Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
今後3年間(20222024年)の株主収益計画
会社の持続的かつ安定した株主配当収益メカニズムを整備し、健全化し、利益分配政策の政策決定の透明性と操作性を高め、公衆投資家の合法的権益を確実に保護するため、「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上市会社現金配当」(証券監督管理委員会公告〔2022〕3号)、「上場企業の現金配当に関する事項の更なる実行に関する通知」(証監発〔201237号)などの関連法律、法規と規範性文書及び会社定款の規定をさらに実行し、 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (以下「 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 」または「会社」と略称する)の実際の発展経営状況と結びつけて、特に『会社の今後3年間の株主収益計画(2022年-2024年)』(以下「本計画」と略称する)を制定する。具体的な内容は以下の通りである:一、株主収益計画の制定原則
本計画の制定は法律法規、規範性文書と「会社定款」における利益分配に関する規定に合致する前提の下で、株主に対する合理的な投資収益を重視し、会社の実際の経営状況と会社の長期戦略発展目標を兼ね備え、会社の目標前と未来の利益規模、キャッシュフロー状況、プロジェクト発展段階、プロジェクト資金需要、銀行の信用と債権融資環境などの状況は、会社の利益分配政策の連続性と安定性を保証し、累計で分配できる利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。会社は利益分配に関する政策の決定過程を制定し、独立取締役と公衆投資家の意見を十分に考慮しなければならない。二、20222024年株主収益計画
(I)利益分配政策の具体的な内容
会社は当年度利益を実現し、法に基づいて法定積立金、黒字積立金を抽出した後、利益分配を行う。会社が毎年現金の形式で分配する利益はその年に実現した分配可能な利益の20%以上である。会社は中期現金配当を行うことができる。
（Ⅱ）利益分配の方式、期間間隔及び優先順位
会社の利益分配方式は現金または株であってもよい。利益分配に合致する条件の下で、原則として年度ごとに利益分配を行う。会社が現金配当条件を備えている場合は、現金方式を優先して利益分配を行う。(III)現金配当と配当の条件
会社は年度利益を前提として、「会社法」及び「会社定款」の規定に従って法定積立金、黒字積立金を十分に抽出し、会社の正常な生産経営資金の需要と重大な資金支出がない場合、会社は現金方式で利益を分配しなければならない。
業績が成長を維持する前提の下で、現金配当を完成した後、会社が配当利益が株式の30%に達していないか、または超えていない場合、会社は株式配当を実施することができ、株式配当は単独で実施することができ、現金配当と結びつけて同時に実施することができる。
会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、関連手順に従い、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
三、利益分配政策の制定と改正の意思決定手順とメカニズム、調整条件及び独立取締役と中小株主の意見を十分に聴取するための措置
(I)利益分配政策の制定と修正の意思決定手順とメカニズム
会社の利益分配政策の制定と改正は会社の取締役会が会社の株主総会に提出し、取締役会が提出した利益分配政策は取締役会の過半数以上の採決を経て可決し、3分の2以上の独立取締役の採決を経て可決しなければならない。独立取締役は利益分配政策の制定または改正に対して独立意見を発表しなければならない。
会社監事会は取締役会が制定し修正した利益分配政策を審議し、半数以上の監事の採決を経て可決しなければならない。会社に外部監事(会社で職務を担当していない監事)があれば、外部監事の採決を経て可決しなければならない。
会社の利益分配政策の制定と改正は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上が通過しなければならない。
(II)利益分配政策の調整の具体的な条件
会社は経営状況、発展段階及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素によって、あるいは外部の経営環境に重大な変化が発生し、利益分配政策を調整する必要がある場合、株主権益保護を出発点とし、調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に違反してはならない。3、独立取締役と中小株主の意見を十分に聴取するための措置
会社は証券取引所の関連規定に基づいて公衆投資家が株主総会に参加するのに便利を提供し、独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出しなければならない。会社の取締役会は既定の利益分配政策に基づいて利益分配予案を制定し、株主総会の決議を提出して通過し、会社の取締役会は株主総会の審議が通過した後の2ヶ月以内に配当金(または株式)の配布事項を完成しなければならない。会社の取締役会は、会社の資金需要状況に基づいて、会社が中期現金分配または配当を行うことを提案することができる。取締役会は利益分配予案において残存する未分配利益使用計画を説明し、独立取締役は独立意見を発表しなければならない。
株主総会が現金配当の具体案を審議する前に、会社は多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答える。
会社は年度報告書に利益分配予案と現金利益分配政策の実行状況を開示しなければならない。取締役会が現金利益分配予案を提出していない場合、取締役会は公告の中で現金利益分配の原因、現金利益分配に使用されていない資金留保会社の用途と使用計画を説明し、独立取締役が独立意見を発表した後、株主総会の審議に提出し、会社の指定メディアで開示しなければならない。四、計画の発効メカニズム
本計画の未完成事項は、関連法律法規、規範性文書及び会社定款の関連規定に基づいて執行する。本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が可決された日から実施する。ここに公告する。
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 取締役会2022年3月1日
