会の交代選挙及び第6回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議・採択した。同日、会社監事会は第5回監事会第17回会議を開き、「会社監事会の交代選挙及び第6回監事会株主代表監事候補指名に関する議案」を審議・採択した。これらの議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。今回の取締役会、監事会の交代指名状況を以下のように公告する。
一、取締役会
「会社定款」の規定によると、会社の第6回取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち取締役は6人、独立取締役は3人である。本人の同意を得た後、会社の取締役会指名委員会は第6回取締役会取締役候補者に対して職務資格審査を行い、会社の第5回取締役会第22回会議の審議を経て、第6回取締役会取締役候補者の指名状況は以下の通りである。
岑政平さん、楊小軍さん、葉軍さん、古鵬さん、張丹さん、張永明さんを第6回取締役会取締役候補に指名した。黄廉熙さん、張陶勇さん、王剛さんを会社の第6回取締役会の独立取締役候補に指名し、上述の取締役候補の履歴書は添付ファイル1を参照してください。
会社の独立取締役は、会社の取締役会の交代及び第6回取締役会の取締役候補指名事項について同意した独立意見を発表した。
上記の独立取締役候補者はいずれも独立取締役資格証明書を取得した。上記の独立取締役候補の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、会社の非独立取締役候補と一緒に会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出する。
関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定によると、会社の第6回取締役会の非独立取締役候補と独立取締役候補はそれぞれ累積投票制を採用して項目ごとに採決する。会社の第6回取締役会の取締役の任期は3年で、会社の株主総会の審議が通過した日から計算される。
会社の第6回取締役会の候補者リストの中で、会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の人数は総計会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役の候補者は取締役会のメンバー総数の3分の1を下回らず、関連法律法規の要求に合致している。
二、監事会
「会社定款」の規定によると、会社の第6回監事会は3人の監事から構成され、そのうち株主代表監事は2人、従業員代表監事は1人である。会社の第5回監事会は邱恒さん、馬錦霞さんを第6回監事会の株主代表監事候補に指名し、株主代表監事候補の履歴書は添付ファイル2を参照してください。
上記の選挙会社の第6回監事会株主代表監事候補の議案は、2022年の第1回臨時株主総会審議に提出し、累積投票制で採決しなければならない。
これら2人の株主代表監事候補は、株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表大会の選挙で選出された1人の従業員代表監事と共同で会社の第6回監事会を構成する。会社の第6回監事会監事の任期は3年で、会社の株主総会の審議が通過した日から計算される。
これらの人員はいずれも法律、法規に規定された上場会社の監事の職務資格に合致し、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の監事を担当してはならない状況も存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定されたがまだ解除されていない状況も存在せず、中国証券監督管理委員会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けたことがない。信用を失った被執行者ではない。会社の取締役、高級管理職及びその配偶者及び直系親族は、会社の取締役、高級管理職の在任中に会社の監事を担当しなかった。
三、会社の一部取締役の任期満了による離任状況
会社の第5回取締役会の非独立取締役高再建氏の任期が満了して退任した後、会社の持株子会社杭州市都市と農村建設設計院株式会社で党委員会書記、理事長を引き続き務める。本公告の発表日までに、高再建氏は会社の4150010株の株式を保有し、会社の総株式の1.84%を占めている。その保有会社の株式は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第10号–株式変動管理」に厳格に従う。「上場会社の取締役、監事と高級管理職が保有する当社の株式及びその変動管理規則」などの相応の法律、行政法規は管理を行い、離任後6ヶ月以内に保有する会社の株式を譲渡してはならない。履行すべきで未履行の承諾事項は存在しない。
会社の第5回取締役会の独立取締役の黄平さんと朱欣さんは任期が満了して退任した後、会社の独立取締役と取締役会の専門委員会の関連職務を担当せず、会社で他の職務を担当しない。黄平さんと朱欣さんは会社の独立取締役を務めている間、会社の株式を直接または間接的に保有しておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。
会社の株主総会が新しい取締役会と監事会を選出する前に、会社の第5回取締役会と監事会は引き続き職責を履行します。
会社は第5回取締役会と監事会のメンバーの在任中に会社の貢献に心から感謝します。
ここに公告する。
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 取締役会2022年2月25日
添付書類一：
会社の第6回取締役会候補履歴書
1、岑政平先生、1962年生まれ、中国香港籍、修士学歴、教授級高級エンジニア。1984年から1992年まで浙江省建築設計研究院に就職した。1993年から1998年まで浙江城建建築設計院の院長を務めた。1998年から2006年まで当社の総経理、理事長、取締役を歴任した。2003年から2011年12月まで浙江錦昌文華不動産開発有限会社の理事長を務めた。2003年から2012年8月まで浙江迪尚置業管理有限会社の理事長を務めた。2004年10月から2012年2月まで杭州泰達不動産開発有限会社の理事長を務めた。2005年から現在まで浙江中聯不動産開発有限会社の取締役を務めている。2006年から現在まで浙江城建グループ株式会社の理事長、浙江迪尚投資有限会社の理事長、2006年9月から2011年8月まで杭州陽光海岸不動産開発有限会社の取締役を務めている。2007年から現在まで上海漢嘉投資有限会社の理事長を務めている。2008年から2016年9月まで四川漢嘉グループ有限会社の理事長を務めた。2010年から現在まで浙江漢嘉投資有限会社(会社名は上海錫康投資有限会社)の執行取締役、浙江城建不動産グループ株式会社の理事長を務めている。2016年6月から2017年6月まで杭州浙大亜鉛電気エネルギー株式会社の執行取締役兼総経理を務め、2017年6月から同社の取締役を務めた。2018年4月から浙江凱銀ホールディングス有限会社の取締役に就任した。2019年5月より Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) 取締役に就任する。2007年から現在まで当社の代表取締役を務めています。
岑政平氏は現在、会社の株式1500000株を直接保有しており、配偶者の欧薇舟と共に浙江城建グループ株式会社を通じて間接的に会社の株式135000000株を保有しており、会社の実際の支配者であり、他の取締役、監事候補者との間には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と取引所の懲戒を受けず、「上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではない。2、楊小軍さん、1967年生まれ、中国国籍、カナダ居留権、高級建築家。1993年から1998年まで浙江城建建築設計院の主任建築家、分所所長を務めた。1998年から今まで当社の副総建築士、総建築士、理事長、総経理を歴任した。2006年9月から2011年12月まで浙江城建グループ株式会社の取締役を務めた。2009年8月から2011年11月まで成都漢嘉不動産開発有限会社の取締役を務めた。現在、当社の取締役、社長を務めています。
楊小軍さんは現在、会社の632900株の株式を直接保有しており、5%以上の株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と取引所の懲戒を受けず、「上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではない。
3、葉軍さん、1970年生まれ、中国国籍、海外居留権なし、修士学歴、教授級高級エンジニア。1991年から1993年まで機械部第二設計研究院に就職した。1993年から1998年まで浙江城建建築設計院分所の所長を務めた。1998年から今まで当社の副総技師、副総経理、取締役を歴任した。2009年8月から2011年11月まで成都漢嘉不動産開発有限会社の取締役を務めた。2016年9月から浙江漢嘉建設工事施工図審査センター理事長を務めた。現在、当社の取締役、副社長を務めています。
葉軍氏は現在、会社の1423837株の株式を直接保有しており、5%以上の株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係はない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と取引所の懲戒を受けず、「上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではない。
4、古鵬さん、1961年生まれ、中国国籍、海外居留権がなく、本科学歴、高級エンジニア、高級室内建築家。1980年から1992年まで嘉興民豊グループに就職した。1992年から1999年まで浙江長倫装飾工事有限会社のマネージャーを務めた。1999年から今まで当社の副総経理、取締役を歴任した。2009年8月から2011年11月まで成都漢嘉不動産開発有限会社の取締役を務めた。現在、当社の取締役、副社長を務めています。
古鵬氏は現在、会社の株式1582075株を直接保有しており、5%以上の株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と取引所の懲戒を受けず、「上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではない。
5、張丹さん、1962年生まれ、中国国籍、海外居留権、本科学歴、エンジニアがいません。1980年から1995年まで上城区建築設計院の設計チーム長を務めた。1995年から1998年まで浙江城建建築設計院分所の副所長、所長を歴任した。1998年から2014年まで会社の副総経理を務めた。2014年から現在まで当社の副社長を務め、園林設計院院長を兼任している。現在、当社の取締役、副社長を務めています。
張丹さんは会社の株式を保有しておらず、5%以上の株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と取引所の懲戒を受けず、「上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではない。6、張永明さん、1978年生まれ、中国国籍、海外居留権なし、本科学歴、公認会計士。2001年から2003年まで浙江大之医薬カプセル有限会社の財務部に就職した。2004年から現在まで当社に就職し、会計、財務部副経理、監事会主席、財務部経理を歴任した。現在、当社財務部経理を務めています。
張永明氏は当社の株式を保有しておらず、5%以上の株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職との間に関連関係はない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と取引所の懲戒を受けず、「上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者ではない。
7、黄廉熙さん、1962年生まれ、中国国籍、海外居留権がなく、本科学歴、一級弁護士。1983年7月から1984年9月まで浙江省司法庁弁護士管理処で働いた。1984年9月から2003年9月まで浙江浙経弁護士事務所で弁護士の仕事に従事した。副主任(期間1984年から1986年まで上海対外貿易学院で対外貿易、渉外法律研修、1988年アメリカハワイ大学法学部でアメリカ法律を学び、1991年から1992年までイギリスロンドン大学、イギリス事務弁護士及び出廷弁護士事務所で学び、仕事をし、1994年アメリカで知的財産権法律を学び、1
