華融化学:取締役会の今回の発行と上場に関する決議

華融化学:取締役会今回の発行と上場に関する決議華融化学株式会社第1回取締役会第3回会議決議2020年10月27日、華融化学株式会社(以下「会社」と略称する)第1回取締役会第3回会議が New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 中鼎国際2号棟24階会議室で開催され、会社の取締役会取締役は計6人である。会議に出席した取締役6人は、法律、行政法規、「会社定款」の規定に合致している。会議は邵軍さんが主宰し、会議は以下の決議を採択した。一、「会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することに関する議案」を審議、採択した。1.発行株式の種類採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。2.株価1株当たりの採決結果は、同意6票、反対0票、棄権0票であった。3.今回発行された株式の数の採決結果は、同意6票、反対0票、棄権0票であった。4.上場予定取引所の採決結果は、同意6票、反対0票、棄権0票である。5.発行対象者の採決結果は、同意6票、反対0票、棄権0票であった。6.定価方式の採決結果は、同意6票、反対0票、棄権0票であった。7.発行方式の採決結果は、同意6票、反対0票、棄権0票であった。8.決議の有効期限の採決結果は、同意6票、反対0票、棄権0票であった。二、「会社が株式募集資金の運用及び資金募集投資プロジェクトの実行可能性を初めて公開発行することに関する議案」を審議、採択した。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。2-2-2三、「株式を初めて公開発行する前に未分配利益の分配案を転がすことに関する議案」を審議、可決した。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。四、「株主総会授権取締役会に株式を初めて公開発行し、創業板に上場する関連事項を申請することに関する議案」を審議、可決する。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。五、「会社の2017年度、2018年度、2019年度及び2020年1-6月の財務諸表、原始財務諸表と申告財務諸表の差異比較表の承認に関する特定項目報告、非経常損益明細表の特定項目報告と主要税種納税状況が明らかにした特定項目報告の議案」を審議・採択する。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。六、『華融化学株式会社定款(草案)』(上場後適用)の制定に関する議案』を審議、可決する。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。七、「華融化学株式会社株主総会議事規則の制定に関する議案」(上場後適用)を審議、可決する。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。八、「華融化学株式会社取締役会議事規則の制定に関する議案」(上場後適用)を審議、可決する。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。九、「華融化学株式会社情報開示管理制度の制定に関する議案」(上場後適用)を審議、採択した。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。十、「華融化学株式会社募集資金管理制度の制定に関する議案」(上場後適用)を審議、可決する。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。十一、「華融化学株式会社投資家関係管理制度の制定に関する議案」(上場後適用)を審議、採択した。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。十二、「華融化学株式会社の独立取締役業務制度の制定に関する議案」(上場後適用)を審議、採択した。2-2-3採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。十三、「華融化学株式会社関連取引管理制度の制定に関する議案」(上場後適用)を審議、採択した。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。十四、「華融化学株式会社の対外投資管理制度の制定に関する議案」(上場後適用)を審議、採択した。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。十五、『『華融化学株式会社対外保証管理制度の制定』(上場後適用)に関する議案』を審議、可決する。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。十六、「華融化学株式会社累積投票制度実施細則の制定に関する議案」(上場後適用)を審議、採択した。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。十七、「華融化学株式会社の内幕情報関係者管理制度の制定に関する議案」(上場後適用)を審議、可決した。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。十八、「華融化学株式会社重大事項内部報告制度の制定に関する議案」(上場後適用)を審議、可決する。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。十九、「華融化学株式会社の取締役、監事と高級管理職が保有する当社の株式とその変動管理制度の制定に関する議案」を審議、採択した。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。二十、「華融化学株式会社の内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、採択した。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。二十一、「上場後三年の配当収益計画に関する議案」を審議、可決した。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。二十二、「上場後三年以内の株価安定予案及び制約措置に関する議案」を審議、可決した。採決の結果、同意6票、反対0票、棄権0票となった。2-2-4二十三、「会社