華融化学株式会社
2020年第3回臨時株主総会決議
2020年11月12日、華融化学株式会社(以下「会社」と略称する)2020年第3回臨時株主総会が New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 中鼎国際2号棟24階会議室で開催され、会議に出席した株主または代理人2人が保有する株式は36000万株で、会社の総株式の100%を占め、法律、行政法規と「会社定款」の規定に合致する。会議は邵軍さんが主宰し、会議は以下の決議を採択した。
1.「会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することに関する議案」の審議・採択
（1）発行株式の種類
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
（2）株価総額
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
（3）今回発行する株式の数
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
（4）上場予定取引所
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
(5)発行対象
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
（6）定価方式
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
（7）発行方式
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
2.「会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する運用及び資金を募集する投資プロジェクトの実行可能性に関する議案」の審議・採択
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
3.「株式を初めて公開発行する前に未分配利益分配案をロールバックすることに関する議案」の議決結果を審議し、株主総会に出席した株主または代理人が持つ議決権の100%を獲得した。
4.「株主総会授権取締役会に株式の初公開発行と創業板上場に関する事項の提出に関する議案」の審議・採択
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
5.「華融化学株式会社定款(草案)」(上場後適用)の制定に関する議案」の審議・採択
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
6.「華融化学株式会社株主総会議事規則の制定に関する議案」（上場後適用）の審議・採択
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
7.「華融化学株式会社取締役会議事規則の制定に関する議案」（上場後適用）を審議、可決
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
8.「華融化学株式会社監事会議事規則の制定に関する議案」（上場後適用）を審議、可決
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
9.「華融化学株式会社情報開示管理制度の制定に関する議案」（上場後適用）を審議、可決
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
10.「華融化学株式会社募集資金管理制度の制定について」(上場後適用)の議案を審議・採択する
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
11.「華融化学株式会社投資家関係管理制度の制定に関する議案」(上場後適用)の審議・採択
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
12.「華融化学株式会社独立取締役業務制度の制定に関する議案」（上場後適用）を審議、可決
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
13.「華融化学株式会社関連取引管理制度の制定に関する議案」（上場後適用）の審議・採択
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
14.「華融化学株式会社対外投資管理制度の制定に関する議案」（上場後適用）を審議、可決
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
15.「華融化学株式会社対外保証管理制度の制定に関する議案」（上場後適用）の審議・採択
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
16.「華融化学株式会社累積投票制度実施細則の制定に関する議案」の審議・採択
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
17.「上場後3年間の配当収益計画に関する議案」の審議・採択
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
18.「上場後3年以内の株価安定に関する予案及び制約措置に関する議案」の審議・採択
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
19.「会社採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
20.「華融化学株式会社の株式募集説明書に重大な情報開示違法行為がある買い戻しと賠償承諾に関する議案」を審議、採択した。
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
21.「華融化学株式会社の関連責任主体が承諾を履行できなかった制約措置の承諾に関する議案」を審議、採択した。
採決結果:株主総会に出席した株主または代理人が持つ採決権の100%を獲得した。
(以下、本文なし)
(本ページには本文がなく、『華融化学株式会社2020年第3回臨時株主総会会議決議』の株主署名ページ)会議に出席する株主署名: New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 化学工業投資有限会社(捺印)法定代表者(または授権代表):寧波新融化学科学技術パートナー企業(有限パートナー)(捺印)執行事務パートナー委任代表(または承認担当者):
