証券コード： Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 証券略称： Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 公告番号：2022010 Hanjia Design Group Co.Ltd(300746)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第22回会議は2022年3月15日(火)午後15:00に2022年第1回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」と略す)を開催することを決定し、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会。
2、会議の招集者:会社の第5回取締役会第22回会議の決議を経て開催し、会社の取締役会が招集する。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
オンサイトミーティング開催時間:2022年3月15日(火)午後15:00
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月15日午前9:15～9:25、9:30～11:30と午後13:00～15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月15日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、株主総会の株式登録日に在籍する会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択して採決権を行使する権利があり、同じ採決権に重複投票採決が発生した場合、第1回の採決結果を基準とする。
(1)現場投票:株主本人が会議の現場採決に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
6、持分登記日：2022年3月8日（火）
7、会議出席者：
(1)株式登記日午後15:00までに深セン証券取引所の取引が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主。上記会社全体の普通株株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主でなくてもよい。（授権依頼書の様式は添付ファイル1を参照）
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士などの関係者;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：杭州市湖墅南路501号、 Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 21階会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会審議の提案は以下の通りである。
1、「会社の取締役会が第6回取締役会の非独立取締役を選出することに関する議案」を審議する。
1.1岑政平氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する。
1.2楊小軍氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する。
1.3古鵬氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する。
1.4葉軍さんを会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する。
1.5張丹さんを会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する。
1.6張永明氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する。
2、「会社の取締役会が第6回取締役会の独立取締役を選出することに関する議案」を審議する。
2.1黄廉熙さんを会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する。
2.2張陶勇氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する。
2.3王剛氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する。
3、「会社監事会の第6回監事会株主代表監事選挙に関する議案」を審議する。3.1邱恒氏を会社の第6回監事会株主代表監事に選出する。
3.2馬錦霞さんを会社の第6回監事会の株主代表監事に選出した。
上記第1-3項の提案は「会社定款」の関連規定に従って累積投票採決方式で行われる。提案1は累積投票方式で非独立取締役を選挙し、非独立取締役6人を選出しなければならない。提案2は累積投票方式で独立取締役を選挙し、独立取締役3人を選出し、非独立取締役と独立取締役の選挙採決を別々に行わなければならない。提案3株主代表監事を累積投票方式で選出し、株主代表監事2人を選出する。累積投票方式で会社の取締役、監事を選出する場合、株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者に限り任意に配分することができる(零票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。
独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
中小投資家の権益をよりよく維持するために、上述の議案の採決結果は中小投資家に対して単独で票を計算し、開示する必要がある(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
上記の第1、2項の提案はすでに会社の第5期取締役会の第22回会議の審議が通過し、第3項の提案はすでに会社の第5期監事会の第17回会議の審議が通過し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www/cninfo.com.cn.)に開示された関連公告。
三、提案コード
今回の株主総会提案コード例表:
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
投票案を累積し,等額選挙を採用する
1.00「会社の取締役会が第6回取締役会の非独立取締役を選出することに関する議案」の選出人数(6)人
1.01岑政平氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する
1.02楊小軍氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する
1.03古鵬氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する
1.04葉軍氏は会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出された。
1.05張丹さんは会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出された。
1.06選挙張永明氏は会社の第6回取締役会の非独立取締役である√
2.00「会社の取締役会が第6回取締役会の独立取締役を選出することに関する議案」の選出人数(3)人
2.01黄廉熙さんを会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する
2.02張陶勇氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する
2.03選挙王剛氏は会社の第6回取締役会の独立取締役√
3.00「会社監事会の交代選挙第6回監事会株主代表監事に関する議案」の応募者数(2)人
3.01邱恒氏を選出し、会社の第6回監事会株主代表監事√
3.02選挙馬錦霞さんは会社の第6回監事会株主代表監事√
四、現場会議の登録方法
1、登録方式
(1)法人株主登録:条件に合致する法人株主の法定代表者が単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主証券口座カード、法定代表者資格証明書、本人身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人はまた単位公印を押した法人授権委託書(フォーマットは添付ファイル1を参照)と本人身分証明書を持って会社に登録しなければならない。
(2)自然人株主登録:条件に合致する自然人株主は本人身分証明書、株主証券口座カードを持って登録しなければならない。代理人を会議に出席させる場合、代理人は株主授権委託書(フォーマットは添付ファイル1を参照)と本人身分証明書を持って会社に登録しなければならない。
(3)異郷株主登録:異郷株主は登録締切時間までに手紙またはファックスで登録することができ(2022年3月11日(金)17:00までに会社に送達またはファックスし、手紙登録は現地消印日を基準とする)、電話登録を受けない。株主は「参加株主登録表」(フォーマットは添付ファイル2を参照)によく記入し、身分証明書、単位証明書、株主証券口座カードのコピーを添付して、登録確認してください。2、登録時間:2022年3月11日(金)午前9:00から午後17:00まで。
3、登录地点及び授権委托书の送付先:杭州市湖墅南路501号、 Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 董事会弁公室、手纸は「株主総会」の文字を明记し、邮便番号:310005。
4、現場会議に出席する株主と株主の代理人は関連証明書を持って会議の30分前に会場に着いて、入場手続きをしてください。
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
六、その他の事項
1、会議の連絡先：
担当者：黄国華
連絡先：05718975015、ファックス：05718975015
メールアドレス:[email protected].
2、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。七、書類の検査準備
1、『 Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 第五回取締役会第二十二回会議決議』；
2、『 Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 第五回監事会第十七回会議決議』。
八、添付書類
添付書類1：授権依頼書
添付書類2：参会株主登録表
添付資料3：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
ここに公告する。
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 取締役会2022年2月25日
授権依頼書
ご本人様を代表して＊＊＊ Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) グループ株式会社にご出席くださいますよう、全権ご依頼申し上げます。
有限会社は2022年に第1回臨時株主総会を行い、代わりに議決権を行使した。
委託人名称：株式性質：
委託人身分証明書番号または営業許可証番号：
委託人株式口座：持株数：株
受託者名：受託者身分証明書番号：
本人/本部門の今回の株主総会に対する議案の採決は以下の通りである。
提案コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄
